Registrazione di un fondo (fondazione) in Moldova chiavi in mano — con apertura di un conto bancario - Documenti Moldavia. Apostille, Legalizzazione, Nostrificazione, Traduzioni

Registrazione di un fondo (fondazione) in Moldova chiavi in mano — con apertura del conto bancario

Ricevete un’organizzazione operativa: estratto del Registro di Stato, IDNO, timbro e conto corrente operativo. Non un fascicolo di documenti, ma una struttura che dal primo giorno può ricevere e spendere denaro. L’intero ciclo richiede da 3 a 5 settimane; apriamo il conto entro 1–3 giorni lavorativi dal rilascio dell’estratto del Registro. Lavoriamo su procura: non è necessario recarsi in Moldova per la registrazione.

Aggiornato a settembre 2026. Base giuridica: Legge della Repubblica di Moldova n. 86/2020 «Sulle organizzazioni non commerciali», Codice civile, art. 52 e art. 167 del Codice fiscale, Decreto del Governo n. 773 del 17.12.2025 (salario medio mensile nell’economia per il 2026 — 17 400 lei), Legge n. 308/2017 sull’antiriciclaggio.

Tre punti in cui di solito ci si blocca

Formalmente è tutto semplice: la registrazione di un’organizzazione non commerciale presso l’Agenzia dei Servizi Pubblici (ASP) è gratuita e la decisione viene adottata entro 15 giorni. In pratica, le persone perdono mesi in tre punti.

Il primo è la conferma del capitale sottoscritto. Lo statuto della fondazione deve contenere disposizioni sul capitale sottoscritto (capital subscris) di importo pari ad almeno due salari medi mensili nell’economia: nel 2026 si tratta di 34 800 lei. Il documento che conferma il capitale è incluso nel pacchetto per la registrazione. Ma la persona giuridica non esiste ancora, quindi non c’è nemmeno un conto sul quale versare il capitale. La procedura dipende dalla forma del conferimento e dai requisiti della specifica banca, e va concordata prima della presentazione dei documenti, non dopo le osservazioni del registratore.

La seconda è la banca. Le organizzazioni non profit in tutto il mondo sono classificate come area a rischio elevato in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Le banche moldave applicano nei loro confronti una verifica approfondita: origine dei fondi, titolari effettivi, fonti delle sovvenzioni, legami dei fondatori. Un’organizzazione che si presenta “dalla strada” con un dossier incompleto non riceve un rifiuto, ma una richiesta infinita di documenti aggiuntivi: le settimane vanno perse. Di come è strutturato il mercato bancario della Moldova scriviamo alla pagina Banche in Moldova per le imprese.

La terza è il fondatore straniero. Il passaporto, la procura e i documenti societari della società estera richiedono la legalizzazione secondo il percorso corretto: per alcuni Paesi è l’apostille, per altri la legalizzazione consolare completa, per altri ancora non serve né l’una né l’altra. Un errore nella scelta del percorso costa mesi e denaro sprecato.

Chiudiamo tutti e tre i punti con un unico contratto.

Conto corrente: perché da noi è veloce

La velocità qui non è dovuta a «conoscenze in banca», ma alla preparazione. Sappiamo in anticipo cosa la banca chiederà a un’organizzazione non profit e lo forniamo subito.

Come funziona davvero il processo. La banca apre il conto alla persona giuridica e trasmette i dati al Servizio Fiscale di Stato; le operazioni sul conto diventano possibili dopo la conferma da parte dell’autorità fiscale (art. 167 del Codice tributario). È proprio questo passaggio a creare la sensazione che «il conto è stato aperto, ma non funziona». Seguiamo l’organizzazione fino al momento in cui il conto è realmente pronto per le operazioni, e non fino alla firma in filiale.

Cosa facciamo per rientrare in 1–3 giorni lavorativi:

Concordiamo in anticipo la banca e il profilo dell’organizzazione, già nella fase di preparazione dello statuto. Le formulazioni degli scopi statutari influenzano direttamente il modo in cui la banca valuta il rischio; uno statuto redatto tenendo conto dei requisiti di compliance supera la verifica senza rinvii.
Prepariamo il fascicolo per la compliance bancaria in parallelo alla registrazione, e non dopo di essa: informazioni sui titolari effettivi, origine del capitale sottoscritto, fonti di finanziamento previste, descrizione dell’attività.
Prepariamo la scheda con i modelli di firma e il timbro. Ordiniamo il timbro subito dopo aver ottenuto l’estratto — un giorno lavorativo.
Fissiamo per l’amministratore un orario preciso in una filiale precisa — senza code e senza «torni domani».
Assistiamo durante l’incontro in banca, inclusa la traduzione, se l’amministratore non conosce il rumeno.
Proseguiamo fino alla conferma fiscale e verifichiamo che il conto sia attivo e che possa essere utilizzato per eseguire pagamenti.

