Registro de una fundación en Moldavia llave en mano — con apertura de cuenta bancaria
Usted recibe una organización operativa: extracto del Registro Estatal, IDNO, sello y cuenta corriente operativa. No una carpeta de documentos, sino una estructura que desde el primer día puede recibir y gastar dinero. El ciclo completo dura de 3 a 5 semanas; abrimos la cuenta en un plazo de 1 a 3 días laborables tras obtener el extracto del registro. Trabajamos mediante poder notarial: no es necesario viajar a Moldavia para el registro.
Actualizado a septiembre de 2026. Base legal: Ley de la República de Moldavia n.º 86/2020 «sobre las organizaciones no comerciales», Código Civil, art. 52 y art. 167 del Código Fiscal, Decreto del Gobierno n.º 773 de 17.12.2025 (salario medio mensual en la economía para 2026: 17 400 lei), Ley n.º 308/2017 sobre la prevención del blanqueo de dinero.
Tres puntos donde normalmente se atasca
Formalmente, todo es sencillo: el registro de una organización sin fines de lucro en la Agencia de Servicios Públicos (ASP) es gratuito y la decisión se adopta en un plazo de 15 días. En la práctica, las personas pierden meses en tres puntos.
Primera: la confirmación del capital suscrito. Los estatutos de la fundación deben contener disposiciones sobre el capital suscrito (capital subscris) por un importe no inferior a dos salarios medios mensuales de la economía: en 2026, son 34 800 lei. El documento que acredita el capital forma parte del expediente de registro. Pero la persona jurídica todavía no existe y, por tanto, tampoco existe una cuenta en la que se pueda ingresar el capital. El procedimiento depende de la forma de la aportación y de los requisitos del banco concreto, y debe acordarse antes de presentar los documentos, y no después de las observaciones del registrador.
La segunda — el banco. Las organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo están clasificadas como zona de mayor riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Los bancos moldavos les aplican una verificación reforzada: origen de los fondos, beneficiarios efectivos, fuentes de las subvenciones, vínculos de los fundadores. Una organización que llega «de la calle» con un expediente incompleto no recibe una denegación, sino un interminable requerimiento de documentos adicionales: se pierden semanas en vano. Sobre cómo está estructurado el mercado bancario de Moldavia escribimos en la página Bancos en Moldavia para empresas.
La tercera — el fundador extranjero. El pasaporte, el poder notarial y los documentos corporativos de una empresa extranjera requieren legalización por la vía correcta: para unos países es la apostilla, para otros la legalización consular completa, y para terceros no se necesita ni una ni otra. Un error en la elección de la vía cuesta un mes y dinero gastado en vano.
Nosotros cerramos los tres puntos con un único contrato.
Cuenta corriente: por qué con nosotros es rápido
La rapidez aquí no son «contactos en el banco», sino preparación. Sabemos de antemano qué solicitará el banco a una organización sin fines de lucro y lo presentamos de inmediato.
Cómo funciona el proceso en realidad. El banco abre la cuenta a la persona jurídica y transmite la información al Servicio Fiscal Estatal; las operaciones en la cuenta son posibles después de la confirmación por parte de la autoridad fiscal (art. 167 del Código Fiscal). Precisamente este paso crea la sensación de que «la cuenta se abrió, pero no funciona». Acompañamos a la organización hasta el momento en que la cuenta está realmente lista para operar, y no hasta la firma en la sucursal.
Qué hacemos para cumplir el plazo de 1–3 días laborables:
- Coordinamos de antemano el banco y el perfil de la organización, incluso en la etapa de preparación de los estatutos. La redacción de los fines estatutarios influye directamente en cómo el banco evalúa el riesgo; unos estatutos redactados teniendo en cuenta los requisitos de cumplimiento normativo superan la verificación sin devoluciones.
- Preparamos el expediente de cumplimiento bancario en paralelo con el registro, y no después: datos sobre los beneficiarios efectivos, origen del capital social, fuentes de financiación previstas, descripción de la actividad.
- Preparamos la tarjeta con muestras de firmas y el sello. Encargamos el sello inmediatamente después de obtener el extracto: un día hábil.
