In Moldova è possibile registrare imprese con capitale straniero solo in due forme di proprietà: SA (Società per Azioni) e SRL (Società a Responsabilità Limitata). Le tariffe, i requisiti e i diritti dei cittadini stranieri e dei non residenti per la registrazione di un’impresa non differiscono in alcun modo dalle tariffe, dai requisiti e dai diritti dei cittadini moldavi.
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Recentemente abbiamo trovato informazioni sulla stampa. Alcuni imprenditori stranieri utilizzano le società in Moldova come società offshore. Registrano un’azienda, aprono un conto corrente, non svolgono praticamente alcuna attività sul territorio della Moldova, presentano dichiarazioni zero. Svolgono attività solo all’estero e ricevono bonifici su conti in valuta estera. Che cos’è, se non un offshore moldavo?
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Dal 1° gennaio 2012 in Moldova, gli interessi dei cittadini in tribunale (cause civili e penali) possono essere rappresentati solo da avvocati. Molti avvocati si lamentano che a causa di ciò hanno perso più di quanto hanno guadagnato. Poiché era possibile assumere ulteriori consulenti legali e prendere molti casi civili per la difesa degli interessi dei cittadini. In definitiva, la nuova legge non soddisfa né i consulenti legali né gli avvocati della Moldova.
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In Moldova è in vigore la “regola della Ghigliottina”. Tutto ciò che non è pubblicato nella pubblicazione “Monitorul Oficial” non ha forza a livello legislativo. Tutte le presunte direttive e istruzioni provenienti da funzionari arbitrari e non pubblicate nel “Monitorul Oficial” non hanno forza vincolante. E possono non essere eseguite.
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Molti cittadini storcono il nome del certificato “Di assenza di precedenti penali”. Ad esempio, “Certificato di precedenti penali”, “Certificato di non precedenti penali”, “Certificato che non ci sono stati precedenti penali”. Inoltre, la maggior parte dei cittadini non comprende appieno il significato della parola “non precedenti penali”. Non precedenti penali non significa che la persona non sia mai stata condannata in precedenza. Potrebbe essere stata condannata, ma aver estinto la condanna, ad esempio, scontando la pena. Se una persona ha estinto la condanna in questo modo – è considerata oggi non condannata. Se invece la condanna non è estinta, il certificato di assenza di precedenti penali semplicemente non le verrà rilasciato.