Cosa apriamo: un conto multivaluta (MDL / EUR / USD), accesso all’internet banking e, se necessario, un conto separato per il finanziamento a fondo perduto, qualora il donatore richieda una contabilità separata dei fondi. Per le organizzazioni con finanziamento estero prepariamo in anticipo una nota esplicativa per la banca: chi è il donatore, su quale base pervengono i fondi e come verranno utilizzati. È proprio l’assenza di questo documento a trasformare l’apertura del conto in uno scambio di corrispondenza di un mese e mezzo.

Cosa include il servizio

Attività	Base	Chiavi in mano	Internazionale
Selezione e verifica della denominazione, prenotazione presso l’ASP (nostro servizio — 80 €)	✔	✔	✔
Redazione dello statuto in base ai vostri obiettivi	✔	✔	✔
Verbale o decisione di costituzione, elenco dei fondatori	✔	✔	✔
Preparazione del documento relativo al capitale sottoscritto	✔	✔	✔
Dichiarazione del titolare effettivo	✔	✔	✔

Presentazione e assistenza presso l’ASP fino all’ottenimento dell’estratto✔✔✔Indirizzo legale—opzione✔Realizzazione del timbro—✔✔Apertura del conto corrente con assistenza—✔✔Pacchetto per la compliance bancaria—✔✔Apostille o legalizzazione consolare dei documenti del fondatore—opzione✔Traduzione giurata dei documenti—opzione✔Gestione completa su procura, senza necessità di presenza—opzione✔Assistenza con interprete in banca e dal notaio——✔Impostazione della contabilità, selezione di un commercialistaopzioneopzione✔Consulenza sullo status di pubblica utilità e sul meccanismo del 2%—✔✔

Il costo viene fissato nel contratto prima dell’inizio del lavoro. Non prendiamo una percentuale sul capitale del fondo e non colleghiamo il prezzo all’entità del finanziamento futuro.

Costo

Posizione	Prezzo
Consulenza preliminare — analisi della vostra situazione: quale forma è adatta, chi può essere fondatore e amministratore, come confermare il capitale sottoscritto, quale banca è realistica per il vostro profilo, percorso di legalizzazione dei documenti	150 €
Scelta e verifica della denominazione — opzioni tramite il nostro servizio software, verifica della disponibilità e ammissibilità, riserva presso l’ASP per 6 mesi	80 €
Registrazione chiavi in mano della fondazione — i nostri servizi: statuto su misura per i vostri obiettivi, decisione o verbale di costituzione, elenco dei fondatori, documento relativo al capitale sottoscritto, dichiarazione del titolare effettivo, deposito e assistenza presso l’ASP fino all’estratto	630 €
Tassa statale ASP per la registrazione dell’organizzazione non commerciale	0 lei
Capitale sottoscritto — resta patrimonio della fondazione, non un pagamento a qualcuno	da 34 800 lei
Timbro, sede legale, apertura del conto con assistenza, contabilità	in base al pacchetto scelto

Apostille, legalizzazione consolare, traduzione giurata dei documenti del fondatoresecondo tariffario, dipende dal paese

Le voci si sommano. La consulenza e la scelta della denominazione si pagano a parte, oltre al costo di registrazione: il percorso completo «da zero fino all’estratto» — 860 euro dei nostri servizi (150 + 80 + 630). Se la denominazione è già stata scelta e verificata da voi e la struttura è chiara, restano 630 euro. I prezzi si intendono per il nostro lavoro e non includono le tasse statali di paesi terzi né le spese notarili all’estero. Il preventivo finale viene concordato prima dell’inizio del lavoro e non cambia in corso d’opera. I riferimenti per i servizi correlati sono nel listino dei servizi legali.