- Concertamos cita para el administrador a una hora concreta en una sucursal concreta, sin colas y sin «vuelva mañana».
- Acompañamos en la reunión en el banco, incluida la interpretación si el administrador no habla rumano.
- Gestionamos hasta la confirmación de la autoridad fiscal y verificamos que la cuenta esté activa y que puedan realizarse pagos con ella.
Qué abrimos: una cuenta multidivisa (MDL / EUR / USD), acceso a la banca por internet y, si es necesario, una cuenta separada para financiación mediante subvenciones, si el donante exige una contabilidad separada de los fondos. Para organizaciones con financiación extranjera preparamos de antemano una nota explicativa para el banco: quién es el donante, en qué concepto se reciben los fondos y cómo se gastarán. Precisamente la ausencia de este documento convierte la apertura de la cuenta en un intercambio de correspondencia de un mes y medio.
Qué incluye el servicio
| Trabajo | Básico | Llave en mano | Internacional |
|---|---|---|---|
| Selección y verificación del nombre, reserva en ASP (nuestro servicio — 80 €) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elaboración de los estatutos según sus objetivos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acta o decisión de constitución, lista de fundadores | ✔ | ✔ | ✔ |
| Preparación del documento del capital suscrito | ✔ | ✔ | ✔ |
| Declaración del beneficiario efectivo | ✔ | ✔ | ✔ |
El precio se fija en el contrato antes de iniciar el trabajo. No cobramos un porcentaje del capital del fondo ni vinculamos el precio al importe de la futura financiación.
Precio
| Posición | Precio |
|---|---|
| Consulta preliminar — análisis de su situación: qué forma jurídica resulta adecuada, quién puede ser fundador y administrador, cómo acreditar el capital fundacional, qué banco es viable para su perfil, ruta de legalización de los documentos | 150 € |
| Selección y verificación de la denominación — variantes a través de nuestro servicio de software, verificación de disponibilidad y admisibilidad, reserva en la ASP por 6 meses | 80 € |
| Registro de la fundación llave en mano — nuestros servicios: estatutos adaptados a sus fines, decisión o acta de constitución, lista de fundadores, documento sobre el capital fundacional, declaración del beneficiario efectivo, presentación y seguimiento en la ASP hasta la emisión del extracto | 630 € |
| Tasa estatal de la ASP por el registro de una organización sin fines de lucro | 0 lei |
| Capital fundacional — queda como patrimonio de la fundación, no como pago a terceros | desde 34 800 lei |
| Sello, domicilio legal, apertura de cuenta con acompañamiento, contabilidad | según el paquete elegido |
Los conceptos se suman. La consulta y la selección del nombre se pagan por separado, además del coste de registro: el recorrido completo «de cero hasta el extracto» — 860 euros de nuestros honorarios (150 + 80 + 630). Si ya tiene el nombre elegido y verificado, y la estructura está clara, quedan 630 euros. Los precios corresponden a nuestro trabajo y no incluyen las tasas estatales de terceros países ni los gastos notariales en el extranjero. El presupuesto final se acuerda antes de comenzar el trabajo y no cambia durante el proceso. Las referencias de servicios relacionados figuran en la lista de precios de servicios jurídicos.
Plazos por etapas
| Etapa | Plazo | Quién lo realiza |
|---|---|---|
| Comprobación y reserva del nombre | 5 días laborables (respuesta de la ASP) | Nosotros |
| Elaboración de los estatutos y del paquete de documentos | 2–4 días laborables | Nosotros |
| Legalización de documentos del fundador extranjero | 3–15 días laborables, depende del país | Nosotros |
| Presentación ante ASP | 1 día | Nosotros |
| Decisión de registro | hasta 15 días según la ley | ASP |
| Fabricación del sello | 1 día laborable | Nosotros |
| Apertura de la cuenta y confirmación fiscal | 1–3 días laborables | Nosotros y el banco |
| Total hasta la organización operativa | 3–5 semanas | — |
La reserva en sí en la ASP no requiere pago y el nombre se mantiene reservado durante 6 meses; nuestro trabajo de búsqueda y verificación del nombre cuesta 80 euros (proponemos variantes con nuestro propio servicio informático, comprobamos la disponibilidad y la similitud fonética y descartamos lo que la ASP no aprobará). Los documentos de registro deben presentarse en un plazo de 3 meses desde la fecha de aprobación de los estatutos; nosotros controlamos ese plazo. Sobre el procedimiento en sí, consulte la página reserva de la denominación de la empresa en Moldavia.
