Registo de uma fundação na Moldávia chave na mão — com abertura de conta bancária
Recebe uma organização operacional: extrato do Registo Estatal, IDNO, carimbo e conta corrente operacional. Não uma pasta de documentos, mas uma estrutura que, desde o primeiro dia, pode receber e gastar dinheiro. O ciclo completo demora de 3 a 5 semanas; abrimos a conta no prazo de 1–3 dias úteis após a obtenção do extrato do registo. Trabalhamos mediante procuração: não é necessário deslocar-se à Moldávia para o registo.
Atualizado em setembro de 2026. Base jurídica: Lei da República da Moldávia n.º 86/2020 «Sobre as organizações não comerciais», Código Civil, art. 52.º e art. 167.º do Código Tributário, Decreto do Governo n.º 773, de 17.12.2025 (salário médio mensal na economia para 2026 — 17 400 lei), Lei n.º 308/2017 sobre a prevenção do branqueamento de capitais.
Três pontos onde normalmente se fica bloqueado
Formalmente, tudo é simples: o registo de uma organização sem fins lucrativos na Agência de Serviços Públicos (ASP) é gratuito e a decisão é tomada no prazo de 15 dias. Na prática, as pessoas perdem meses em três pontos.
A primeira — a comprovação do capital subscrito. Os estatutos da fundação devem conter disposições sobre o capital subscrito (capital subscris) no valor de, pelo menos, dois salários médios mensais da economia — em 2026, isto corresponde a 34 800 lei. O documento comprovativo do capital integra o processo de registo. Contudo, a pessoa coletiva ainda não existe e, por conseguinte, também não existe uma conta na qual o capital possa ser depositado. O procedimento depende da forma da contribuição e das exigências do banco em causa, e deve ser acordado antes da entrega dos documentos, e não depois das observações do responsável pelo registo.
Segunda — o banco. As organizações sem fins lucrativos em todo o mundo são classificadas como zona de risco acrescido no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Os bancos moldavos aplicam-lhes uma verificação aprofundada: origem dos fundos, beneficiários efetivos, fontes dos subsídios, ligações dos fundadores. Uma organização que chega «da rua» com um processo incompleto não recebe uma recusa, mas sim um pedido interminável de documentos adicionais — perdem-se semanas. Escrevemos sobre como está estruturado o mercado bancário da Moldávia na página Bancos na Moldávia para empresas.
Terceira — o fundador estrangeiro. O passaporte, a procuração e os documentos societários de uma empresa estrangeira exigem legalização pela via correta: para alguns países é a apostila, para outros — a legalização consular completa, e para outros não é necessário nem uma nem outra. Um erro na escolha da via custa meses e dinheiro desperdiçado.
Resolvemos os três pontos com um único contrato.
Conta corrente: porque connosco é rápido
A rapidez aqui não são «conhecimentos no banco», mas sim a preparação. Sabemos de antemão o que o banco irá pedir a uma organização sem fins lucrativos e entregamos logo.
Como o processo realmente funciona. O banco abre a conta à pessoa coletiva e transmite os dados ao Serviço Fiscal do Estado; as operações na conta só são possíveis após confirmação por parte da administração fiscal (art. 167.º do Código Tributário). É exatamente esse passo que cria a sensação de que «a conta foi aberta, mas não funciona». Acompanhamos a organização até ao momento em que a conta está efetivamente pronta para operações, e não até à assinatura no balcão.
O que fazemos para concluir em 1–3 dias úteis:
- Acordamos previamente o banco e o perfil da organização, ainda na fase de preparação dos estatutos. A redação dos fins estatutários influencia diretamente a forma como o banco avalia o risco; uns estatutos redigidos em conformidade com os requisitos de compliance são aprovados sem devoluções.
- Preparamos o dossiê de conformidade bancária em paralelo com o registo, e não depois: informações sobre os beneficiários efetivos, a origem do capital subscrito, as fontes de financiamento previstas e a descrição da atividade.
- Preparamos a ficha com os espécimes de assinaturas e o carimbo. Encomendamos o carimbo imediatamente após a obtenção do extrato — num dia útil.
- Agendamos o administrador para uma hora específica num balcão específico — sem filas de espera nem «volte amanhã».