Tempistiche per fase

Fase	Tempistica	A cura di
Verifica e prenotazione della denominazione	5 giorni lavorativi (risposta ASP)	Noi
Redazione dello statuto e del pacchetto di documenti	2–4 giorni lavorativi	Noi
Legalizzazione dei documenti del fondatore straniero	3–15 giorni lavorativi, a seconda del Paese	Noi
Presentazione all’ASP	1 giorno	Noi
Decisione di registrazione	fino a 15 giorni per legge	ASP
Produzione del timbro	1 giorno lavorativo	Noi
Apertura del conto e conferma dell’autorità fiscale	1–3 giorni lavorativi	Noi e la banca
Totale fino all’organizzazione operativa	3–5 settimane	—

La prenotazione in sé presso l’ASP non richiede alcun pagamento; la denominazione viene mantenuta per 6 mesi. Il nostro servizio di ricerca e verifica del nome — 80 euro (individuiamo le opzioni con un nostro software, verifichiamo la disponibilità e l’assonanza, scartiamo ciò che l’ASP non approverebbe). I documenti per la registrazione devono essere presentati entro 3 mesi dalla data di approvazione dello statuto — è un termine che monitoriamo. Per la procedura in sé, consultare la pagina prenotazione della denominazione dell’impresa in Moldova.

Parametri giuridici della fondazione — in sintesi

Autorità di registrazione	Agenzia dei servizi pubblici (ASP)
Termine di registrazione	15 giorni dalla presentazione del pacchetto completo
Tassa statale	0 lei — la registrazione di un’organizzazione non commerciale è gratuita

Capitale minimo sottoscritto34 800 lei (2 × 17 400 lei per il 2026, circa 1 800 euro)Il capitale è congelatoNo — la legge ne consente l’uso per gli scopi statutariNumero di fondatoriUno o più, persone fisiche e giuridicheCittadinanza dei fondatoriNessuna restrizioneMembriAssente — la fondazione non ha membriOrgano supremoConsiglioAttività economicaConsentita, se serve agli scopi statutari; gli utili non vengono distribuitiImposta sul redditoEsenzione ai sensi dell’art. 52 del Codice fiscale dalla data di registrazioneLa parola «Moldova» nella denominazioneNon è richiesta alcuna autorizzazione, non è previsto alcun pagamentoStatus di pubblica utilitàNon prima di un anno di attività, viene attribuito per 5 anni

L’importo del capitale sottoscritto è legato al salario medio mensile dell’economia e viene aggiornato ogni anno: per il 2026 è stato approvato con Decreto del Governo n. 773 del 17.12.2025 nell’importo di 17 400 lei.

Fondazione, associazione pubblica o istituzione privata

La legge n. 86/2020 ha riunito tre forme di organizzazioni non a scopo di lucro in un’unica procedura, abrogando la precedente legge n. 581/1999 «Sulle fondazioni» e la legge n. 837/1996 «Sulle associazioni pubbliche». La forma si sceglie una sola volta e cambiarla in seguito costa caro, quindi confrontiamole nel merito.

Parametro	Fondazione (fondo)	Associazione pubblica	Istituzione privata
Affiliazione	No	Sì, obbligatoria	No
Fondatori	Una o più persone	Più persone	Rigorosamente una sola persona
Organo supremo	Consiglio	Assemblea generale dei membri	Fondatore
Capitale sottoscritto	Obbligatorio, a partire da due salari medi dell’economia	Non richiesto	Non richiesto
Base patrimoniale	Capitale separato, donazioni, sovvenzioni	Contributi dei membri, donazioni	Finanziamento da parte del fondatore

Utilizzo tipicoCapitale benefico o di sovvenzione, fondazione di famiglia, struttura CSR presso un’aziendaImpegno civico, associazioni, comunitàScuola, clinica, centro

Si sceglie la fondazione quando vi è un capitale iniziale o un donatore, è importante il controllo sul patrimonio senza diluizione da parte dei membri ed è previsto un finanziamento mirato a lungo termine. L’associazione civica è più indicata quando l’organizzazione è costruita attorno alla comunità, alle quote associative e alle decisioni collettive; di questa forma ci occupiamo anche noi, cfr. registrazione di un’associazione civica nella Repubblica di Moldova. Per un’organizzazione estera che non necessita di una nuova struttura, ma di una presenza nel Paese, di solito è adatta una filiale o succursale di un’associazione civica estera.

Requisiti per i fondatori, il capitale e l’amministratore

Chi può costituire una fondazione: le persone fisiche, compresi i cittadini stranieri e gli apolidi; le persone giuridiche, incluse quelle straniere; i minori e le persone sotto tutela — alle condizioni previste dalla legge e dal codice civile; gli istituti di istruzione, per i quali è prevista un’eccezione al divieto generale per le strutture pubbliche.

Chi non può: gli organi della pubblica autorità, le istituzioni pubbliche, le imprese statali e municipali. Unica eccezione: gli istituti di istruzione.

