Registo de fundo (fundação) em Moldova chave na mão — com abertura de conta bancária
Recebe uma organização operacional: um extrato do Registo Estatal, o IDNO, o carimbo e uma conta-corrente ativa. Não se trata de uma pasta de documentos, mas de uma estrutura que, desde o primeiro dia, pode receber e gastar dinheiro. O ciclo completo demora de 3 a 5 semanas; abrimos a conta no prazo de 1 a 3 dias úteis após a obtenção do extrato do registo. Trabalhamos por procuração: não é necessário deslocar-se à Moldova para efetuar o registo.
Atualizado em setembro de 2026. Base jurídica: Lei da República da Moldova n.º 86/2020 «Sobre as organizações sem fins lucrativos», Código Civil, artigos 52.º e 167.º do Código Tributário, Decreto do Governo n.º 773, de 17.12.2025 (salário médio mensal na economia para 2026 — 17 400 leus moldavos), Lei n.º 308/2017 sobre a prevenção do branqueamento de capitais.
Três pontos onde normalmente se fica bloqueado
Formalmente, tudo é simples: o registo de uma organização sem fins lucrativos na Agência de Serviços Públicos (ASP) é gratuito, e a decisão é tomada no prazo de 15 dias. Na prática, as pessoas perdem meses em três pontos.
Primeira — confirmação do capital subscrito. Os estatutos da fundação devem conter disposições sobre o capital subscrito (capital subscris) no montante de, pelo menos, dois salários médios mensais na economia — em 2026, tal corresponde a 34 800 lei. O documento comprovativo do capital faz parte do processo de registo. Mas a pessoa coletiva ainda não existe e, por conseguinte, também não existe uma conta na qual o capital possa ser depositado. O procedimento depende da forma de entrada e das exigências do banco em causa, devendo ser acordado antes da apresentação dos documentos, e não após as observações da entidade de registo.
A segunda — o banco. As organizações sem fins lucrativos em todo o mundo são classificadas como entidades de risco acrescido no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Os bancos da Moldova aplicam-lhes diligência reforçada: origem dos fundos, beneficiários efetivos, fontes de subvenções, ligações dos fundadores. Uma organização que chega «da rua» com um dossiê incompleto não recebe uma recusa, mas sim um pedido interminável de documentos adicionais — perdem-se semanas em vão. Sobre como está estruturado o mercado bancário da Moldova, escrevemos na página Bancos na Moldova para empresas.
Terceira — o fundador estrangeiro. O passaporte, a procuração e os documentos societários da empresa estrangeira exigem legalização pela via correta: para alguns países é a apostila, para outros — legalização consular completa, para outros ainda não é necessária nem uma nem outra. Um erro na escolha da via custa meses e dinheiro desperdiçado.
Cobrimos os três pontos com um único contrato.
Conta bancária: porque connosco é rápido
A rapidez aqui não se deve a «contactos no banco», mas à preparação. Sabemos antecipadamente o que o banco vai solicitar a uma organização sem fins lucrativos e entregamos logo.
Como o processo funciona na realidade. O banco abre uma conta para uma pessoa coletiva e transmite a informação ao Serviço Fiscal de Estado; as operações na conta tornam-se possíveis após a confirmação por parte da autoridade fiscal (art. 167.º do Código Tributário). É precisamente este passo que cria a sensação de que «a conta foi aberta, mas não funciona». Acompanhamos a organização até ao momento em que a conta está realmente pronta a operar, e não até à assinatura na agência.
O que fazemos para cumprir o prazo de 1–3 dias úteis:
- Acordamos o banco e o perfil da organização antecipadamente, ainda na fase de preparação dos estatutos. As formulações dos objetivos estatutários influenciam diretamente a forma como o banco avalia o risco; os estatutos redigidos tendo em conta os requisitos de compliance passam na verificação sem devoluções.
- Reunimos o dossiê de compliance bancário em paralelo com o registo, e não depois dele: informações sobre os beneficiários efetivos, a origem do capital subscrito, as fontes de financiamento previstas e a descrição da atividade.
- Preparamos o cartão com os espécimes de assinaturas e o carimbo. Encomendamos o carimbo imediatamente após obter o extrato — um dia útil.