Parámetros legales de la fundación — en resumen
| Órgano de registro | Agencia de Servicios Públicos (ASP) |
| Plazo de registro | 15 días desde la presentación del paquete completo |
| Tasa estatal | 0 lei — el registro de una organización sin fines de lucro es gratuito |
El importe del capital suscrito está vinculado al salario medio mensual de la economía y se revisa anualmente: para 2026 está aprobado por la Decisión del Gobierno n.º 773, de 17.12.2025, por un importe de 17 400 lei.
Fundación, asociación pública o institución privada
La Ley n.º 86/2020 unificó las tres formas de organizaciones sin fines de lucro en un solo procedimiento, derogando las anteriores Ley n.º 581/1999 «sobre fundaciones» y Ley n.º 837/1996 «sobre asociaciones públicas». La forma se elige una sola vez y cambiarla después resulta costoso, por lo que conviene compararlas en cuanto al fondo.
| Parámetro | Fundación (fondo) | Asociación pública | Institución privada |
|---|---|---|---|
| Membresía | No | Sí, obligatoria | No |
| Fundadores | Una o varias personas | Varias personas | Estrictamente una sola persona |
| Órgano supremo | Consejo | Asamblea general de los miembros | Fundador |
| Capital suscrito | Obligatorio, a partir de dos salarios medios de la economía | No se requiere | No se requiere |
| Base patrimonial | Capital separado, donaciones, subvenciones | Cuotas de los miembros, donaciones | Financiación por el fundador |
Se elige una fundación cuando hay capital inicial o un donante, es importante el control sobre el patrimonio sin dilución entre los miembros y se prevé una financiación dirigida a largo plazo. Una asociación pública es más adecuada cuando la organización se construye en torno a una comunidad, las cuotas de membresía y las decisiones colectivas; también trabajamos con esta forma, véase registro de una organización pública en la República de Moldova. Para una organización extranjera que no necesita una nueva estructura, sino presencia en el país, normalmente resulta adecuada una sucursal o subdivisión de una organización pública extranjera.
Requisitos para los fundadores, el capital y el administrador
Quiénes pueden constituir una fundación: personas físicas, incluidos los ciudadanos extranjeros y los apátridas; personas jurídicas, incluidas las extranjeras; menores de edad y personas bajo tutela, en las condiciones previstas por la ley y el Código Civil; instituciones educativas, para las cuales se ha establecido una excepción a la prohibición general aplicable a las estructuras públicas.
Quiénes no pueden: órganos del poder público, instituciones públicas, empresas estatales y municipales. La única excepción son las instituciones educativas.
Capital suscrito. El mínimo es de dos salarios medios mensuales de la economía en el momento de presentar los documentos, es decir, 34 800 lei en 2026. El capital no se «congela»: la ley permite expresamente utilizarlo para alcanzar los fines no lucrativos para los cuales se creó la fundación. Sigue siendo patrimonio de la propia organización, no un pago al Estado ni a nosotros.
Restricciones para el administrador. No puede ser administrador la persona a la que dicha actividad le esté prohibida por ley o por resolución judicial; la persona mayor de edad bajo tutela con limitación de la facultad de disposición; la persona con antecedentes penales no cancelados por delitos dolosos contra la propiedad, delitos económicos o delitos cometidos por funcionarios y administradores de organizaciones. La nacionalidad del administrador no es relevante.
Paquete de documentos para el registro
La lista de documentos es exhaustiva: el órgano de registro no está facultado para exigir nada más allá de ella:
- Solicitud de registro, firmada por la persona autorizada.
- Estatutos de la fundación en dos ejemplares, firmados por el fundador o los fundadores.
- Acta de la asamblea constitutiva o decisión de constitución, si hay un único fundador.