- Acompanhamos na reunião no banco, incluindo a tradução, caso o administrador não domine o romeno.
- Acompanhamos até à confirmação da administração fiscal e verificamos que a conta está ativa e que é possível efetuar pagamentos através dela.
O que abrimos: conta multimoeda (MDL / EUR / USD), acesso ao internet banking e, se necessário, uma conta separada para financiamento por subvenções, caso o doador exija uma contabilização separada dos fundos. Para organizações com financiamento estrangeiro, preparamos antecipadamente uma nota explicativa para o banco: quem é o doador, com que fundamento os fundos são recebidos e como serão utilizados. É justamente a ausência deste documento que transforma a abertura de conta numa troca de correspondência de um mês e meio.
O que está incluído no serviço
| Trabalho | Básico | Chave na mão | Internacional |
|---|---|---|---|
| Seleção e verificação do nome, reserva na ASP (o nosso serviço — 80 €) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elaboração dos estatutos de acordo com os seus objetivos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ata ou decisão de constituição, lista dos fundadores | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preparação do documento relativo ao capital subscrito | ✔ | ✔ | ✔ |
| Declaração do beneficiário efetivo | ✔ | ✔ | ✔ |
O custo é fixado no contrato antes do início do trabalho. Não cobramos uma percentagem do capital do fundo nem vinculamos o preço ao montante do financiamento futuro.
Custo
| Posição | Preço |
|---|---|
| Consulta preliminar — análise da sua situação: que forma é adequada, quem pode ser fundador e administrador, como comprovar o capital subscrito, que banco é viável para o seu perfil, percurso de legalização dos documentos | 150 € |
| Seleção e verificação do nome — variantes através do nosso serviço informático, verificação de disponibilidade e admissibilidade, reserva na ASP por 6 meses | 80 € |
| Registo da fundação chave na mão — os nossos serviços: estatutos adaptados aos seus objetivos, decisão ou ata de constituição, lista dos fundadores, documento sobre o capital subscrito, declaração do beneficiário efetivo, apresentação e acompanhamento na ASP até à certidão | 630 € |
| Taxa estatal da ASP para o registo de organização sem fins lucrativos | 0 lei |
| Capital subscrito — permanece património da fundação e não um pagamento a alguém | a partir de 34 800 lei |
| Carimbo, sede social, abertura de conta com acompanhamento, contabilidade | de acordo com o pacote escolhido |
Os valores somam-se. A consulta e a escolha do nome são pagas à parte, para além do custo do registo: o percurso completo «do zero até à certidão de registo» — 860 euros pelos nossos serviços (150 + 80 + 630). Se o nome já tiver sido escolhido e verificado por si, e a estrutura for clara, restam 630 euros. Os preços referem-se ao nosso trabalho e não incluem as taxas estatais de países terceiros nem as despesas notariais no estrangeiro. O orçamento final é acordado antes do início dos trabalhos e não é alterado durante a sua execução. Os valores de referência dos serviços conexos encontram-se no preçário de serviços jurídicos.
Prazos por etapas
| Etapa | Prazo | Quem faz |
|---|---|---|
| Verificação e reserva do nome | 5 dias úteis (resposta da ASP) | Nós |
| Elaboração dos estatutos e do pacote de documentos | 2–4 dias úteis | Nós |
| Legalização dos documentos do fundador estrangeiro | 3 a 15 dias úteis, conforme o país | Nós |
| Apresentação na ASP | 1 dia | Nós |
| Decisão de registo | até 15 dias por lei | ASP |
| Fabrico do carimbo | 1 dia útil | Nós |
| Abertura de conta e confirmação fiscal | 1 a 3 dias úteis | Nós e o banco |
| Total até empresa operacional | 3 a 5 semanas | — |
A própria reserva na ASP não exige pagamento; o nome fica reservado durante 6 meses. O nosso trabalho de seleção e verificação do nome — 80 euros (selecionamos variantes com o nosso próprio serviço de software, verificamos a disponibilidade e a semelhança fonética, excluímos o que a ASP não aprovará). Os documentos de registo devem ser apresentados no prazo de 3 meses a contar da data de aprovação dos estatutos — este prazo é controlado por nós. Sobre o procedimento em si — na página reserva do nome da empresa na Moldávia.