- Agendamos o administrador para uma hora específica numa agência específica — sem filas nem «volte amanhã».
- Acompanhamos na reunião no banco, incluindo tradução, caso o administrador não domine o romeno.
- Levamos até à confirmação junto da autoridade tributária e verificamos se a conta está ativa e se é possível efetuar pagamentos através dela.
O que abrimos: conta multimoeda (MDL / EUR / USD), acesso ao homebanking e, se necessário, uma conta separada para financiamento por subvenção, caso o doador exija uma contabilização separada dos fundos. Para organizações com financiamento estrangeiro, preparamos antecipadamente uma nota explicativa para o banco: quem é o doador, com que fundamento os fundos são recebidos e como serão utilizados. É precisamente a ausência deste documento que transforma a abertura de conta numa troca de correspondência de um mês e meio.
O que está incluído no serviço
| Trabalho | Básico | Chave na mão | Internacional |
|---|---|---|---|
| Seleção e verificação do nome, reserva na ASP (nosso serviço — 80 €) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elaboração dos estatutos conforme os seus objetivos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ata ou decisão de constituição, lista dos fundadores | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preparação do documento relativo ao capital subscrito | ✔ | ✔ | ✔ |
| Declaração sobre o beneficiário efetivo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Apresentação e acompanhamento na ASP até à obtenção do extrato | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sede social | — | opcional | ✔ |
| Fabrico do carimbo | — | ✔ | ✔ |
| Abertura de conta bancária com acompanhamento | — | ✔ | ✔ |
| Pacote de compliance bancário | — | ✔ | ✔ |
| Apostila ou legalização consular dos documentos do fundador | — | opção | ✔ |
| Tradução certificada de documentos | — | opção | ✔ |
| Trabalho totalmente por procuração, sem deslocação | — | opção | ✔ |
| Acompanhamento com tradutor no banco e no notário | — | — | ✔ |
| Organização da contabilidade, seleção do contabilista | opção | opção | ✔ |
| Consulta sobre o estatuto de utilidade pública e o mecanismo de 2% | — | ✔ | ✔ |
O custo é fixado no contrato antes do início do trabalho. Não cobramos uma percentagem do capital do fundo nem vinculamos o preço ao montante do financiamento futuro.
Custo
| Item | Preço |
|---|---|
| Consulta preliminar — análise da sua situação: que forma jurídica é adequada, quem pode ser fundador e administrador, como comprovar o capital subscrito, que banco é viável para o seu perfil, percurso de legalização dos documentos | 150 € |
| Seleção e verificação da denominação — opções através do nosso serviço informático, verificação da disponibilidade e admissibilidade, reserva na ASP por 6 meses | 80 € |
| Registo da fundação chave na mão — os nossos serviços: estatutos à medida dos seus objetivos, decisão ou ata de constituição, lista dos fundadores, documento relativo ao capital subscrito, declaração do beneficiário efetivo, entrega e acompanhamento na ASP até à obtenção do extrato | 630 € |
| Taxa estatal da ASP para o registo de organização sem fins lucrativos | 0 lei |
| Capital subscrito — permanece património da fundação e não um pagamento a quem quer que seja | a partir de 34 800 lei |
| Selo, sede social, abertura de conta com acompanhamento, contabilidade | consoante o pacote escolhido |
| Apostila, legalização consular, tradução juramentada dos documentos do fundador | de acordo com a tarifa, depende do país |
Os valores somam-se. A consulta e a escolha da denominação são pagas à parte, para além do custo do registo: o percurso completo «do zero até à certidão» — 860 euros dos nossos serviços (150 + 80 + 630). Se o nome já estiver escolhido e verificado e a estrutura for clara, restam 630 euros. Os preços são indicados pelo nosso trabalho e não incluem taxas estatais de países terceiros nem despesas notariais no estrangeiro. O orçamento final é acordado antes do início dos trabalhos e não é alterado durante o processo. Os valores de referência para serviços conexos estão no preçário de serviços jurídicos.