- Confirmación de la disponibilidad de la denominación, emitida por el órgano de registro.
- Lista de fundadores: nombre, IDNP, fecha de nacimiento, domicilio y ciudadanía — para personas físicas; denominación, domicilio legal, IDNO y documento de facultades del representante — para personas jurídicas.
- Consentimiento para el uso del nombre de la persona física, si este se incluye en la denominación de la fundación.
- Documento que acredite el domicilio legal — declaración del propietario persona física o consentimiento de la persona jurídica junto con el documento de titularidad. Podemos facilitarle el domicilio nosotros, véase domicilio legal en la República de Moldova.
- Documento que acredite el capital suscrito — obligatorio específicamente para la fundación.
- Dictamen del órgano especializado — solo para asociaciones nacionales y federaciones deportivas nacionales.
Adicionalmente se presenta la declaración sobre el beneficiario efectivo, un requisito de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales (Ley n.º 308/2017). El banco la solicitará también en su versión ampliada.
Qué deben contener los estatutos: forma jurídica; denominación; fines; procedimiento de constitución, reorganización y cese de la actividad; órganos de administración y control, procedimiento para su designación, competencias y duración del mandato; procedimiento para el nombramiento del administrador; forma de garantizar la transparencia de la actividad; disposiciones sobre el capital suscrito; disposiciones sobre las relaciones entre el fundador y la fundación. Si los estatutos son aprobados por el albacea testamentario, deben ser autenticados ante notario.
Procedimiento paso a paso
- Paso 1. Denominación. Seleccionamos variantes de nombre con nuestro servicio informático y solicitamos a la ASP la confirmación de disponibilidad; la respuesta se recibe en un plazo de 5 días hábiles, con reserva por 6 meses. La ASP no cobra por la reserva; nuestro servicio de selección y verificación cuesta 80 euros. Las palabras «Moldova», «Republica Moldova», los nombres de las unidades administrativo-territoriales y sus denominaciones históricas no requieren autorización ni están sujetas a pago para las organizaciones no comerciales, a diferencia de las empresas comerciales.
- Paso 2. Estatutos. Se aprueba por decisión del fundador único o por el acta de la asamblea constitutiva.
- Paso 3. Presentación. El expediente se presenta dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de aprobación de los estatutos; de lo contrario, los estatutos deberán aprobarse nuevamente. La presentación puede realizarse en línea o en la subdivisión territorial de la ASP.
- Paso 4. Resolución. Se adopta en un plazo de 15 días. Si se detectan deficiencias, la ASP envía un requerimiento para subsanarlas; tras la presentación de los documentos corregidos, la resolución se adopta en un plazo de 5 días laborables. Para subsanar las deficiencias se conceden hasta 3 meses.
- Paso 5. Personalidad jurídica. La fundación se convierte en persona jurídica desde el momento de su inscripción y se inscribe en el Registro Estatal de Personas Jurídicas con asignación de IDNO.
- Paso 6. Sello, cuenta, contabilidad. El sello, un día; la cuenta con acompañamiento hasta la confirmación fiscal, de 1 a 3 días laborables; a continuación, la organización de la contabilidad.
Motivos de denegación y cómo evitarlos
La ASP deniega mediante resolución motivada si los fines de la organización son contrarios a la seguridad nacional y pública, a la protección del orden público, a la prevención de delitos, a la protección de la salud, de la moral y de los derechos y libertades de otras personas — y la denegación es una medida necesaria en una sociedad democrática; si en la denominación o en la simbología se utilizan nombres de personas públicas en ejercicio que ocupan cargos electivos o exclusivamente políticos, o de dirigentes de partidos políticos; si los defectos de los documentos no se subsanan en un plazo de 3 meses.
La denegación por este último motivo no impide presentar una nueva solicitud. Cualquier denegación puede recurrirse por la vía contencioso-administrativa. En la práctica, casi todas las observaciones se refieren a la redacción de los estatutos y a la integridad del expediente, es decir, exactamente la parte del trabajo que hacemos nosotros.
Documentos que usted debe aportar y ruta de legalización
Fundador — persona física de Moldova: copia del documento de identidad y una descripción con sus propias palabras de los fines de la futura fundación. El resto lo redactamos nosotros.