Parâmetros jurídicos da fundação — em resumo
| Órgão de registo | Agência de Serviços Públicos (ASP) |
| Prazo de registo | 15 dias a contar da entrega do processo completo |
| Taxa estatal | 0 lei — o registo de uma organização sem fins lucrativos é gratuito |
| Capital subscrito mínimo | 34 800 lei (2 × 17 400 lei para 2026, cerca de 1 800 euros) |
| O capital fica bloqueado | Não — a lei permite a sua utilização para fins estatutários |
| Número de fundadores | Um ou vários, pessoas singulares e coletivas |
| Nacionalidade dos fundadores | Sem restrições |
| Adesão | Inexistente — a fundação não tem membros |
| Órgão supremo | Conselho |
| Atividade económica | Permitida, se servir os fins estatutários; o lucro não é distribuído |
| Imposto sobre o rendimento | Isenção nos termos do art. 52.º do Código Tributário a partir da data de registo |
| A palavra «Moldova» na denominação | Não é necessária autorização, não é cobrada qualquer taxa |
| Estatuto de utilidade pública | Não antes de um ano de atividade, é atribuído por 5 anos |
O montante do capital subscrito está indexado ao salário médio mensal da economia e é revisto anualmente: para 2026 foi aprovado pela Decisão do Governo n.º 773, de 17.12.2025, no valor de 17 400 lei.
Fundação, associação pública ou instituição privada
A Lei n.º 86/2020 unificou as três formas de organizações sem fins lucrativos num único procedimento, revogando a anterior Lei n.º 581/1999 «Sobre as fundações» e a Lei n.º 837/1996 «Sobre as associações públicas». A forma é escolhida uma única vez e a sua alteração posterior é dispendiosa, pelo que convém comparar no essencial.
| Parâmetro | Fundação (fundo) | Associação pública | Instituição privada |
|---|---|---|---|
| Adesão | Não | Sim, obrigatória | Não |
| Fundadores | Uma ou várias pessoas | Várias pessoas | Estritamente uma pessoa |
| Órgão máximo | Conselho | Assembleia geral dos membros | Fundador |
| Capital subscrito | Obrigatório, a partir de dois salários médios da economia | Não é exigido | Não é exigido |
| Base patrimonial | Capital separado, donativos, subvenções | Contribuições dos membros, donativos | Financiamento pelo fundador |
| Aplicação típica | Capital de beneficência ou de subvenções, fundo familiar, estrutura de RSE junto da empresa | Atividade cívica, associações, comunidades | Escola, clínica, centro |
A fundação é escolhida, quando existe capital inicial ou um doador, é importante o controlo sobre o património sem diluição pelos membros e se planeia financiamento direcionado de longo prazo. A associação pública é mais adequada quando a organização se constrói em torno de uma comunidade, das quotas dos membros e de decisões coletivas — também tratamos desta forma jurídica, ver registo de uma organização pública na República da Moldova. Para uma organização estrangeira que não precisa de uma nova estrutura, mas de presença no país, normalmente é adequada a filial ou subdivisão de uma organização pública estrangeira.
Requisitos relativos aos fundadores, ao capital e ao administrador
Quem pode constituir uma fundação: pessoas singulares, incluindo cidadãos estrangeiros e apátridas; pessoas coletivas, incluindo estrangeiras; menores e pessoas sob tutela — nas condições previstas na lei e no Código Civil; instituições de ensino, relativamente às quais foi aberta uma exceção à proibição geral aplicável às estruturas públicas.
Quem não pode: órgãos do poder público, instituições públicas, empresas estatais e municipais. A única exceção são as instituições de ensino.
Capital subscrito. O mínimo é de dois salários médios mensais na economia no momento da apresentação dos documentos, ou seja, 34 800 lei em 2026. O capital não fica «congelado»: a lei autoriza expressamente a sua utilização para a prossecução dos fins não lucrativos para os quais a fundação foi criada. Ele continua a ser património da própria organização, e não um pagamento ao Estado ou a nós.
Restrições para o administrador. Não pode ser administrador a pessoa a quem tal atividade seja proibida por lei ou por decisão judicial; a pessoa adulta sob tutela com limitação do direito de disposição; a pessoa com condenação não cancelada por crimes dolosos contra o património, crimes económicos ou crimes de titulares de cargos públicos e de gestores de organizações. A nacionalidade do administrador não tem relevância.