Prazos por etapas
| Etapa | Prazo | Quem faz |
|---|---|---|
| Verificação e reserva do nome | 5 dias úteis (resposta da ASP) | Nós |
| Elaboração dos estatutos e do pacote de documentos | 2–4 dias úteis | Nós |
| Legalização dos documentos do fundador estrangeiro | 3–15 dias úteis, consoante o país | Nós |
| Apresentação na ASP | 1 dia | Nós |
| Decisão de registo | até 15 dias por lei | ASP |
| Fabrico do carimbo | 1 dia útil | Nós |
| Abertura de conta e confirmação fiscal | 1–3 dias úteis | Nós e o banco |
A própria reserva na ASP não exige pagamento, a denominação fica reservada por 6 meses; o nosso trabalho de pesquisa e verificação do nome — 80 euros(selecionamos as variantes com o nosso próprio serviço informático, verificamos a disponibilidade e a semelhança fonética e filtramos o que a ASP não aprovará). Os documentos para o registo devem ser apresentados no prazo de 3 meses a contar da data de aprovação dos estatutos — este prazo é controlado por nós. Sobre o procedimento em si — na página reserva do nome da empresa na Moldávia.
Parâmetros jurídicos da fundação — em resumo
| Autoridade de registo | Agência de Serviços Públicos (ASP) |
| Prazo de registo | 15 dias a contar da data de apresentação do dossier completo |
| Taxa estatal | 0 lei — o registo de uma organização sem fins lucrativos é gratuito |
| Capital subscrito mínimo | 34 800 lei (2 × 17 400 lei para 2026, cerca de 1 800 euros) |
| O capital fica bloqueado? | Não — a lei permite a sua utilização para fins estatutários |
| Número de fundadores | Um ou vários, pessoas singulares e coletivas |
| Nacionalidade dos fundadores | Sem restrições |
O montante do capital social subscrito está indexado ao salário médio mensal da economia e é revisto anualmente: para 2026 foi aprovado pela Decisão do Governo n.º 773, de 17.12.2025, no montante de 17 400 leus.
Fundação, associação pública ou instituição privada
A Lei n.º 86/2020 unificou as três formas de organizações sem fins lucrativos num único procedimento, revogando as anteriores Lei n.º 581/1999 «Sobre as Fundações» e Lei n.º 837/1996 «Sobre as Associações Públicas». A forma é escolhida uma única vez e a sua alteração posterior é dispendiosa, pelo que convém comparar no essencial.
| Parâmetro | Fundação (fundo) | Associação pública | Instituição privada |
|---|---|---|---|
| Filiação | Não | Sim, obrigatória | Não |
| Fundadores | Uma ou várias pessoas | Várias pessoas | Estritamente uma pessoa |
| Órgão supremo | Conselho | Assembleia geral dos membros | Fundador |
| Capital subscrito | Obrigatório, a partir de dois salários médios da economia | Não é exigido | Não é exigido |
| Base patrimonial | Capital separado, doações, subvenções | Contribuições dos membros, doações | Financiamento pelo fundador |
A fundação é escolhida quando há capital inicial ou um doador, é importante o controlo sobre o património sem diluição pelos membros e se planeia um financiamento direcionado a longo prazo. Associação públicaé mais adequada quando a organização se estrutura em torno da comunidade, das quotizações dos membros e das decisões coletivas — também trabalhamos com esta forma, ver registo de uma organização não governamental na República da Moldova. Para uma organização estrangeira que não precisa de uma nova estrutura, mas de presença no país, normalmente é adequada a sucursal ou representação de uma organização não governamental estrangeira.
Requisitos relativos aos fundadores, ao capital e ao administrador
Quem pode constituir a fundação: pessoas singulares, incluindo cidadãos estrangeiros e apátridas; pessoas coletivas, incluindo estrangeiras; menores e pessoas sob proteção — nas condições da lei e do Código Civil; instituições de ensino, para as quais é aberta uma exceção à proibição geral aplicável às estruturas públicas.
Quem não pode: órgãos do poder público, instituições públicas, empresas estatais e municipais. A única exceção são as instituições de ensino.
Capital social subscrito. O mínimo são dois salários médios mensais na economia no momento da entrega dos documentos, ou seja, 34 800 lei em 2026. O capital não é «congelado»: a lei permite expressamente utilizá-lo para alcançar os fins não lucrativos para os quais a fundação foi criada. Ele permanece propriedade da própria organização, e não um pagamento ao Estado ou a nós.