Fundador — persona física extranjera: copia del pasaporte, en caso necesario con apostilla y traducción jurada; poder a favor de nuestro representante, otorgado ante notario en el lugar de ubicación y legalizado conforme al procedimiento de su país. El texto del poder lo preparamos nosotros, al igual que en el servicio de poder para abrir una empresa en el extranjero.
Fundador — persona jurídica extranjera: extracto del registro mercantil del país de registro, documentos constitutivos, documento que acredite las facultades del firmante, decisión del órgano autorizado sobre la participación en la constitución de una fundación en Moldova, todo legalizado y traducido.
Determinamos la vía de legalización antes de que usted incurra en gastos. Para los países de la CEI vinculados con Moldavia mediante tratados de asistencia jurídica (Convenio de Minsk de 1993), normalmente no se necesita la apostilla: basta con la traducción notarial. Para Alemania, entre nuestros países se aplica la legalización consular completa, en lugar de la apostilla. Para los demás países consultamos la lista de países que forman parte de la apostilla y colocamos la apostilla. La traducción jurada y la traducción jurídica las hacemos nosotros mismos.
La legalización es nuestra competencia principal desde 2005, no un servicio complementario: para el fundador extranjero representa la mitad de todo el trabajo de creación de la fundación y no se delega en terceros.
Tras el registro: lo que hay que saber de inmediato
- Informe anual de actividades se publica a más tardar 6 meses después del cierre del ejercicio. Si el informe no se publica, la organización está obligada a entregar una copia a cualquier persona que lo solicite en el plazo de un mes. La no presentación del informe tras el requerimiento reiterado del Ministerio de Justicia constituye fundamento para iniciar la liquidación forzosa por vía judicial.
- Los cambios en los estatutos, el domicilio legal, la dirección de correo electrónico y la composición de los órganos de administración y control se comunican a la ASP en un plazo máximo de 3 meses.
- Contabilidad se lleva según las normas nacionales; la responsabilidad por la contabilidad y la presentación de informes recae en el director de la organización. Nosotros podemos implantar y llevar la contabilidad; consulte servicio de contabilidad.
- Las restricciones políticas son estrictas: una organización sin fines de lucro no tiene derecho a apoyar materialmente a partidos y organizaciones sociopolíticas ni a prestarles servicios gratuitos y, durante la campaña electoral, a apoyar a competidores electorales ni a realizar campaña electoral. La infracción conlleva la pérdida del apoyo estatal, del derecho al mecanismo del 2% y la obligación de devolver lo recibido.
- Bienes en caso de liquidación después de pagar a los acreedores se transfieren a otra organización sin fines de lucro con fines similares: la indicada en los estatutos o la determinada por el órgano superior de administración.
Impuestos, estatus de utilidad pública y mecanismo del 2%
Impuesto sobre la renta. Las organizaciones sin fines de lucro están exentas del impuesto sobre la renta si cumplen las condiciones del art. 52 del Código Fiscal; el derecho a la exención surge desde la fecha de registro. Si los fondos se utilizan para fines no previstos en los estatutos, el impuesto se devenga sobre el importe correspondiente.
Se permite la actividad económica — directamente, incluido el emprendimiento social, o a través de personas jurídicas comerciales constituidas. Las ganancias no se distribuyen entre los fundadores; las actividades sujetas a licencia requieren licencia.
El estatus de utilidad pública (utilitate publică) es otorgado por la Comisión de Certificación adscrita a la Agencia de Servicios Públicos por un plazo de 5 años. Las condiciones se aplican de forma acumulativa: la organización ha estado funcionando al menos un año antes de presentar la solicitud; los fines estatutarios corresponden a actividades de utilidad pública (educación, ciencia y cultura, deporte, salud, derechos humanos, protección social, medio ambiente, protección de monumentos, activismo cívico y otras áreas); existe un consejo de al menos tres personas que no son empleados de la organización; existe un órgano de control — censor o auditoría externa; se cumplen las normas sobre conflicto de intereses; no hay deudas con el presupuesto público nacional; entre los fundadores y miembros no hay partidos políticos; la organización no apoya a partidos ni a contendientes electorales; se publica el informe anual. El estatus da acceso a beneficios fiscales, al uso preferente de la propiedad pública, a financiación no reembolsable y al encargo social.