Capitale sottoscritto. Il minimo è di due salari medi mensili nell’economia al momento della presentazione dei documenti, ossia 34.800 lei nel 2026. Il capitale non viene «congelato»: la legge consente espressamente di utilizzarlo per il raggiungimento degli scopi non commerciali per i quali la fondazione è stata creata. Esso rimane patrimonio dell’organizzazione stessa, e non un pagamento allo Stato o a noi.

Limitazioni per l’amministratore. Non può essere amministratore la persona alla quale tale attività è vietata dalla legge o da una decisione del tribunale; la persona maggiorenne sottoposta a tutela con limitazione del potere di disposizione; la persona con condanne penali non estinte per reati dolosi contro il patrimonio, reati economici o reati commessi da funzionari pubblici e da amministratori di organizzazioni. La cittadinanza dell’amministratore non ha alcuna rilevanza.

Pacchetto di documenti per la registrazione

L’elenco dei documenti è tassativo — l’organo di registrazione non ha il diritto di richiedere nulla al di là di esso:

Domanda di registrazione, firmata dalla persona autorizzata.
Statuto della fondazione in due esemplari, firmato dal fondatore o dai fondatori.
Verbale dell’assemblea costitutiva oppure decisione di costituzione, se il fondatore è uno solo.
Conferma della disponibilità della denominazione, rilasciata dall’organo di registrazione.
Elenco dei fondatori: nome, IDNP, data di nascita, domicilio e cittadinanza — per le persone fisiche; denominazione, sede legale, IDNO e documento comprovante i poteri del rappresentante — per le persone giuridiche.
Consenso all’utilizzo del nome della persona fisica, se è incluso nella denominazione della fondazione.
Documento che conferma la sede legale — dichiarazione del proprietario persona fisica oppure consenso della persona giuridica con documento comprovante il titolo. Possiamo fornire noi l’indirizzo, vedi sede legale nella Repubblica di Moldova.
Documento che conferma il capitale sottoscritto — obbligatorio specificamente per la fondazione.
Parere dell’organo competente — solo per le associazioni nazionali e le federazioni sportive nazionali.

Inoltre viene presentata la dichiarazione del titolare effettivo — requisito della normativa antiriciclaggio (Legge n. 308/2017). La stessa, in forma estesa, sarà richiesta anche dalla banca.

Cosa deve contenere lo statuto: forma giuridica; denominazione; scopi; procedura di costituzione, riorganizzazione e cessazione dell’attività; organi di amministrazione e controllo, modalità di nomina, competenze e durata del mandato; modalità di nomina dell’amministratore; modalità per garantire la trasparenza dell’attività; disposizioni sul capitale sottoscritto; disposizioni sui rapporti tra il fondatore e la fondazione. Se lo statuto è approvato dall’esecutore testamentario, deve essere autenticato da un notaio.

Procedura passo dopo passo

Passo 1. Denominazione. Selezioniamo le varianti del nome con il nostro servizio software e richiediamo all’ASP la conferma della disponibilità; risposta entro 5 giorni lavorativi, prenotazione per 6 mesi. L’ASP non applica alcuna tassa per la prenotazione, il nostro servizio di selezione e verifica costa 80 euro. Le parole «Moldova», «Republica Moldova», le denominazioni delle unità amministrativo-territoriali e i loro nomi storici per le organizzazioni non commerciali non richiedono autorizzazione e non sono soggette a pagamento, a differenza delle società commerciali.
Passo 2. Statuto. È approvato con decisione dell’unico fondatore o con verbale dell’assemblea costitutiva.
Passo 3. Presentazione. Il fascicolo va presentato entro 3 mesi dalla data di approvazione dello statuto, altrimenti lo statuto dovrà essere nuovamente approvato. La presentazione è possibile online o presso la sede territoriale dell’ASP.
Fase 4. Decisione. Viene adottata entro 15 giorni. Se vengono rilevate carenze, l’ASP invia una richiesta di eliminarle; dopo la presentazione dei documenti corretti la decisione è adottata entro 5 giorni lavorativi. Per eliminare le carenze sono concessi fino a 3 mesi.
Fase 5. Personalità giuridica. La fondazione diventa persona giuridica dal momento della registrazione ed è iscritta nel Registro statale delle persone giuridiche con assegnazione dell’IDNO.
Fase 6. Timbro, conto bancario, contabilità. Timbro — un giorno; conto bancario con assistenza fino alla conferma da parte dell’autorità fiscale — 1–3 giorni lavorativi; successivamente impostazione della contabilità.