Restrições relativas ao administrador. Não pode ser administrador a pessoa a quem essa atividade seja proibida por lei ou por decisão judicial; a pessoa maior sob tutela com limitação do direito de dispor; a pessoa com condenação não cancelada por crimes dolosos contra o património, crimes económicos ou crimes praticados por titulares de cargos públicos e gestores de organizações. A nacionalidade do administrador é irrelevante.
Conjunto de documentos para o registo
A lista de documentos é exaustiva — o órgão de registo não tem o direito de exigir nada para além dela:
- Pedido de registo, assinado por pessoa autorizada.
- Estatutos da fundação em dois exemplares, assinados pelo fundador ou pelos fundadores.
- Ata da assembleia constitutiva ou decisão de constituição, se houver um único fundador.
- Confirmação da disponibilidade da denominação, emitida pelo órgão de registo.
- Lista dos fundadores: nome, IDNP, data de nascimento, domicílio e nacionalidade — para pessoas singulares; denominação, sede social, IDNO e documento de poderes do representante — para pessoas coletivas.
- Consentimento para a utilização do nome de uma pessoa singular, caso este esteja incluído na denominação da fundação.
- Documento comprovativo da sede social — declaração do proprietário pessoa singular ou consentimento da pessoa coletiva com documento comprovativo da titularidade. A morada pode ser fornecida por nós, consulte sede social na República da Moldova.
- Documento comprovativo do capital subscrito — obrigatório especificamente para a fundação.
- Parecer do órgão especializado — apenas para associações nacionais e federações desportivas nacionais.
É ainda apresentada uma declaração do beneficiário efetivo — exigência da legislação de prevenção do branqueamento de capitais (Lei n.º 308/2017). O banco solicitará a mesma declaração em versão alargada.
O que deve constar dos estatutos: forma jurídica; denominação; fins; procedimento de constituição, reorganização e cessação da atividade; órgãos de administração e controlo, procedimento para a sua nomeação, competências e duração do mandato; procedimento de nomeação do administrador; modo de garantir a transparência da atividade; disposições sobre o capital subscrito; disposições sobre as relações entre o fundador e a fundação. Se os estatutos forem aprovados pelo testamenteiro nos termos do testamento, ficam sujeitos a autenticação notarial.
Procedimento passo a passo
- Passo 1. Denominação. Selecionamos variantes do nome com o nosso serviço de software e solicitamos à ASP a confirmação da disponibilidade; resposta no prazo de 5 dias úteis, reserva por 6 meses. A ASP não cobra taxa pela reserva; o nosso serviço de seleção e verificação custa 80 euros. As palavras «Moldova», «Republica Moldova», os nomes das unidades administrativo-territoriais e as suas denominações históricas não exigem autorização nem são pagos para organizações sem fins lucrativos — ao contrário das empresas comerciais.
- Passo 2. Estatutos. É aprovado por decisão do único fundador ou pela ata da assembleia constitutiva.
- Passo 3. Apresentação. O processo é apresentado no prazo de 3 meses a contar da data de aprovação dos estatutos — caso contrário, os estatutos terão de ser novamente aprovados. A apresentação pode ser feita online ou numa subdivisão territorial da ASP.
- Passo 4. Decisão. É tomada no prazo de 15 dias. Caso sejam detetadas deficiências, a ASP envia um pedido para a sua correção; após a apresentação dos documentos corrigidos, a decisão é tomada no prazo de 5 dias úteis. O prazo para corrigir as deficiências é de até 3 meses.
- Passo 5. Personalidade jurídica. A fundação adquire personalidade jurídica a partir do momento do registo e é inscrita no Registo Estatal das Pessoas Jurídicas, sendo-lhe atribuído um IDNO.
- Passo 6. Carimbo, conta, contabilidade. O carimbo — um dia; a conta com acompanhamento até à confirmação pela autoridade fiscal — 1–3 dias úteis; depois, a organização da contabilidade.
Motivos de recusa e como não os criar
A ASP recusa por decisão fundamentada se os objetivos da organização forem contrários à segurança nacional e pública, à proteção da ordem pública, à prevenção de crimes, à proteção da saúde, da moral, dos direitos e liberdades de outras pessoas — e a recusa for uma medida necessária numa sociedade democrática; se no nome ou na simbologia forem utilizados os nomes de figuras públicas em exercício que ocupem cargos eletivos ou exclusivamente políticos, ou de dirigentes de partidos políticos; se as deficiências dos documentos não forem sanadas no prazo de 3 meses.
