Il Parlamento della Repubblica di Moldova ha apportato alcune modifiche e integrazioni al «Monitorul Oficial», in particolare alla Legge sulla registrazione statale delle persone giuridiche e degli imprenditori individuali n. 220-XVI del 19 ottobre 2007, pubblicate nel «Monitorul Oficial» il 10 giugno 2016.
Pertanto, per la registrazione statale delle persone giuridiche con investimenti esteri è necessario presentare un estratto tradotto e autenticato notarilmente dal registro in cui è registrata la persona giuridica (capitolo 2, articolo 7).
Nella vecchia interpretazione di questo punto, era richiesto un estratto dal registro nazionale del paese di residenza dell’investitore.
Le integrazioni alla legge sono state apportate anche all’articolo sulla Registrazione di filiali e succursali di persone giuridiche (articolo 12).
Per registrare una filiale o una succursale, è necessario presentare in due copie il regolamento della filiale o della succursale con l’indicazione obbligatoria dei seguenti dati: ubicazione della filiale o della succursale (indirizzo postale, telefono/fax, indirizzo e-mail); tipi di attività; denominazione della persona giuridica e sua forma giuridica, nonché denominazione della filiale o della succursale, se diversa dalla denominazione della persona giuridica; cognome e nome di chi svolgerà le funzioni di gestione della filiale o della succursale; poteri di chi svolgerà le funzioni di gestione della filiale o della succursale.
Secondo le nuove integrazioni, l’indicazione dei dati sulla filiale e sulla succursale è obbligatoria, cosa che in precedenza non era necessaria.Alle persone giuridiche straniere, per la registrazione di filiali o rappresentanze, secondo le nuove disposizioni, è necessario presentare un pacchetto aggiuntivo di documenti, ovvero il regolamento della filiale o della rappresentanza (punto a), in cui dovranno essere indicati: la sede (indirizzo postale, telefono/fax, indirizzo e-mail), i tipi di attività della filiale o della rappresentanza; l’indicazione della legislazione dello Stato a cui è soggetto l’investitore straniero; un estratto tradotto e autenticato notarilmente dal registro in cui è registrato, nonché il suo numero di registrazione; la forma giuridica della persona giuridica straniera, la sua sede, i tipi di attività, nonché l’importo del capitale sociale, se tali informazioni non sono indicate nel documento costitutivo; la denominazione della persona giuridica straniera e la denominazione della filiale o della rappresentanza, se diversa dalla denominazione dell’investitore straniero; il cognome e il nome di chi eserciterà la funzione di gestione della filiale o della rappresentanza e i suoi poteri, nonché il cognome e il nome dell’amministratore dell’investitore straniero.
Inoltre, il pacchetto di documenti necessario per la registrazione di filiali o rappresentanze include una copia del documento costitutivo della persona giuridica straniera, tradotta nella lingua di Stato e autenticata dal notaio, e il rapporto finanziario dell’investitore straniero per l’ultimo periodo di rendicontazione.