Lov om statlig registrering av juridiske personer og individuelle næringsdrivende

Moldovas parlament har innført noen endringer og tillegg i «Monitorul Oficial», nærmere bestemt i Loven om statlig registrering av juridiske personer og individuelle næringsdrivende nr. 220-XVI av 19. oktober 2007, som ble publisert i «Monitorul Oficial» 10. juni 2016.

For statlig registrering av juridiske personer med utenlandske investeringer er det derfor nødvendig å fremlegge en oversatt og notarialt bekreftet utskrift fra registeret der den juridiske personen er registrert (kapittel 2, artikkel 7).

I den gamle tolkningen av dette punktet krevdes en utskrift fra det nasjonale registeret i investorens bostedsland.

Tilleggene i loven er også innført i artikkelen om Registrering av filialer og representasjonskontorer for juridiske personer (artikkel 12).

For å registrere en filial eller et representasjonskontor, må det fremlegges i to eksemplarer et vedtektsdokument for filialen eller representasjonskontoret med obligatorisk angivelse av følgende opplysninger: filialens eller representasjonskontorets beliggenhet (postadresse, telefon/faks, e-postadresse); dens virksomhetstyper; navnet på den juridiske personen og dens organisasjonsform, samt navnet på filialen eller representasjonskontoret, dersom det skiller seg fra den juridiske personens navn; etternavn og fornavn på den som skal utføre ledelsesfunksjonene for filialen eller representasjonskontoret; fullmakter for den som skal utføre ledelsesfunksjonene for filialen eller representasjonskontoret.

I henhold til de nye tilleggene er angivelse av opplysninger om filialen og representasjonskontoret obligatorisk, noe som tidligere ikke var nødvendig.Utenlandske juridiske personer, for registrering av filialer eller representasjonskontorer, må i henhold til nyvinningene levere en tilleggspakke med dokumenter, nemlig vedtekter for filialen eller representasjonskontoret (punkt a), hvor det må angis: beliggenhet (postadresse, telefon/faks, e-postadresse), virksomhetstyper for filialen eller representasjonskontoret; en merknad om lovgivningen i staten som den utenlandske investoren er underlagt; en oversatt og notarialbekreftet utskrift fra registeret der den er registrert, samt dens registreringsnummer; den organisatoriske og juridiske formen til den utenlandske juridiske personen, dens beliggenhet, virksomhetstyper, samt størrelsen på aksjekapitalen, dersom denne informasjonen ikke er angitt i stiftelsesdokumentet; navnet på den utenlandske juridiske personen og navnet på filialen eller representasjonskontoret, dersom det skiller seg fra navnet til den utenlandske investoren; etternavn og fornavn til den som skal utføre ledelsesfunksjonen for filialen eller representasjonskontoret og dennes fullmakter, samt etternavn og fornavn til administratoren for den utenlandske investoren.

I tillegg inngår i den nødvendige dokumentpakken for registrering av filialer eller representasjonskontorer en kopi av stiftelsesdokumentet til den utenlandske juridiske personen, oversatt til statsspråket og bekreftet hos notarius, samt en finansrapport fra den utenlandske investoren for den siste rapporteringsperioden.