A recusa com base no último fundamento não impede a apresentação de novo pedido. Qualquer recusa é impugnável pela via do contencioso administrativo. Na prática, quase todas as observações dizem respeito à redação dos estatutos e à integralidade do processo, ou seja, exatamente a parte do trabalho que fazemos nós.
Documentos da sua parte e percurso de legalização
Fundador — pessoa singular da Moldávia: cópia do documento de identificação e descrição, por palavras próprias, dos objetivos da futura fundação. O restante é redigido por nós.
Fundador — pessoa singular estrangeira: cópia do passaporte, se necessário com apostila e tradução juramentada; procuração para o nosso representante, reconhecida notarialmente no local de emissão e legalizada conforme o circuito do seu país. O texto da procuração é elaborado por nós — tal como no serviço de procuração para abertura de empresa no estrangeiro.
Fundador — pessoa coletiva estrangeira: certidão do registo comercial do país de registo, documentos constitutivos, documento que comprova os poderes do signatário, deliberação do órgão competente sobre a participação na constituição da fundação na Moldávia — tudo legalizado e traduzido.
Definimos o percurso de legalização antes de o cliente suportar quaisquer custos. Para os países da CEI vinculados à Moldávia por tratados de assistência jurídica (Convenção de Minsk de 1993), a apostila normalmente não é necessária — basta uma tradução notarial. Para a Alemanha, entre os nossos países é aplicada a legalização consular completa
, e não a apostila. Para os restantes países, consultamos a lista de países abrangidos pela apostila e emitimos a apostila. A tradução juramentada e a tradução jurídica são feitas por nós.A legalização é a nossa principal competência desde 2005, e não um serviço acessório: para o fundador estrangeiro, representa metade de todo o trabalho de constituição do fundo e não é entregue a terceiros.
Após o registo: o que precisa de saber imediatamente
- O relatório anual de atividades é publicado no prazo máximo de 6 meses após o termo do ano de referência. Se o relatório não for publicado, a organização é obrigada, no prazo de um mês, a entregar uma cópia a qualquer pessoa que o solicite. A não apresentação do relatório após insistência reiterada do Ministério da Justiça constitui fundamento para iniciar a liquidação forçada por via judicial.
- As alterações aos estatutos, à sede, ao endereço eletrónico, à composição dos órgãos de administração e controlo são comunicadas à ASP no prazo máximo de 3 meses.
- Contabilidade é efetuada de acordo com as normas nacionais; a responsabilidade pela contabilidade e pela prestação de contas recai sobre o responsável da organização. Podemos implementar e manter a contabilidade — consulte serviços de contabilidade.
- Restrições políticas rigorosas: uma organização sem fins lucrativos não pode apoiar materialmente partidos e organizações sociopolíticas nem prestar-lhes serviços gratuitos e, durante o período de campanha eleitoral, não pode apoiar concorrentes eleitorais nem fazer propaganda. A violação implica a perda do apoio estatal, do direito ao mecanismo de 2% e a obrigação de devolver o que recebeu.
- Património em caso de liquidação, após o acerto com os credores, é transferido para outra organização sem fins lucrativos com objetivos semelhantes — indicada nos estatutos ou determinada pelo órgão superior de administração.
Impostos, estatuto de utilidade pública e mecanismo de 2%
Imposto sobre o rendimento. As organizações sem fins lucrativos estão isentas do imposto sobre o rendimento mediante o cumprimento das condições do art. 52.º do Código Tributário; o direito à isenção surge a partir da data de registo. Se os fundos forem utilizados para fins não previstos nos estatutos, o imposto é aplicado sobre o montante correspondente.
A atividade económica é permitida — diretamente, incluindo o empreendedorismo social, ou através de pessoas coletivas comerciais constituídas. O lucro não é distribuído entre os fundadores; as atividades sujeitas a licenciamento exigem licença.
