In Moldavië kunnen ondernemingen met buitenlands kapitaal slechts in twee rechtsvormen worden geregistreerd: NV (Naamloze Vennootschap) en BV (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid). De tarieven, vereisten en rechten van buitenlandse burgers en niet-ingezetenen bij de registratie van een onderneming verschillen op geen enkele wijze van de tarieven, vereisten en rechten van Moldavische burgers.
– + – + – + –
Onlangs vonden we informatie in de pers. Sommige buitenlandse zakenlieden gebruiken bedrijven in Moldavië als offshore-bedrijven. Ze registreren een firma, openen een betaalrekening, voeren vrijwel geen activiteiten uit op het grondgebied van Moldavië en dienen nul-aangiften in. De activiteiten worden alleen in het buitenland uitgevoerd en betalingen worden ontvangen op buitenlandse valutarekeningen. Is dat geen Moldavische offshore voor u?
– + – + – + –
Sinds 1 januari 2012 mogen in Moldavië de belangen van burgers in de rechtbank (civiele zaken en strafzaken) alleen worden vertegenwoordigd door advocaten. Veel advocaten klagen dat ze hierdoor meer hebben verloren dan gewonnen. Omdat het mogelijk was om extra juristen in te huren en veel civiele zaken aan te nemen voor de bescherming van de belangen van burgers. Uiteindelijk bevalt de nieuwe wet noch de juristen noch de advocaten van Moldavië.
– + – + – + –
In Moldavië geldt de “Guillotine-regel”. Alles wat niet is gepubliceerd in de uitgave “Officiële Monitor” heeft geen rechtskracht op wetgevend niveau. Alle vermeende richtlijnen en instructies die uitgaan van eigenzinnige ambtenaren en niet zijn gepubliceerd in de “Officiële Monitor” zijn niet bindend. En hoeven niet te worden nageleefd.
– + – + – + –
Veel burgers verbasteren de naam van het attest “Over het ontbreken van een strafblad”. Bijvoorbeeld, “Attest van strafblad”, “Attest van geen strafblad”, “Attest dat er geen strafblad was”. Ook begrijpt de meerderheid van de burgers de betekenis van het woord “geen strafblad” niet volledig. Geen strafblad betekent niet dat de persoon eerder niet is veroordeeld. Hij kan zijn veroordeeld, maar het strafblad hebben doen vervallen, bijvoorbeeld door het uitzitten van de straf. Als een persoon het strafblad op die manier heeft doen vervallen – wordt hij op dit moment beschouwd als niet veroordeeld. Als het strafblad niet is vervallen, zal het attest over het ontbreken van een strafblad hem simpelweg niet worden afgegeven.