Pacote de documentos para o registo
A lista de documentos é exaustiva — a autoridade de registo não tem o direito de exigir nada além dela:
- Pedido de registo, assinado por pessoa autorizada.
- Estatutos da fundação em dois exemplares, assinados pelo fundador ou fundadores.
- Ata da assembleia constitutiva ou decisão de constituição, se houver um único fundador.
- Comprovativo da disponibilidade do nome, emitido pela autoridade de registo.
- Lista dos fundadores: nome, IDNP, data de nascimento, domicílio e cidadania — para pessoas singulares; denominação, endereço jurídico, IDNO e documento comprovativo dos poderes do representante — para pessoas coletivas.
- Consentimento para a utilização do nome da pessoa singular, se este estiver incluído na denominação da fundação.
- Documento comprovativo do endereço jurídico — declaração do proprietário pessoa singular ou consentimento da pessoa coletiva com documento comprovativo do título. O endereço pode ser fornecido por nós, ver endereço jurídico na República da Moldova.
- Documento comprovativo do capital subscrito — obrigatório especificamente para a fundação.
- Parecer do órgão especializado — apenas para associações nacionais e federações desportivas nacionais.
Adicionalmente, é apresentada a declaração do beneficiário efetivo — uma exigência da legislação de prevenção do branqueamento de capitais (Lei n.º 308/2017). O banco também a solicitará em versão alargada.
O que deve constar dos estatutos: forma jurídica; denominação; fins; procedimento de constituição, reorganização e cessação da atividade; órgãos de administração e controlo, procedimento para a sua designação, competências e duração dos mandatos; procedimento de nomeação do administrador; forma de garantir a transparência da atividade; disposições sobre o capital subscrito; disposições sobre as relações entre o fundador e a fundação. Se os estatutos forem aprovados pelo testamenteiro nos termos do testamento, estão sujeitos a autenticação notarial.
Procedimento passo a passo
- Passo 1. Denominação. Selecionamos variantes do nome com o nosso serviço informático e solicitamos à ASP a confirmação da disponibilidade; resposta — no prazo de 5 dias úteis, reserva por 6 meses. A ASP não cobra pela reserva; o nosso serviço de seleção e verificação — 80 euros. As palavras «Moldova», «Republica Moldova», as denominações das unidades administrativo-territoriais e as respetivas denominações históricas, no caso das organizações sem fins lucrativos, não exigem autorização nem estão sujeitas a pagamento — ao contrário das sociedades comerciais.
- Passo 2. Estatutos. São aprovados por decisão do fundador único ou pela ata da assembleia constitutiva.
- Passo 3. Apresentação. O dossiê é apresentado no prazo de 3 meses a contar da data de aprovação dos estatutos — caso contrário, os estatutos terão de ser aprovados novamente. A apresentação pode ser feita online ou na subdivisão territorial da ASP.
- Passo 4. Decisão. É tomada no prazo de 15 dias. Caso sejam detetadas irregularidades, a ASP envia uma exigência para a sua correção; após a apresentação dos documentos corrigidos, a decisão é tomada no prazo de 5 dias úteis. Para a correção das irregularidades é concedido um prazo até 3 meses.
- Passo 5. Personalidade jurídica. A fundação torna-se pessoa coletiva a partir do momento do registo e é inscrita no Registo Estatal de Pessoas Jurídicas com atribuição do IDNO.
- Passo 6. Carimbo, conta, contabilidade. Carimbo — um dia; conta com acompanhamento até à confirmação pela administração fiscal — 1 a 3 dias úteis; em seguida, implementação da contabilidade.
Motivos de recusa e como evitá-los
A ASP recusa mediante decisão fundamentada se os objetivos da organização contrariarem a segurança nacional e pública, a proteção da ordem jurídica, a prevenção de crimes, a proteção da saúde, da moral, dos direitos e das liberdades de outras pessoas — e a recusa for uma medida necessária numa sociedade democrática; se no nome ou na simbologia forem utilizados nomes de figuras públicas em exercício que ocupem cargos eletivos ou exclusivamente políticos, ou de dirigentes de partidos políticos; se as deficiências dos documentos não forem corrigidas no prazo de 3 meses.