Estatuto de utilidade pública (utilitate publică) é atribuído pela Comissão de Certificação junto da Agência de Serviços Públicos por um período de 5 anos. As condições aplicam-se cumulativamente: a organização funciona há pelo menos um ano antes da apresentação do pedido; os fins estatutários referem-se a atividades de utilidade pública (educação, ciência e cultura, desporto, saúde, direitos humanos, proteção social, ecologia, proteção de monumentos, ativismo cívico e outras áreas); existe um conselho de pelo menos três pessoas que não sejam trabalhadores da organização; existe um órgão de controlo — censor ou auditoria externa; são cumpridas as regras sobre conflito de interesses; não existem dívidas perante o orçamento público nacional; entre os fundadoresNão tem membros de partidos políticos; a organização não apoia partidos nem concorrentes eleitorais; o relatório anual é publicado. O estatuto dá acesso a benefícios fiscais, à utilização preferencial de bens públicos, ao financiamento não reembolsável e à encomenda social.
Mecanismo de designação percentual (2%). Pode participar uma organização que desenvolve atividade de utilidade pública, funciona há pelo menos um ano antes da apresentação do pedido, nos últimos quatro anos não apoiou partidos ou concorrentes eleitorais e não tem dívidas perante o orçamento. As despesas administrativas com os fundos recebidos são limitadas: 50% — se o montante for até 50 000 leus, inclusive; 40% — de 50 000 a 100 000; 30% — de 100 000 a 500 000; 25% — acima de 500 000 leus. Os fundos devem ser utilizados no prazo máximo de dois períodos fiscais após o período de designação; o valor não utilizado é devolvido ao orçamento.
Os requisitos para o conselho e para o órgão de controlo são incluídos por nós nos estatutos desde já — para que, ao fim de um ano, ao apresentar o pedido de estatuto, não seja necessário reescrever os documentos constitutivos e repetir o registo das alterações.
A quem nos adequamos — e a quem não
Tratamos do fundo por completo: estrutura, estatutos, registo, banco, primeiro ano de prestação de contas. Isto faz sentido quando por trás da estrutura há dinheiro real e uma tarefa real, e não compensa quando é preciso «simplesmente tratar de algo o mais barato possível».
Os nossos clientes são:
- fundos com capital real ou com um doador confirmado, que precisam de uma conta operacional e não de um registo;
- fundadores estrangeiros — pessoas singulares e empresas cujos documentos exigem apostila ou legalização consular;
- organizações internacionais e doadores que abrem uma estrutura ou uma representação na Moldávia no âmbito de um programa;
- empresas que criam um fundo junto do negócio — de beneficência, familiar ou de RSE;
- organizações que planeiam obter o estatuto de utilidade pública e o mecanismo de 2% e pretendem que os estatutos sejam já redigidos com esse objetivo.
Não somos adequados se o objetivo for o registo mínimo ao preço mais baixo, se não houver clareza quanto à origem do capital subscrito ou se a fundação for concebida como uma casca para operações alheias ao seu objeto. Nesses casos, dizemo-lo honestamente na consulta e não aceitamos o projeto — é mais barato para ambas as partes do que separarmo-nos a meio do caminho.
O que não prometemos
- Não garantimos a decisão do banco. A abertura de conta é um direito do banco, não uma obrigação. Garantimos um dossiê completo e correto, a aprovação prévia e o acompanhamento. Em caso de recusa por parte de um banco, conduzimos o processo gratuitamente num segundo banco.
- Não aceleramos a ASP. O prazo de quinze dias é fixado por lei. Não reduzimos esse prazo, mas sim todo o resto: a preparação, a correção de observações, a impressão e o banco.
- Não criamos esquemas. Se o objetivo da estrutura não for a atividade sem fins lucrativos, mas sim outra coisa, não assumimos essa tarefa.
- Não fazemos consultas gratuitas. A análise de uma situação concreta é um trabalho pago de um advogado: 150 euros. Em troca, recebe não «informação geral», mas uma solução para a sua estrutura: forma jurídica, sócios fundadores, capital, banco, via de legalização — e uma resposta direta se a tarefa não for adequada para nós.
- Não cobramos dinheiro por aquilo que é gratuito no Estado. A taxa estatal pelo registo de uma organização sem fins lucrativos e pela reserva do nome na ASP é de zero leus e, no orçamento, essas rubricas são zero. O nosso trabalho é pago: seleção e verificação do nome (80 €), estatutos adaptados aos seus objetivos, pacote de conformidade bancária, acompanhamento até ao extrato de registo e até à conta operacional.
