Na Moldávia, é possível registrar empresas com capital estrangeiro apenas sob duas formas de propriedade: SA (Sociedade Anónima) e SRL (Sociedade com Responsabilidade Limitada). As tarifas, requisitos e direitos dos cidadãos estrangeiros e não residentes no registo de uma empresa não diferem em nada das tarifas, requisitos e direitos dos cidadãos moldavos.
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Recentemente, encontrámos informações na imprensa. Alguns empresários estrangeiros utilizam empresas na Moldávia como empresas offshore. Registam a empresa, abrem uma conta bancária, praticamente não exercem qualquer atividade no território da Moldávia e apresentam declarações de atividade nula. A atividade é exercida apenas no estrangeiro e as transferências são recebidas em contas em moeda estrangeira. O que é isto senão uma offshore moldava?
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A partir de 1 de janeiro de 2012, na Moldávia, os interesses dos cidadãos em tribunal (processos cíveis e processos penais) só podem ser representados por advogados. Muitos advogados queixam-se de que, por causa disso, perderam mais do que ganharam. Pois era possível contratar adicionalmente juristas e assumir muitos processos cíveis para defender os interesses dos cidadãos. No final, a nova lei não agrada nem aos juristas nem aos advogados da Moldávia.
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Na Moldávia, vigora a “regra da Guilhotina”. Tudo o que não for publicado na publicação “Monitor Oficial” não tem força a nível legislativo. Todas as supostas diretivas e instruções emanadas de funcionários arbitrários e não publicadas no “Monitor Oficial” não têm força obrigatória. E podem não ser cumpridas.
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Muitos cidadãos deturpam o nome do certificado “De ausência de antecedentes criminais”. Por exemplo, “Certificado de antecedentes criminais”, “Certificado de não antecedentes criminais”, “Certificado de que não houve antecedentes criminais”. Além disso, a maioria dos cidadãos não compreende totalmente o significado da palavra “não antecedentes criminais”. Não ter antecedentes criminais não significa que a pessoa nunca tenha sido condenada anteriormente. Ele pode ter sido condenado, mas ter extinguido a condenação, por exemplo, pelo cumprimento da pena. Se a pessoa extinguiu a condenação dessa forma, é considerada atualmente sem condenação. Se a condenação não estiver extinta, o certificado de ausência de antecedentes criminais simplesmente não lhe será emitido.