Quando ha senso acquistare una SRL già pronta?
L’acquisto di una società esistente (SRL) in Moldova può essere una mossa strategicamente vantaggiosa, ma richiede un’analisi approfondita. È un’alternativa alla registrazione di una nuova impresa “da zero”, che si adatta a determinati obiettivi di business. L’infografica di seguito presenta gli aspetti chiave che vi aiuteranno a soppesare tutti i “pro” e i “contro” e a prendere una decisione informata.
1-3 giorni
Risparmio di tempo per l’avvio
>50%
Le aziende con una storia hanno un migliore accesso ai crediti
70%
I rischi sono legati a debiti nascosti
Opportunità e Vantaggi Chiave
Confronto dei tempi: Acquisto vs. Registrazione
Il vantaggio principale dell’acquisto è la velocità. Ottieni un’azienda completamente operativa in pochi giorni, mentre la registrazione di una nuova azienda e l’ottenimento di tutti i permessi può richiedere settimane.
Fattori che influenzano la decisione
La decisione di acquisto spesso dipende da fattori critici per l’attività, come la presenza di licenze, la storia dell’azienda per la partecipazione a gare d’appalto o la necessità di un avvio rapido.
Principali rischi e come evitarli
Distribuzione dei rischi potenziali
Acquistando un “gatto nel sacco”, rischiate di ereditare non solo attività ma anche passività. Debiti nascosti, obblighi fiscali e cause legali costituiscono la parte del leone di tutti i rischi.
Due Diligence: Mappa di verifica
La verifica approfondita (Due Diligence) è il vostro principale strumento per minimizzare i rischi. Deve coprire tutti gli aspetti dell’attività dell’azienda, dalle finanze alla pulizia giuridica.
- ✔ Audit finanziario (debiti, attività)
- ✔ Verifica fiscale (arretrati, dichiarazioni)
- ✔ Verifica legale (contratti, cause)
- ✔ Verifica della reputazione e delle controparti
- ✔ Analisi del personale
✅ Checklist specializzate per Due Diligence
Scegli il tipo di attività per vedere i punti chiave di verifica specifici del tuo settore (oltre agli audit finanziari e legali standard).
💻 Azienda IT e sviluppo software
Proprietà intellettuale (PI): Verifica della presenza e della validità giuridica dei diritti su tutto il codice sorgente, i domini e i marchi commerciali.
Contratti di lavoro e IP: Analisi di tutti i contratti con sviluppatori e freelance per quanto riguarda il
trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale alla società (clausole di cessione IP).
Licenze software: Audit dell’utilizzo di software con licenza (sistemi operativi, editor, database) per prevenire cause legali.
Agevolazioni fiscali: Verifica della conformità dell’attività alle condizioni per ottenere le agevolazioni (ad esempio, per i residenti del parco IT) e dei rischi di revoca.
Obblighi verso i clienti: Analisi dei contratti di assistenza (SLA), dei periodi di garanzia e delle potenziali penali per violazione.
🏗️ Impresa di costruzioni
Documenti autorizzativi: Verifica della disponibilità e della validità di tutte le licenze di progettazione, costruzione e dei certificati urbanistici.
Contratti di subappalto: Analisi dettagliata degli obblighi verso i subappaltatori e dei rischi di inadempimento dei lavori.
Obblighi di garanzia: Considerazione di tutti i termini di garanzia per gli immobili completati e in corso, nonché delle riserve per eventuali riparazioni.
Beni immobili: Purezza giuridica del diritto di proprietà o di locazione sui terreni assegnati e sui cantieri.
🍴 Ristorante e HoReCa
Licenze speciali: Presenza e validità delle licenze per la vendita di alcolici e tabacco, nonché dei permessi delle autorità sanitarie e antincendio.
Contratti di locazione: Analisi critica delle condizioni di locazione del locale (durata, possibilità di proroga, condizioni di aumento del canone, diritto di riscatto).
Libretti di lavoro: Verifica della corretta formalizzazione dei rapporti di lavoro con il personale di servizio (cuochi, camerieri) per individuare rischi nascosti.
Disciplina di cassa: Audit delle operazioni di cassa, correttezza dell’uso dei sistemi POS e conformità ai requisiti del Servizio Fiscale.
⭐ Partnership con BUSINESS LIGA SRL: garanzia dell’attivo
L’acquisto di un’azienda tramite l’agenzia BUSINESS LIGA SRL — è la certezza sull’attivo.
Vendiamo solo quelle aziende che abbiamo gestito noi stessi e di cui conosciamo la storia.
Sì, i prezzi di alcune di esse sono superiori alla media, ma acquistate un’azienda pulita senza debiti, con fatturati e reputazione — più precisamente, la sua quota.
Il vostro percorso per un avvio rapido e sicuro in Moldavia.
Processo di Acquisto di una SRL: Piano passo-passo
Cinque fasi dell’operazione. Apri «Dettagli» su qualsiasi passaggio: lì è indicato quali documenti richiedere, cosa verificare e quali norme della Repubblica di Moldova si applicano.
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Ricerca e selezione dell’azienda
Definizione dei criteri (storia, fatturati, licenze) e selezione delle opzioni adatte.
✨ Dettagli: cosa verificare prima del primo contatto
Criteri di selezione dell’azienda:
- Anno di registrazione e continuità dell’attività: se i rendiconti sono stati presentati per tutti gli anni, se non ci sono periodi «dormienti».
- Tipi di attività secondo il classificatore CAEM e presenza di licenze e autorizzazioni valide: il loro trasferimento al nuovo proprietario non avviene sempre automaticamente.
Fatturati reali, movimenti sui conti bancari, status di contribuente IVA (TVA).
Dimensione del capitale sociale e conferma che sia stato interamente versato.
Cosa cercare nelle fonti aperte ancora prima dei negoziati:
- Estratto dal Registro di Stato delle persone giuridiche (Agenzia dei servizi pubblici) — soci, amministratore, sede legale, vincoli sulla quota.
- Assenza di debiti verso il bilancio (Servizio fiscale statale).
- Pegni nel registro dei pegni sui beni mobili.
- Cause giudiziarie e procedure di insolvenza.
Bandiere rosse: frequente cambio di amministratore e soci, indirizzo di registrazione di massa, assenza di rendiconti per i periodi precedenti, sequestro o pegno sulla quota, «azienda economica con fatturati» senza una chiara ragione di vendita.
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Trattative preliminari
Discussione delle condizioni, del prezzo e firma di una lettera d’intenti (Letter of Intent).
✨ Dettagli: cosa mettere per iscritto prima dell’audit
- Prezzo della quota e cosa comprende esattamente l’operazione: attività, contratti in vigore, licenze, personale, marchio, dominio, base clienti.
- Modalità e calendario dei pagamenti, valuta, chi paga il notaio e le tasse statali.
- Termine per lo svolgimento della Due Diligence ed esclusività: il venditore non conduce trattative parallele mentre è in corso la verifica.
- Come viene ripartita la responsabilità per gli obblighi sorti prima dell’operazione.
Strumenti della fase: lettera di intenti (Letter of Intent), accordo di riservatezza (NDA), caparra (arvună) — secondo il Codice civile della Repubblica di Moldova, la caparra svolge una funzione di garanzia e sanzionatoria.
Due «blocchi» che più spesso fanno saltare l’affare — verificateli in anticipo:
- Il diritto di prelazione sull’acquisto della quota da parte degli altri soci della società: è necessaria la loro rinuncia scritta oppure il rispetto della procedura di notifica.
- Il consenso del coniuge del venditore, se la quota è stata acquistata durante il matrimonio.