Mecanismo de asignación porcentual (2%). Puede participar una organización que desarrolle actividades de utilidad pública, que lleve funcionando al menos un año antes de presentar la solicitud, que en los últimos cuatro años no haya apoyado a partidos ni a competidores electorales y que no tenga deudas con el presupuesto. Los gastos administrativos con cargo a los fondos recibidos están limitados: 50 % — si el importe es de hasta 50 000 lei inclusive; 40 % — de 50 000 a 100 000; 30 % — de 100 000 a 500 000; 25 % — más de 500 000 lei. Los fondos deben utilizarse en un plazo máximo de dos períodos fiscales posteriores al período de asignación; lo no utilizado se devuelve al presupuesto.
Los requisitos para el consejo y el órgano de control los incorporamos en los estatutos desde el principio, para que, al cabo de un año, al solicitar el estatus, no haya que reescribir los documentos constitutivos ni volver a registrar las modificaciones.
A quién nos dirigimos — y a quién no
Llevamos el fondo de principio a fin: constitución, estatutos, registro, banco, primer año de informes. Esto tiene sentido cuando detrás de la estructura hay dinero real y una tarea real, y no compensa cuando solo se necesita «formalizar algo más barato».
Nuestros clientes son:
- fondos con capital real o con un donante confirmado que necesitan una cuenta operativa y no solo una inscripción en el registro;
- fundadores extranjeros — personas físicas y empresas cuyos documentos requieren apostilla o legalización consular;
- organizaciones internacionales y donantes que abren una estructura o una representación en Moldavia para un programa;
- empresas que crean un fondo vinculado a su actividad — benéfico, familiar o de responsabilidad social corporativa (RSC);
- organizaciones que prevén obtener el estatus de utilidad pública y el mecanismo del 2% y quieren que los estatutos se redacten desde el principio para ello.
No somos la opción adecuada, si la tarea es una inscripción mínima al precio más bajo, si no hay claridad sobre el origen del capital suscrito o si la fundación está concebida como una envoltura para operaciones ajenas a su objeto. En estos casos lo decimos con honestidad en la consulta y no tomamos el proyecto: es más barato para ambas partes que separarse a mitad de camino.
Lo que no prometemos
- No garantizamos la decisión del banco. La apertura de una cuenta es un derecho del banco, no una obligación. Garantizamos un expediente completo y correcto, la aprobación previa y el acompañamiento. Si un banco rechaza, gestionamos el proceso en un segundo banco de forma gratuita.
- No aceleramos la ASP. El plazo de quince días está establecido por ley. No reducimos ese plazo, sino todo lo demás: la preparación, la subsanación de observaciones, el sellado y el banco.
- No construimos esquemas. Si el objetivo de la estructura no es la actividad no lucrativa, sino algo distinto, no asumimos esa tarea.
- No ofrecemos consultas gratuitas. El análisis de una situación concreta es un trabajo remunerado de un abogado: 150 euros. A cambio, no recibe «información general», sino una solución para su estructura: forma jurídica, fundadores, capital, banco, ruta de legalización, y una respuesta directa si el encargo no es adecuado para nosotros.
- No cobramos por aquello que el Estado ofrece de forma gratuita. La tasa estatal por el registro de una organización sin fines de lucro y la reserva del nombre en la ASP es de cero lei, y en el presupuesto esas partidas figuran con cero. Se paga nuestro trabajo: selección y verificación del nombre (80 €), estatutos adaptados a sus objetivos, paquete de cumplimiento bancario, acompañamiento hasta la obtención del extracto y de la cuenta operativa.
¿Cuánto cuesta registrar una fundación en Moldavia?