Quanto custa registar uma fundação na Moldova?
Não é cobrada taxa estatal pelo registo de uma organização sem fins lucrativos, e a reserva do nome na ASP também é gratuita. Paga pelo nosso trabalho, e não pelos serviços do Estado: consulta preliminar — 150 euros, seleção e verificação do nome — 80 euros, registo da fundação chave na mão — 630 euros. Os itens somam-se: percurso completo a partir do zero — 860 euros dos nossos serviços. Para além disso — capital subscrito a partir de 34 800 leus, que continua a ser património da própria fundação e, no caso de fundadores estrangeiros, legalização com traduções conforme a tarifa. O orçamento final é fixado no contrato antes do início e não aumenta durante o processo.
É verdade que a conta é aberta em 1–3 dias úteis?
Isto é o tempo que demora a abertura de conta com o pacote preparado e com o banco previamente acordado — desde a obtenção do extrato do registo até à confirmação pelo Serviço Fiscal de Estado, após a qual a conta pode ser utilizada para operações. Sem preparação, o mesmo processo numa organização sem fins lucrativos demora entre duas semanas e um mês e meio. Em qualquer caso, a decisão de abrir a conta cabe ao banco.
Porque é que os bancos são tão exigentes com as organizações sem fins lucrativos?
O setor sem fins lucrativos está classificado como zona de risco acrescido segundo as normas internacionais de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, e na Moldávia — nos termos da Lei n.º 308/2017. O banco é obrigado a compreender de onde vêm os fundos e para onde vão. Isto não é parcialidade, mas sim uma exigência legal, e é satisfeita através de documentação de qualidade: descrição da atividade, informações sobre os beneficiários efetivos e explicação das fontes de financiamento.
É necessário deslocar-se à Moldávia?
Para o registo — não, este é efetuado por procuração. Para a abertura de conta, o banco, em regra, exige uma única presença pessoal do administrador. Esclarecemos antecipadamente as condições do banco específico e organizamos a visita de modo a que todos os atos — banco, notário, carimbo — se realizem no mesmo dia.
Pode uma única pessoa constituir uma fundação?
Sim. A fundação é criada por uma ou várias pessoas. Se houver um único fundador, os estatutos são aprovados por decisão sua, e não por ata de assembleia.
Pode um estrangeiro constituir uma fundação na Moldávia?
Sim. Não existem restrições quanto à cidadania e residência dos fundadores — nem para pessoas singulares, nem para pessoas coletivas. A restrição aplica-se a órgãos do poder público, instituições públicas, empresas estatais e municipais. O registo é possível totalmente à distância, por procuração.
O capital subscrito fica congelado?
Não. A lei permite expressamente a utilização do capital subscrito para a realização dos fins não lucrativos da fundação. Não se trata de um depósito nem de um pagamento de garantia: o dinheiro permanece património da organização e é aplicado nos seus programas.
É possível integralizar o capital com bens, e não em dinheiro?
A lei fala de um património separado do património dos fundadores e não o reduz apenas a dinheiro. O modo concreto de comprovação depende da forma da contribuição e das exigências do banco e do registador, pelo que acordamos esta questão antes da apresentação dos documentos, e não depois de observações.
Pode um fundo exercer atividade comercial?
Sim, se esta servir os fins estatutários. É possível a atividade económica direta, incluindo o empreendedorismo social, e a criação de pessoas coletivas comerciais. O lucro não é distribuído entre os fundadores, sendo afetado aos fins estatutários.
Em que é que uma fundação difere de uma associação pública?
A fundação não tem membros, o órgão superior é o conselho e é obrigatório um capital subscrito. A associação pública tem membros, o órgão superior é a assembleia geral e não há requisito de capital. A fundação é conveniente quando é importante o controlo sobre o património e o financiamento direcionado de longo prazo; a associação, quando a organização se estrutura em torno da comunidade.
A fundação pode receber subsídios estrangeiros?
Sim. A lei consagra o direito de a organização sem fins lucrativos solicitar, receber e utilizar meios financeiros e materiais tanto no país como no estrangeiro. Preparamos a documentação de modo a que a entrada da subvenção não suscite dúvidas ao banco e, se necessário, abrimos uma conta separada para a contabilização separada dos fundos do doador.
