En Moldavia se pueden registrar empresas con capital extranjero solo de dos formas de propiedad: SA (Sociedad Anónima) y SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada). Las tarifas, requisitos y derechos de los ciudadanos extranjeros y no residentes al registrar una empresa no difieren en nada de las tarifas, requisitos y derechos de los ciudadanos moldavos.
– + – + – + –
Recientemente encontramos información en la prensa. Algunos empresarios extranjeros utilizan empresas en Moldavia como empresas offshore. Registran una firma, abren una cuenta corriente, prácticamente no realizan ninguna actividad en el territorio de Moldavia y presentan declaraciones cero. La actividad la realizan solo en el extranjero y las transferencias las reciben en cuentas en divisas extranjeras. ¿Acaso no es esto un offshore moldavo?
– + – + – + –
Desde el 1 de enero de 2012 en Moldavia, los intereses de los ciudadanos en los tribunales (casos civiles y penales) solo pueden ser representados por abogados. Muchos abogados se quejan de que debido a esto han perdido más de lo que han ganado. Ya que antes se podía contratar adicionalmente a juristas y tomar muchos casos civiles para defender los intereses de los ciudadanos. En definitiva, la nueva ley no satisface ni a los juristas ni a los abogados de Moldavia.
– + – + – + –
En Moldavia está vigente la «regla de la Guillotina». Todo lo que no esté publicado en la edición «Monitor Oficial» no tiene fuerza a nivel legislativo. Todas las supuestas directivas e instrucciones provenientes de funcionarios arbitrarios y no publicadas en el «Monitor Oficial» no tienen fuerza obligatoria. Y pueden no cumplirse.
– + – + – + –
Muchos ciudadanos deforman el nombre del certificado «De ausencia de antecedentes penales». Por ejemplo, «Certificado de antecedentes penales», «Certificado de no antecedentes penales», «Certificado de que no hubo antecedentes penales». Además, la mayoría de los ciudadanos no comprenden completamente el significado de la palabra «no antecedentes penales». No tener antecedentes penales no significa que la persona no haya sido condenada anteriormente. Pudo haber sido condenado, pero haber extinguido la condena, por ejemplo, cumpliendo la pena. Si la persona ha extinguido así la condena, se considera que hoy en día no tiene antecedentes penales. Si la condena no está extinguida, simplemente no se le expedirá el certificado de ausencia de antecedentes penales.
– + – + – + –