V Moldaviji je mogoče registrirati podjetja s tujim kapitalom samo v dveh oblikah lastništva: DD (Delniška družba) in DOO (Družba z omejeno odgovornostjo). Tarife, zahteve in pravice tujih državljanov in nerezidentov pri registraciji podjetja se nikakor ne razlikujejo od tarif, zahtev in pravic moldavskih državljanov.
– + – + – + –
Pred kratkim smo našli informacije v tisku. Nekateri tuji poslovneži uporabljajo podjetja v Moldaviji kot offshore podjetja. Registrirajo podjetje, odprejo transakcijski račun, skoraj ne opravljajo nobene dejavnosti na ozemlju Moldavije in oddajajo ničelna poročila. Dejavnost opravljajo samo v tujini in prejemajo nakazila na tuje devizne račune. Kaj ni to moldavski offshore?
– + – + – + –
Od 1. januarja 2012 lahko interese državljanov na sodišču v Moldaviji (civilne zadeve in kazenske zadeve) zastopajo samo odvetniki. Mnogi odvetniki se pritožujejo, da so zaradi tega več izgubili kot pridobili. Ker je bilo mogoče dodatno najemati pravnike in prevzemati veliko civilnih zadev za zaščito interesov državljanov. Na koncu novi zakon ne ustreza niti pravnikom niti odvetnikom v Moldaviji.
– + – + – + –
V Moldaviji velja “pravilo Giljotine”. Vse, kar ni objavljeno v publikaciji “Uradni monitor”, nima veljave na zakonodajni ravni. Vse navidezne direktive in navodila, ki izhajajo od samovoljnih uradnikov in niso objavljena v “Uradnem monitorju”, nimajo obvezne veljave. In se jim ni treba ravnati.
– + – + – + –
Mnogi državljani popačijo ime potrdila “O neobstoju kazenske evidence”. Na primer, “Potrdilo o kazenski evidenci”, “Potrdilo o nekaznovanosti”, “Potrdilo o tem, da ni bilo kazenske evidence”. Prav tako večina državljanov ne razume popolnoma pomena besede “nekaznovanost”. Nekaznovanost ne pomeni, da oseba prej ni bila obsojena. Lahko je bila obsojena, vendar je kazensko evidenco izbrisala, na primer s prestano kaznijo. Če je oseba na ta način izbrisala kazensko evidenco – se danes šteje za nekaznovano. Če kazenska evidenca ni izbrisana, mu potrdila o neobstoju kazenske evidence preprosto ne bodo izdali.