A recusa com base no último fundamento não impede uma nova apresentação. Qualquer recusa é impugnável pela via do contencioso administrativo. Na prática, quase todas as observações dizem respeito à redação dos estatutos e à integralidade do processo, ou seja, exatamente à parte do trabalho que fazemos nós.
Documentos da sua parte e percurso de legalização
Fundador — pessoa singular da Moldávia: cópia do bilhete de identidade e descrição, por palavras suas, dos objetivos da futura fundação. O restante será formulado por nós.
Fundador — pessoa singular estrangeira: cópia do passaporte, se necessário, com apostila e tradução certificada; procuração para o nosso representante, emitida notarialmente no local de residência e legalizada de acordo com o procedimento do seu país. O texto da procuração é preparado por nós — tal como no serviço procuração para abertura de empresa no estrangeiro.
Fundador — pessoa coletiva estrangeira: certidão do registo comercial do país de registo, documentos constitutivos, documento comprovativo dos poderes do signatário, deliberação do órgão competente sobre a participação na constituição de um fundo na Moldova — tudo legalizado e traduzido.
Definimos o percurso de legalização antes de incorrer em despesas. Para os países da CEI ligados à Moldova por tratados de assistência jurídica (Convenção de Minsk de 1993), a apostila normalmente não é necessária — basta a tradução notarial. Para a Alemanha, entre os nossos países aplica-se a legalização consular completa, e não a apostila. Para os restantes países, consultamos a lista dos países abrangidos pela apostila e apomos a apostila. A tradução juramentada e a tradução jurídica são feitas por nós.
A legalização é a nossa principal competência desde 2005, e não um serviço acessório: para o fundador estrangeiro, representa metade de todo o trabalho de constituição da fundação e não passa por mãos alheias.
Após o registo: o que precisa de saber imediatamente
- O relatório anual de atividades é publicado no prazo máximo de 6 meses após o termo do exercício. Se o relatório não for publicado, a organização é obrigada, no prazo de um mês, a entregar uma cópia a qualquer pessoa que o solicite. A não apresentação do relatório após notificação reiterada do Ministério da Justiça constitui fundamento para a instauração da liquidação compulsória por via judicial.
- As alterações aos estatutos, à sede social, ao endereço de correio eletrónico e à composição dos órgãos de administração e de controlo são comunicadas à ASP no prazo máximo de 3 meses.
- A contabilidade é mantida de acordo com as normas nacionais; a responsabilidade pela contabilidade e pelos relatórios cabe ao dirigente da organização. Podemos organizar e manter a contabilidade — ver serviços de contabilidade.
- As restrições políticas são rigorosas: uma organização sem fins lucrativos não pode apoiar materialmente partidos e organizações sociopolíticas, nem prestar-lhes serviços gratuitos, e, durante o período de campanha eleitoral, não pode apoiar concorrentes eleitorais nem fazer propaganda eleitoral. A violação implica a perda do apoio estatal, do direito ao mecanismo de 2% e a obrigação de devolver o que foi recebido.
- Os bens na liquidação, após o pagamento aos credores, são transferidos para outra organização sem fins lucrativos com finalidades semelhantes — indicada nos estatutos ou determinada pelo órgão superior de administração.
Impostos, estatuto de utilidade pública e mecanismo de 2%
Imposto sobre o rendimento. As organizações sem fins lucrativos estão isentas do imposto sobre o rendimento mediante o cumprimento das condições do art. 52.º do Código Tributário; o direito à isenção surge a partir da data de registo. Se os fundos forem utilizados para fins não previstos pelos estatutos, o imposto incide sobre o montante correspondente.
A atividade económica é permitida — diretamente, incluindo o empreendedorismo social, ou através de pessoas coletivas comerciais constituídas. O lucro não é distribuído entre os fundadores; as atividades sujeitas a licenciamento exigem licença.