No se cobra la tasa estatal por el registro de una organización no lucrativa; la reserva del nombre en la ASP también es gratuita. Usted paga por el trabajo, no por los servicios del Estado: la consulta preliminar — 150 euros, la selección y verificación del nombre — 80 euros, el registro llave en mano de la fundación — 630 euros. Las partidas se suman: el proceso completo desde cero — 860 euros de nuestros servicios. Además, el capital fundacional a partir de 34 800 lei, que sigue siendo patrimonio de la propia fundación, y, en caso de fundadores extranjeros, la legalización con traducciones según tarifa. El presupuesto final se fija en el contrato antes de comenzar y no aumenta durante el proceso.
¿Es cierto que la cuenta se abre en 1–3 días laborables?
Eso es lo que tarda la apertura de una cuenta con el paquete preparado y el banco acordado previamente: desde la obtención del extracto del registro hasta la confirmación por parte del Servicio Estatal de Impuestos, tras la cual se pueden realizar operaciones en la cuenta. Sin preparación, el mismo proceso en una organización sin fines de lucro tarda de dos semanas a un mes y medio. En cualquier caso, la decisión de abrir la cuenta la toma el banco.
¿Por qué los bancos son tan exigentes con las organizaciones sin fines de lucro?
El sector sin fines de lucro está clasificado como zona de mayor riesgo según los estándares internacionales de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y en Moldova, conforme a la Ley n.º 308/2017. El banco está obligado a entender de dónde proviene el dinero y a qué se destina. No es un prejuicio, sino una exigencia legal, y se resuelve con documentación de calidad: descripción de la actividad, datos de los beneficiarios efectivos y aclaración sobre las fuentes de financiación.
¿Es necesario viajar a Moldova?
Para el registro — no, se realiza mediante poder notarial. Para abrir una cuenta, el banco suele exigir una única presencia personal del administrador. Nosotros aclaramos de antemano las condiciones del banco concreto y organizamos la visita de modo que todas las gestiones — banco, notario, sello — se realicen en un solo día.
¿Puede una sola persona constituir la fundación?
Sí. La fundación se crea por una o varias personas. Si hay un único fundador, los estatutos se aprueban mediante su decisión y no mediante acta de asamblea.
¿Puede un extranjero constituir una fundación en Moldova?
Sí. No hay restricciones de ciudadanía ni residencia para los fundadores — ni para personas físicas ni jurídicas. La restricción se refiere a los órganos del poder público, instituciones públicas, empresas estatales y municipales. El registro es posible de forma totalmente a distancia, mediante poder notarial.
¿Está bloqueado el capital suscrito?
No. La ley permite expresamente utilizar el capital fundacional para alcanzar los fines no lucrativos de la fundación. No es un depósito ni un pago de garantía: el dinero sigue siendo patrimonio de la organización y se destina a sus programas.
¿Se puede aportar el capital en especie y no en dinero?
La ley se refiere a un patrimonio separado del patrimonio de los fundadores y no lo limita exclusivamente a dinero. La forma concreta de acreditarlo depende del tipo de aportación y de los requisitos del banco y del registrador, por lo que acordamos esta cuestión antes de presentar los documentos, y no después de recibir observaciones.
¿Puede la fundación realizar actividades comerciales?
Sí, siempre que sirva a los fines estatutarios. Es posible realizar actividad económica directa, incluido el emprendimiento social, y crear personas jurídicas comerciales. Los beneficios no se reparten entre los fundadores, sino que se destinan a los fines estatutarios.
¿En qué se diferencia una fundación de una asociación pública?
La fundación no tiene miembros, su órgano supremo es el consejo y el capital suscrito es obligatorio. La asociación pública tiene miembros, su órgano supremo es la asamblea general y no hay requisito de capital. La fundación es conveniente cuando importa el control sobre el patrimonio y la financiación de fines específicos a largo plazo; la asociación, cuando la organización se construye en torno a una comunidad.
¿Puede una fundación recibir subvenciones extranjeras?
Sí. La ley consagra el derecho de una organización sin fines de lucro a solicitar, recibir y utilizar recursos financieros y materiales tanto dentro del país como desde el extranjero. Preparamos la documentación de modo que la recepción de la subvención no plantee dudas al banco y, si es necesario, abrimos una cuenta separada para la contabilidad independiente de los fondos del donante.
¿Qué ocurre si no se publica el informe anual?