O que acontece se não publicar o relatório anual?
O relatório é publicado no prazo de 6 meses após o final do ano; se não for publicado, deve ser entregue uma cópia a qualquer pessoa que a solicite no prazo de um mês. A não apresentação do relatório após repetida exigência do Ministério da Justiça constitui fundamento para recurso ao tribunal com pedido de liquidação forçada da organização.
Quando se pode obter o estatuto de utilidade pública?
Não antes de um ano de atividade e mediante o cumprimento simultâneo de todas as condições, incluindo um conselho de três pessoas que não trabalham na organização, um órgão de controlo e um relatório anual publicado. O estatuto é atribuído por 5 anos pela Comissão de Certificação junto da ASP.
Porquê bizmoldova.com
Vinte anos de prática com documentos e entidades jurídicas da República da Moldávia. P.P. Revista BUSINESS LIGA S.R.L., IDNO 1005600033679, data de registo estatal — 21 de julho de 2005; escritório em Chisinau, Rua A. Pushkin, 22. Os dados de identificação são públicos e podem ser verificados no registo estatal — trabalhamos em nosso próprio nome, e não sob uma fachada sem personalidade jurídica.
O que sabemos sobre este tema — por experiência, e não por manual:
- Organizações sem fins lucrativos de todas as três formas. Além das fundações, registamos e gerimos organizações cívicas e, para estruturas estrangeiras — sucursais e subdivisões de organizações cívicas estrangeiras. Sabemos quais formulações dos estatutos passam na ASP à primeira tentativa e quais são devolvidas para revisão.
- Bancos e compliance. Acompanhamos clientes nos bancos moldavos desde 2005 e sabemos exatamente o que cada um deles pergunta a uma organização sem fins lucrativos e a uma estrutura com participação estrangeira. Comparação de bancos, SWIFT e códigos IBAN — na nossa página bancos na Moldávia para empresas.
- A legalização é a nossa principal competência, não uma subcontratação. Apostila, legalização consular e traduções certificadas Fazemos nós próprios. Para o fundador estrangeiro, isso é metade de todo o trabalho de criação da fundação: sabemos antecipadamente qual o país que precisa de apostilha, qual precisa de legalização consular completa e onde basta a tradução notarial ao abrigo da Convenção de Minsk. Mantemos a lista dos países participantes na Convenção da Haia numa nota informativa separada.
- Infraestrutura conexa — num único lugar: sede social, contabilidade, procurações conformes às exigências de uma autoridade ou banco específico, registo de sociedades comerciais, caso o fundo necessite de uma sociedade comercial.
- Geografia dos clientes: CEI, países da UE, Transcaucásia, China. Atendimento em russo, romeno e inglês, trabalho totalmente à distância — como funciona.
- Preço fixo, indicado antes do início: 150 € consulta, 80 € nome, 630 € registo chave na mão — 860 € pelo percurso completo. Sem percentagens do capital do fundo, sem pagamento à hora e sem serviço de assinatura imposto.
Solicitar o registo do fundo
Descreva a tarefa: quantos fundadores e de que países, qual é o objetivo da fundação, está previsto financiamento estrangeiro e é necessária uma conta separada para subsídios. Em resposta, receberá a lista de documentos para a sua situação, um calendário realista e um orçamento fixo. Telefone e mensageiros: +373 67 666 333 · WhatsApp · contactos
. É conveniente deixar o pedido na página de encomenda de documentos à distância.Por onde começar. O ponto de partida do trabalho — consulta preliminar, 150 euros: analisamos a sua estrutura, indicamos a via de legalização, um banco real adequado ao seu perfil e dizemos honestamente se aceitamos o caso. A seguir, por ordem: nome — 80 euros (escolha através do nosso serviço de software, verificação de disponibilidade e admissibilidade, reserva na ASP por 6 meses) e registo chave na mão — 630 euros. As posições somam-se, o percurso completo — 860 euros; cada serviço também pode ser encomendado separadamente.
O material tem caráter informativo e não substitui a consulta jurídica para uma situação concreta. Os valores vinculados ao salário médio mensal da economia são revistos anualmente; a decisão de abertura de conta cabe ao banco.
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