Motivi di rifiuto e come evitarli

L’ASP rifiuta con decisione motivata se gli scopi dell’organizzazione sono contrari alla sicurezza nazionale e pubblica, alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute, della morale, dei diritti e delle libertà altrui — e il rifiuto è una misura necessaria in una società democratica; se nella denominazione o nella simbologia sono utilizzati nomi di persone pubbliche in carica che ricoprono una funzione elettiva o esclusivamente politica, oppure di dirigenti di partiti politici; se le carenze nei documenti non vengono sanate entro 3 mesi.

Il rifiuto basato su quest’ultimo motivo non impedisce una nuova presentazione. Qualsiasi rifiuto è impugnabile nelle forme del contenzioso amministrativo. In pratica, quasi tutte le osservazioni riguardano la formulazione dello statuto e la completezza del dossier, cioè esattamente la parte di lavoro che svolgiamo noi.

Documenti da parte vostra e percorso di legalizzazione

Fondatore — persona fisica della Moldova: copia del documento d’identità e descrizione con parole proprie degli scopi della futura fondazione. Il resto lo formuleremo noi.

Fondatore — persona fisica straniera: copia del passaporto, se necessario con apostille e traduzione giurata; procura al nostro rappresentante, autenticata da notaio nel luogo di ubicazione e legalizzata secondo il percorso del vostro Paese. Il testo della procura lo prepariamo noi — come nel servizio procura per l’apertura di una società all’estero.

Fondatore — persona giuridica straniera: estratto del registro delle imprese del Paese di registrazione, documenti costitutivi, documento sui poteri del firmatario, delibera dell’organo autorizzato sulla partecipazione alla costituzione del fondo in Moldova — tutto legalizzato e tradotto.

Definiamo l’iter di legalizzazione prima che sosteniate le spese. Per i paesi della CSI legati alla Moldova da trattati di assistenza giudiziaria (Convenzione di Minsk del 1993), l’apostille di solito non è necessaria — è sufficiente una traduzione notarile. Per la Germania tra i nostri Paesi si applica la legalizzazione consolare completa, non l’apostille. Per gli altri Paesi consultiamo l’elenco dei Paesi aderenti all’apostille e apponiamo l’apostille. La traduzione giurata e quella legale le realizziamo noi stessi.

La legalizzazione è la nostra competenza principale dal 2005, e non un servizio accessorio: per un fondatore straniero rappresenta la metà di tutto il lavoro di costituzione della fondazione e non viene affidata a terzi.

Dopo la registrazione: cosa bisogna sapere subito

La relazione annuale sull’attività è pubblicata entro e non oltre 6 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Se la relazione non è pubblicata, l’organizzazione è tenuta, entro un mese, a consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta. La mancata presentazione della relazione dopo una seconda richiesta del Ministero della Giustizia costituisce il presupposto per avviare la liquidazione forzata tramite il tribunale.
Le modifiche dello statuto, della sede legale, dell’indirizzo e-mail, della composizione degli organi di amministrazione e controllo sono comunicate all’ASP entro un termine non superiore a 3 mesi.
La contabilità è tenuta secondo gli standard nazionali; la responsabilità della contabilità e della rendicontazione è del dirigente dell’organizzazione. Possiamo impostare e tenere noi la contabilità — vedi servizi di contabilità.
Le restrizioni politiche sono severe: un’organizzazione non profit non ha il diritto di sostenere materialmente partiti e organizzazioni sociali e politiche o di fornire loro servizi gratuiti e, durante la campagna elettorale, di sostenere concorrenti elettorali e svolgere propaganda elettorale. La violazione comporta la perdita del sostegno statale, del diritto al meccanismo del 2% e l’obbligo di restituire quanto ricevuto.
Il patrimonio in caso di liquidazione dopo aver soddisfatto i creditori viene trasferito a un’altra organizzazione non profit con obiettivi simili, indicata nello statuto o stabilita dall’organo direttivo superiore.

Imposte, status di pubblica utilità e meccanismo del 2%

Imposta sul reddito. Le organizzazioni non commerciali sono esentate dall’imposta sul reddito se rispettano le condizioni dell’art. 52 del Codice fiscale; il diritto all’esenzione sorge dalla data di registrazione. Se i fondi sono utilizzati per scopi non previsti dallo statuto, l’imposta è calcolata sull’importo corrispondente.

L’attività economica è consentita — direttamente, inclusa l’imprenditoria sociale, oppure tramite persone giuridiche commerciali costituite. Gli utili non sono distribuiti tra i fondatori; le attività soggette a licenza richiedono una licenza.