Estatuto de utilidade pública (utilitate publică) é atribuído pela Comissão de Certificação junto da Agência de Serviços Públicos por um período de 5 anos. As condições aplicam-se cumulativamente: a organização funciona há pelo menos um ano antes da apresentação do pedido; os fins estatutários referem-se a atividades de utilidade pública (educação, ciência e cultura, desporto, saúde, direitos humanos, proteção social, ecologia, proteção de monumentos, ativismo cívico e outras áreas); existe um conselho composto por, pelo menos, três pessoas que não sejam trabalhadores da organização; existe um órgão de controlo — censor ou auditoria externa; são respeitadas as regras em matéria de conflito de interesses; não existem dívidas perante o orçamento público nacional; entre os fundadores e os membros não há partidos políticos; a organização não apoia partidos nem concorrentes eleitorais; o relatório anual é publicado. O estatuto dá acesso a benefícios fiscais, à utilização preferencial de bens públicos, a financiamento não reembolsável e à contratação social.
Mecanismo de consignação percentual (2%). Pode participar uma organização que exerça atividade de utilidade pública, que esteja a funcionar há pelo menos um ano antes da apresentação do pedido, que nos últimos quatro anos não tenha apoiado partidos ou concorrentes eleitorais e que não tenha dívidas perante o orçamento. As despesas administrativas com os fundos recebidos são limitadas: 50% — se o montante for até 50 000 leus, inclusive; 40% — de 50 000 a 100 000; 30% — de 100 000 a 500 000; 25% — acima de 500 000 leus. Os fundos devem ser utilizados no prazo máximo de dois períodos fiscais após o período da consignação; o montante não utilizado é devolvido ao orçamento.
Os requisitos relativos ao conselho e ao órgão de controlo são incorporados de imediato nos estatutos — para que, ao fim de um ano, ao requerer o estatuto, não seja necessário reescrever os documentos constitutivos e registar novamente as alterações.
A quem nos destinamos — e a quem não
Gerimos a fundação de ponta a ponta: estruturação, estatutos, registo, banco, primeiro ano de prestação de contas. Isto faz sentido onde há dinheiro real e uma tarefa real por trás da estrutura, e não compensa onde é preciso «apenas formalizar qualquer coisa mais barata».
Os nossos clientes são:
- fundações com capital real ou com um doador confirmado, que precisam de uma conta operacional e não de uma inscrição no registo;
- fundadores estrangeiros — pessoas singulares e empresas, cujos documentos exigem apostila ou legalização consular;
- organizações internacionais e doadores que abrem uma estrutura ou uma representação na Moldova ao abrigo de um programa;
- empresas que criam uma fundação ligada ao negócio — beneficente, familiar ou de responsabilidade social empresarial (RSE);
- organizações que planeiam obter o estatuto de utilidade pública e o mecanismo de 2% e querem que os estatutos sejam redigidos desde já com esse fim.
Não somos a escolha certa se o objetivo for um registo mínimo ao preço mais baixo, se não houver clareza quanto à origem do capital subscrito ou se a fundação for concebida como uma casca para operações não essenciais. Nesses casos, dizemo-lo com franqueza na consulta e não aceitamos o projeto — é mais barato para ambas as partes do que separarmo-nos a meio.
O que não prometemos
- Não garantimos a decisão do banco. A abertura de conta é um direito do banco e não uma obrigação. Garantimos um dossier completo e correto, a aprovação prévia e o acompanhamento. Em caso de recusa de um banco, conduzimos o processo gratuitamente noutro banco.
- Não aceleramos a ASP. O prazo de quinze dias é fixado por lei. Não o reduzimos, mas sim tudo o resto: a preparação, a eliminação de objeções, o selo, o banco.
- Não criamos esquemas. Se o objetivo da estrutura não for uma atividade sem fins lucrativos, mas sim outra coisa, não aceitamos essa tarefa.
- Não fazemos consultas gratuitas. A análise de uma situação concreta é um trabalho remunerado do advogado: 150 euros. Em contrapartida, não recebe «informação geral», mas sim uma solução para a sua estrutura: forma jurídica, fundadores, capital, banco, via de legalização — e uma resposta direta se o caso não for adequado para nós.
- Não cobramos dinheiro por aquilo que é gratuito junto do Estado. A taxa estatal pelo registo de uma organização sem fins lucrativos e pela reserva do nome na ASP é de zero lei e, no orçamento, essas rubricas têm custo zero. O que se paga é o nosso trabalho: seleção e verificação do nome (80 €), estatutos adaptados aos seus objetivos, pacote de compliance bancário, acompanhamento até à certidão de registo e até à conta bancária operacional.