El informe se publica dentro de los 6 meses siguientes al cierre del año; si no se ha publicado, deberá entregarse una copia a cualquier persona que la solicite en el plazo de un mes. La no presentación del informe tras el requerimiento reiterado del Ministerio de Justicia constituye motivo para acudir a los tribunales solicitando la liquidación forzosa de la organización.
¿Cuándo se puede obtener el estatus de utilidad pública?
No antes de un año de actividad y siempre que se cumplan simultáneamente todas las condiciones, entre ellas un consejo de tres personas que no trabajen en la organización, un órgano de control y el informe anual publicado. El estatus se concede por 5 años por la Comisión de Certificación de la ASP.
Por qué bizmoldova.com
Veinte años de experiencia con documentos y personas jurídicas de la República de Moldavia. P.P. Revista BUSINESS LIGA S.R.L., IDNO 1005600033679, fecha de registro estatal: 21 de julio de 2005; oficina en Chisinau, calle A. Pushkin, 22. Los datos registrales son públicos y pueden verificarse en el registro estatal: trabajamos bajo nuestro propio nombre, no bajo un rótulo sin personalidad jurídica.
Lo que sabemos en este tema — por experiencia y no por el manual:
- Organizaciones sin fines de lucro de las tres formas. Además de fundaciones, registramos y gestionamos organizaciones sociales y, para estructuras extranjeras, sucursales y subdivisiones de organizaciones sociales extranjeras. Sabemos qué redacciones de los estatutos pasan en la ASP a la primera y cuáles se devuelven para revisión.
- Bancos y cumplimiento normativo. Gestionamos clientes en bancos moldavos desde 2005 y entendemos qué es exactamente lo que cada uno de ellos pregunta a una organización sin fines de lucro y a una estructura con participación extranjera. La comparación de bancos, SWIFT y códigos IBAN está en nuestra página bancos en Moldavia para empresas.
- La legalización es nuestra competencia principal, no una subcontratación. Apostilla, legalización consular y traducciones juradas las hacemos nosotros mismos. Para un fundador extranjero, esto representa la mitad de todo el trabajo de creación de un fondo: sabemos de antemano qué país necesita la apostilla, cuál requiere la legalización consular completa y dónde basta una traducción notarial conforme al Convenio de Minsk. La lista de países parte del Convenio de La Haya la mantenemos en una nota aparte.
- Infraestructura complementaria — en las mismas manos: domicilio legal, contabilidad, poderes conforme a los requisitos de una autoridad o banco concreto, registro de sociedades comerciales, si el fondo necesita una sociedad mercantil.
- Geografía de clientes: CEI, países de la UE, Transcaucasia, China. Atención en ruso, rumano e inglés, trabajo totalmente a distancia — cómo funciona.
- Precio fijo, indicado antes de comenzar: 150 € consulta, 80 € denominación, 630 € registro llave en mano — 860 € por el recorrido completo. Sin porcentajes sobre el capital del fondo, sin pago por horas y sin servicio de suscripción impuesto.
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Cuéntenos sobre su tarea: cuántos fundadores y de qué países, cuál es el objeto del fondo, si se prevé financiación extranjera y si necesita una cuenta separada para subvenciones. En respuesta recibirá la lista de documentos para su situación, un calendario realista y un presupuesto fijo. Teléfono y mensajería: +373 67 666 333 · WhatsApp · contactos. Es cómodo dejar la solicitud en la página de pedido de documentos a distancia.
Por dónde empezar. El punto de partida es una consulta preliminar, 150 euros: analizamos su estructura, le indicamos la vía de legalización, un banco real adecuado a su perfil y le decimos con franqueza si aceptamos el caso. Después, en orden: la denominación social — 80 euros (búsqueda mediante nuestro servicio informático, verificación de disponibilidad y admisibilidad, reserva en la ASP por 6 meses) y el registro llave en mano — 630 euros. Los conceptos se suman; el recorrido completo cuesta 860 euros; cada servicio puede solicitarse también por separado.
El material tiene carácter informativo y no sustituye una consulta jurídica sobre una situación concreta. Los importes vinculados al salario medio mensual de la economía se revisan anualmente; la decisión de abrir la cuenta la adopta el banco.
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