Status di pubblica utilità (utilitate publică) viene conferito dalla Commissione di certificazione presso l’Agenzia dei servizi pubblici per un periodo di 5 anni. Le condizioni si applicano cumulativamente: l’organizzazione opera da almeno un anno prima della presentazione della domanda; gli scopi statutari rientrano tra le attività di pubblica utilità (istruzione, scienza e cultura, sport, sanità, diritti umani, protezione sociale, ecologia, tutela dei monumenti, attivismo civico e altri settori); esiste un consiglio composto da almeno tre persone che non sono dipendenti dell’organizzazione; esiste un organo di controllo — un revisore o una revisione esterna; sono rispettate le norme sul conflitto di interessi; non vi sono debiti verso il bilancio pubblico nazionale; tra i fondatori e i membri non vi sono partiti politici; l’organizzazione non sostiene partiti né concorrenti elettorali; la relazione annuale viene pubblicata. Lo status dà accesso ad agevolazioni fiscali, all’uso agevolato della proprietà pubblica, a finanziamenti a fondo perduto e a commesse sociali.

Meccanismo di destinazione percentuale (2%). Può partecipare un’organizzazione che svolge attività di pubblica utilità, opera da almeno un anno prima della presentazione della domanda, negli ultimi quattro anni non ha sostenuto partiti o concorrenti elettorali e non ha debiti verso il bilancio. Le spese amministrative sui fondi ricevuti sono limitate: 50% — se l’importo è fino a 50 000 lei inclusi; 40% — da 50 000 a 100 000; 30% — da 100 000 a 500 000; 25% — oltre 500 000 lei. I fondi devono essere utilizzati entro non più di due periodi fiscali successivi al periodo di destinazione; l’importo non utilizzato viene restituito al bilancio.

I requisiti per il consiglio e per l’organo di controllo li inseriamo subito nello statuto — così, quando tra un anno presenteremo la domanda per lo status, non dovremo riscrivere i documenti costitutivi e ripetere la registrazione delle modifiche.

A chi siamo adatti — e a chi no

Gestiamo l’intera fondazione: struttura, statuto, registrazione, conto bancario, primo anno di rendicontazione. Ha senso laddove dietro la struttura ci sono denaro reale e un obiettivo reale, e non si giustifica laddove serve «solo sistemare qualcosa al minor costo possibile».

I nostri clienti sono:

fondazioni con capitale reale o donatore confermato, che necessitano di un conto operativo e non di una semplice iscrizione nel registro;
fondatori esteri — persone fisiche e società — i cui documenti richiedono apostille o legalizzazione consolare;
organizzazioni internazionali e donatori che aprono una struttura o una rappresentanza in Moldova nell’ambito di un programma;
società che creano una fondazione collegata all’impresa — benefica, familiare, di CSR;
organizzazioni che intendono ottenere lo status di pubblica utilità e il meccanismo del 2% e vogliono che lo statuto sia redatto fin da subito in quest’ottica.

Non siamo la scelta giusta, se l’incarico è una registrazione minima al prezzo più basso, se non c’è chiarezza sull’origine del capitale di dotazione o se la fondazione è concepita come un guscio per operazioni non pertinenti. In questi casi lo diciamo onestamente in sede di consulenza e non accettiamo il progetto – è più economico per entrambe le parti che separarsi a metà strada.

Cosa non promettiamo

Non garantiamo la decisione della banca. L’apertura del conto è un diritto della banca, non un obbligo. Garantiamo un fascicolo completo e corretto, l’approvazione preliminare e l’assistenza. In caso di rifiuto da parte di una banca, gestiamo gratuitamente la pratica presso la seconda.
Non acceleriamo l’ASP. Il termine di quindici giorni è stabilito dalla legge. Non riduciamo quello, ma tutto il resto: la preparazione, la risoluzione dei rilievi, la stampa, la banca.
Non costruiamo schemi. Se lo scopo della struttura non è l’attività non profit, ma qualcos’altro, non accettiamo questo tipo di incarico.
Non forniamo consulenze gratuite. L’analisi di una situazione specifica è un lavoro a pagamento dell’avvocato: 150 euro. In cambio non ricevete “informazioni generiche”, ma una soluzione per la vostra struttura: forma, fondatori, capitale, banca, percorso di legalizzazione — e una risposta diretta se il compito non è adatto a noi.
Non prendiamo soldi per ciò che è gratuito presso lo Stato. La tassa statale per la registrazione di un’organizzazione non commerciale e la prenotazione della denominazione presso l’ASP è pari a zero lei, e nel preventivo queste voci valgono zero. Si paga il nostro lavoro: scelta e verifica del nome (80 €), statuto su misura per i vostri obiettivi, pacchetto di conformità bancaria, assistenza fino all’estratto e al conto operativo.

Quanto costa registrare una fondazione in Moldova?