Quanto custa registar uma fundação na Moldávia?
A taxa estatal pelo registo de uma organização sem fins lucrativos não é cobrada, e a reserva do nome na ASP também é gratuita. Paga pelo nosso trabalho, e não pelos serviços do Estado: consulta preliminar — 150 euros, seleção e verificação do nome — 80 euros, registo da fundação chave na mão — 630 euros. Os valores somam-se: o percurso completo a partir do zero — 860 euros dos nossos serviços. Para além disso — capital subscrito a partir de 34 800 lei, que permanece património da própria fundação, e, no caso de fundadores estrangeiros, a legalização com traduções de acordo com a tarifa. O orçamento final é fixado no contrato antes do início e não aumenta durante o processo.
É verdade que a conta é aberta em 1–3 dias úteis?
Este é o tempo que demora a abertura de conta com o dossiê preparado e o banco previamente acordado — desde a obtenção do extrato do registo até à confirmação pelo Serviço Fiscal do Estado, após a qual é possível realizar operações na conta. Sem preparação, o mesmo processo numa organização sem fins lucrativos demora de duas semanas a um mês e meio. Em qualquer caso, a decisão de abrir a conta cabe ao banco.
Porque é que os bancos são tão exigentes com as organizações sem fins lucrativos?
O setor sem fins lucrativos está classificado como zona de risco acrescido segundo as normas internacionais de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e, na Moldávia, nos termos da Lei n.º 308/2017. O banco é obrigado a compreender de onde vem o dinheiro e para onde vai. Isto não é um preconceito, mas uma exigência legal, que se cumpre com documentação de qualidade: descrição da atividade, informações sobre os beneficiários efetivos e explicação das fontes de financiamento.
É necessário deslocar-se à Moldávia?
Para o registo — não, este é efetuado por procuração. Para a abertura de conta, o banco, em regra, exige uma única presença pessoal do administrador. Esclarecemos previamente as condições do banco concreto e organizamos a visita de modo a que todos os atos — banco, notário, selo — sejam concluídos no mesmo dia.
Pode uma fundação ser constituída por uma só pessoa?
Sim. A fundação é criada por uma ou várias pessoas. Se houver um único fundador, os estatutos são aprovados por decisão deste e não por ata de assembleia.
Pode um estrangeiro constituir uma fundação na Moldova?
Sim. Não existem restrições quanto à nacionalidade ou residência dos fundadores — nem para pessoas singulares, nem para pessoas coletivas. A restrição aplica-se a órgãos do poder público, instituições públicas, empresas estatais e municipais. O registo é possível totalmente à distância, por procuração.
O capital subscrito fica bloqueado?
Não. A lei admite expressamente a utilização do capital subscrito para a realização dos fins não lucrativos da fundação. Não é um depósito nem um pagamento a título de garantia: o dinheiro permanece no património da organização e é aplicado nos seus programas.
É possível realizar o capital através de bens, e não em dinheiro?
A lei refere-se a património separado do património dos fundadores e não o limita exclusivamente a meios monetários. O modo concreto de comprovação depende da forma da entrada e das exigências do banco e do registador, pelo que acordamos esta questão antes da apresentação dos documentos, e não depois de observações.
A fundação pode exercer atividade comercial?
Sim, desde que sirva os fins estatutários. É possível a atividade económica direta, incluindo o empreendedorismo social, e a criação de pessoas coletivas comerciais. Os lucros não são distribuídos entre os fundadores, sendo aplicados nos fins estatutários.
Em que é que uma fundação se distingue de uma associação pública?
A fundação não tem membros, o órgão superior é o conselho e é obrigatório o capital subscrito. A associação pública tem membros, o órgão superior é a assembleia geral e não há exigência de capital. A fundação é conveniente quando é importante o controlo sobre o património e o financiamento direcionado de longo prazo; a associação, quando a organização se constrói em torno da comunidade.
Pode uma fundação receber subsídios estrangeiros?
Sim. A lei consagra o direito de a organização sem fins lucrativos solicitar, receber e utilizar recursos financeiros e materiais tanto no país como no estrangeiro. Preparamos a documentação de modo a que a entrada do subsídio não suscite questões junto do banco e, se necessário, abrimos uma conta separada para a contabilização autónoma dos fundos do doador.