La tassa statale per la registrazione di un’organizzazione non commerciale non è dovuta e anche la riserva della denominazione presso l’ASP è gratuita. Pagate per il lavoro, non per i servizi dello Stato: consulenza preliminare — 150 euro, scelta e verifica della denominazione — 80 euro, registrazione della fondazione chiavi in mano — 630 euro. Le voci si sommano: il percorso completo da zero — 860 euro dei nostri servizi. Oltre a ciò — il capitale sottoscritto da 34.800 lei, che rimane di proprietà della fondazione stessa, e, in caso di fondatori stranieri, la legalizzazione con traduzioni secondo tariffa. Il preventivo finale viene fissato nel contratto prima dell’avvio e non aumenta in corso d’opera.

È vero che il conto viene aperto in 1–3 giorni lavorativi?

Tanto dura l’apertura di un conto con un pacchetto già pronto e una banca previamente concordata: dall’ottenimento dell’estratto dal registro alla conferma da parte del Servizio fiscale statale, dopo la quale è possibile effettuare operazioni sul conto. Senza preparazione, lo stesso processo per un’organizzazione non commerciale richiede da due settimane a un mese e mezzo. La decisione di aprire il conto spetta in ogni caso alla banca.

Perché le banche sono così esigenti con le organizzazioni non commerciali?

Il settore non profit è classificato come area ad alto rischio secondo gli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, e in Moldova ai sensi della legge n. 308/2017. La banca è tenuta a comprendere da dove provengono i fondi e come vengono impiegati. Non è una questione di pregiudizio, ma un obbligo di legge, superabile con una documentazione di qualità: descrizione dell’attività, informazioni sui beneficiari effettivi e spiegazioni sulle fonti di finanziamento.

È necessario venire in Moldova?

Per la registrazione — no, avviene tramite procura. Per l’apertura del conto la banca, di norma, richiede una sola presenza personale dell’amministratore. Chiariamo in anticipo le condizioni della banca specifica e organizziamo la visita in modo che tutte le operazioni — banca, notaio, timbro — si svolgano in un solo giorno.

Può una sola persona costituire una fondazione?

Sì. La fondazione può essere costituita da una o più persone. Se il fondatore è uno solo, lo statuto è approvato con la sua decisione, non con un verbale d’assemblea.

Uno straniero può costituire una fondazione in Moldova?

Sì. Non vi sono limiti di cittadinanza o residenza per i fondatori — né per le persone fisiche né per le persone giuridiche. La limitazione riguarda gli organi della pubblica amministrazione, le istituzioni pubbliche e le imprese statali e municipali. La registrazione può avvenire interamente a distanza, tramite procura.

Il capitale sottoscritto è congelato?

No. La legge consente espressamente l’utilizzo del capitale sottoscritto per il raggiungimento degli scopi non commerciali della fondazione. Non si tratta di un deposito né di un pagamento a titolo di garanzia: il denaro resta patrimonio dell’organizzazione e opera per i suoi programmi.

È possibile conferire il capitale con beni, non con denaro?

La legge parla di beni separati dal patrimonio dei fondatori e non li riduce esclusivamente ai mezzi monetari. La modalità concreta di conferma dipende dalla forma del conferimento e dai requisiti della banca e dell’ufficio di registrazione, pertanto questa questione va concordata prima della presentazione dei documenti, non dopo eventuali osservazioni.

La fondazione può svolgere attività commerciale?

Sì, se tale attività serve agli scopi statutari. È possibile un’attività economica diretta, inclusa l’imprenditoria sociale, e la costituzione di persone giuridiche commerciali. L’utile non viene distribuito tra i fondatori, ma destinato agli scopi statutari.

In che cosa la fondazione si distingue da un’associazione pubblica?

La fondazione non ha membri, l’organo supremo è il consiglio ed è obbligatorio il capitale sottoscritto. L’associazione pubblica ha membri, l’organo supremo è l’assemblea generale e non vi sono requisiti di capitale. La fondazione è conveniente quando sono importanti il controllo sul patrimonio e il finanziamento mirato a lungo termine; l’associazione, quando l’organizzazione si costruisce attorno alla comunità.

La fondazione può ricevere sovvenzioni estere?

Sì. La legge sancisce il diritto dell’organizzazione non a scopo di lucro di richiedere, ricevere e utilizzare risorse finanziarie e materiali sia all’interno del Paese sia dall’estero. Prepariamo la documentazione in modo che l’arrivo della sovvenzione non susciti domande da parte della banca e, se necessario, apriamo un conto separato per la contabilizzazione separata dei fondi del donatore.

Cosa succede se non si pubblica la relazione annuale?

La relazione annuale viene pubblicata entro 6 mesi dalla fine dell’anno; se non è pubblicata, una copia deve essere consegnata a chiunque la richieda entro un mese. La mancata presentazione della relazione dopo la diffida reiterata del Ministero della Giustizia costituisce motivo per adire il tribunale con richiesta di liquidazione forzata dell’organizzazione.

Quando si può ottenere lo status di pubblica utilità?

Non prima di un anno di attività e solo se sono soddisfatte contemporaneamente tutte le condizioni, tra cui un consiglio composto da tre persone non dipendenti dell’organizzazione, un organo di controllo e la relazione annuale pubblicata. Lo status è attribuito per 5 anni dalla Commissione di certificazione presso l’ASP.

Perché bizmoldova.com

Vent’anni di pratica con documenti e persone giuridiche della Repubblica di Moldova. P.P. Revista BUSINESS LIGA S.R.L., IDNO 1005600033679, data di registrazione statale — 21 luglio 2005; ufficio a Chișinău, strada A. Pușkin, 22. I dati identificativi sono pubblici e verificabili nel registro statale — operiamo con il nostro nome, e non sotto un’insegna priva di personalità giuridica.

Cosa sappiamo in questo ambito — per esperienza, non dai manuali:

Organizzazioni non profit di tutte e tre le forme. Oltre alle fondazioni, registriamo e gestiamo organizzazioni sociali e, per le strutture estere, filiali e sedi operative di organizzazioni sociali straniere. Sappiamo quali clausole statutarie passano all’ASP al primo tentativo e quali vengono rimandate per correzioni.
Banche e compliance. Assistiamo i clienti nelle banche moldave dal 2005 e sappiamo cosa chiede esattamente ogni banca a un’organizzazione non profit e a una struttura con partecipazione estera. Confronto tra banche, codici SWIFT e IBAN — sulla nostra pagina banche in Moldova per le imprese.
La legalizzazione è la nostra competenza principale, non un subappalto. Apostille, legalizzazione consolare e traduzioni giurate le svolgiamo internamente. Per un fondatore straniero, questo rappresenta metà del lavoro per la costituzione di un fondo: sappiamo in anticipo quale Paese richiede l’apostille, quale richiede la legalizzazione consolare completa e dove è sufficiente una traduzione notarile ai sensi della Convenzione di Minsk. L’elenco dei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia lo teniamo in una scheda separata.
Infrastruttura accessoria — un unico interlocutore: sede legale, contabilità, procure conformi ai requisiti di un determinato ente o banca, registrazione di società commerciali, qualora il fondo necessiti di una società operativa.
Copertura geografica dei clienti: CSI, paesi UE, Transcaucasia, Cina. Servizio in russo, rumeno e inglese, lavoro interamente da remoto — come funziona.
Prezzo fisso, indicato prima dell’avvio: 150 € per la consulenza, 80 € per la denominazione, 630 € per la registrazione chiavi in mano — 860 € per l’intero percorso. Senza percentuali sul capitale del fondo, senza tariffa oraria e senza servizio di abbonamento imposto.

Richiedere la registrazione del fondo

Descrivete il vostro caso: quanti fondatori e da quali Paesi, quale scopo ha il fondo, se è previsto finanziamento estero e se serve un conto separato per le sovvenzioni. In risposta riceverete l’elenco dei documenti per la vostra situazione, un calendario realistico e un preventivo fisso. Telefono e messaggistica: +373 67 666 333 · WhatsApp · contatti. È comodo inviare la richiesta sulla pagina ordine di documenti da remoto.

Da dove iniziare. Punto di partenza — consulenza preliminare, 150 euro: analizziamo la vostra struttura, indichiamo il percorso di legalizzazione, la banca adatta al vostro profilo e vi diciamo con onestà se accettiamo l’incarico. Poi, in ordine: nome — 80 euro (selezione tramite il nostro servizio software, verifica di disponibilità e ammissibilità, prenotazione presso l’ASP per 6 mesi) e registrazione chiavi in mano — 630 euro. Gli importi si sommano: percorso completo — 860 euro; ogni servizio può essere richiesto anche singolarmente.

Il materiale ha carattere informativo e non sostituisce una consulenza legale per una situazione concreta. Gli importi, legati al salario medio mensile per l’economia, vengono rivisti annualmente; la decisione sull’apertura del conto spetta alla banca.

BUSINESS LIGA SRL · bizmoldova.com · +373 67 666 333 — materiale verificato e pubblicato integralmente.