O que acontece se não for publicado o relatório anual?
O relatório é publicado no prazo de 6 meses após o final do ano; se não for publicado, deve ser fornecida uma cópia a qualquer pessoa que a solicite no prazo de um mês. A não apresentação do relatório após pedido reiterado do Ministério da Justiça constitui fundamento para recorrer ao tribunal pedindo a liquidação coerciva da organização.
Quando se pode obter o estatuto de utilidade pública?
Não antes de decorrido um ano de atividade e do cumprimento simultâneo de todas as condições, incluindo um conselho de três pessoas que não trabalham na organização, um órgão de controlo e o relatório anual publicado. O estatuto é atribuído por 5 anos pela Comissão de Certificação junto da ASP.
Porquê bizmoldova.com
Vinte anos de experiência com documentos e pessoas coletivas da República da Moldávia. P.P. Revista BUSINESS LIGA S.R.L., IDNO 1005600033679, data do registo estatal — 21 de julho de 2005; escritório em Chisinau, Rua A. Pushkin, 22. Os dados de identificação são públicos e podem ser verificados no registo estatal — trabalhamos sob o nosso próprio nome, e não sob uma designação sem personalidade jurídica.
O que sabemos neste tema — pela experiência, não pelo manual:
- Organizações sem fins lucrativos das três formas. Além das fundações, registamos e gerimos associações públicas e, para estruturas estrangeiras, sucursais e subdivisões de associações públicas estrangeiras. Sabemos quais formulações do estatuto passam na ASP à primeira tentativa e quais são devolvidas para revisão.
- Bancos e compliance. Acompanhamos clientes nos bancos moldavos desde 2005 e sabemos exatamente o que cada um deles pergunta a uma organização sem fins lucrativos e a uma estrutura com participação estrangeira. A comparação de bancos, SWIFT e códigos IBAN está na nossa página bancos na Moldávia para negócios.
- A legalização é a nossa principal competência, não uma subcontratação. A apostilha, a legalização consular e as traduções certificadas são realizadas por nós. Para um fundador estrangeiro, isto é metade de todo o trabalho de criação de um fundo: sabemos de antemão qual país exige apostilha, qual exige legalização consular completa e onde basta uma tradução notarial ao abrigo da Convenção de Minsk. Mantemos a lista dos países participantes na Convenção da Haia como nota informativa separada.
- Infraestrutura conexa — num único prestador: endereço jurídico, contabilidade, procurações em conformidade com os requisitos de uma autoridade ou banco específico, registo de empresas comerciais, se o fundo precisar de uma sociedade comercial.
- Geografia dos clientes: CEI, países da UE, Transcaucásia, China. Atendimento em russo, romeno e inglês, trabalho totalmente à distância — como funciona.
- Preço fixo, indicado antes do início: consulta 150 €, nome 80 €, registo chave na mão 630 € — 860 € pelo percurso completo. Sem percentagens sobre o capital do fundo, sem pagamento à hora e sem serviço de subscrição imposto.
Solicitar o registo do fundo
Descreva a sua tarefa: quantos fundadores e de que países, qual o objetivo do fundo, se está previsto financiamento estrangeiro e se é necessária uma conta separada para subvenções. Em resposta, receberá a lista de documentos adequada à sua situação, um calendário realista e um orçamento fixo. Telefone e aplicações de mensagens: +373 67 666 333 · WhatsApp · contactos. Pode deixar convenientemente o pedido na página encomenda de documentos à distância.
Por onde começar. O início do trabalho — consulta preliminar, 150 euros: analisamos a sua estrutura, indicamos o percurso de legalização, o banco real adequado ao seu perfil e dizemos honestamente se aceitamos o caso. A seguir, por ordem: denominação — 80 euros (escolha pelo nosso serviço de software, verificação de disponibilidade e admissibilidade, reserva na ASP por 6 meses) e registo chave na mão — 630 euros. Os itens somam-se, o percurso completo é de 860 euros; cada serviço também pode ser encomendado separadamente.
O material tem caráter informativo e não substitui a consulta jurídica sobre uma situação concreta. Os valores ligados ao salário médio mensal da economia são revistos anualmente; a decisão de abertura de conta cabe ao banco.
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