Kant-en-klare registratie van een fonds (stichting) in Moldavië — inclusief het openen van een bankrekening

Registratie van een stichting (fundatie) in Moldavië turn-key — met opening van een bankrekening

U krijgt een werkende organisatie: een uittreksel uit het Staatsregister, IDNO, een stempel en een operationele betaalrekening. Geen map met documenten, maar een structuur die vanaf de eerste dag geld kan ontvangen en uitgeven. De volledige cyclus duurt 3 tot 5 weken; de rekening openen wij binnen 1–3 werkdagen na ontvangst van het uittreksel uit het register. Wij werken op basis van een volmacht: u hoeft voor de registratie niet naar Moldavië te komen.

Actueel per september 2026. Rechtsgrondslag: Wet van de Republiek Moldavië nr. 86/2020 “Over non-profitorganisaties”, het Burgerlijk Wetboek, art. 52 en art. 167 van het Belastingwetboek, Regeringsbesluit nr. 773 van 17.12.2025 (gemiddeld maandloon in de economie voor 2026 — 17.400 lei), Wet nr. 308/2017 ter voorkoming van witwassen.

Drie plekken waar het meestal vastloopt

Formeel is alles eenvoudig: de registratie van een niet-commerciële organisatie bij het Agentschap voor Overheidsdiensten (ASP) is gratis en de beslissing wordt binnen 15 dagen genomen. In de praktijk verliezen mensen maanden op drie punten.

Het eerste punt is de bevestiging van het geplaatste kapitaal. De statuten van de stichting moeten bepalingen bevatten over het geplaatste kapitaal (capital subscris) ter hoogte van ten minste twee gemiddelde maandlonen in de economie — in 2026 is dat 34 800 lei. Het document dat het kapitaal bevestigt, maakt deel uit van het registratiedossier. Maar er is nog geen rechtspersoon, en dus ook geen rekening waarop het kapitaal zou kunnen worden gestort. De te volgen procedure hangt af van de vorm van de inbreng en van de vereisten van de desbetreffende bank; deze moet vóór de indiening van de documenten worden afgestemd, niet pas na opmerkingen van de registrerende instantie.

De tweede — de bank. Non-profitorganisaties worden wereldwijd ingedeeld in de categorie met verhoogd risico in het kader van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Moldavische banken passen op hen een verscherpt onderzoek toe: herkomst van middelen, uiteindelijk belanghebbenden, subsidiebronnen, connecties van de oprichters. Een organisatie die “van de straat” met een onvolledig dossier binnenkomt, krijgt geen weigering, maar een eindeloos verzoek om aanvullende documenten — weken gaan verloren. Over hoe de Moldavische bankenmarkt is ingericht, schrijven wij op de pagina Banken in Moldavië voor bedrijven.

De derde — een buitenlandse oprichter. Het paspoort, de volmacht en de vennootschapsdocumenten van een buitenlandse vennootschap moeten via de juiste route worden gelegaliseerd: voor sommige landen is dat een apostille, voor andere een volledige consulaire legalisatie, voor weer andere is geen van beide nodig. Een fout in de routekeuze kost een maand en verspild geld.

Wij dekken alle drie de punten met één contract af.

Betaalrekening: waarom het bij ons snel gaat

Snelheid is hier geen kwestie van ‘connecties bij de bank’, maar van voorbereiding. Wij weten van tevoren wat de bank aan een non-profitorganisatie zal vragen en leveren dat meteen aan.

Hoe het proces werkelijk in elkaar zit. De bank opent een rekening voor de rechtspersoon en geeft de gegevens door aan de Staatsbelastingdienst; transacties op de rekening worden pas mogelijk na bevestiging door de belastingdienst (art. 167 van het Belastingwetboek). Juist deze stap wekt de indruk dat “de rekening is geopend, maar niet werkt”. Wij begeleiden de organisatie tot het moment waarop de rekening daadwerkelijk klaar is voor transacties, en niet tot de ondertekening in het bankkantoor.

Wat wij doen om het binnen 1–3 werkdagen te halen:

• Wij stemmen de bank en het profiel van de organisatie vooraf af, al in de fase van het opstellen van de statuten. De formuleringen van de statutaire doelstellingen zijn rechtstreeks van invloed op hoe de bank het risico beoordeelt; statuten die zijn opgesteld met inachtneming van de compliance-eisen worden zonder terugzending goedgekeurd.
• We stellen het bankcompliancepakket parallel aan de registratie samen, en niet erna: gegevens over uiteindelijk belanghebbenden, herkomst van het geplaatste kapitaal, geplande financieringsbronnen, beschrijving van de activiteiten.
• We maken een kaart met handtekeningvoorbeelden en het stempel. Het stempel bestellen we direct na ontvangst van het uittreksel — binnen één werkdag.
• We plannen de bestuurder op een specifiek tijdstip in een specifiek kantoor — zonder wachtrijen en “kom morgen maar terug”.
• We begeleiden bij het gesprek op de bank, inclusief vertaling als de bestuurder geen Roemeens spreekt.
• We zorgen voor bevestiging door de belastingdienst en controleren dat de rekening actief is en dat er betalingen mee kunnen worden verricht.

Wat wij openen: een multivalutarekening (MDL / EUR / USD), toegang tot internetbankieren, indien nodig een aparte rekening voor subsidiefinanciering als de donor een gescheiden boekhouding van middelen vereist. Voor organisaties met buitenlandse financiering stellen wij vooraf een toelichting voor de bank op: wie de donor is, op welke grondslag de middelen binnenkomen en hoe zij zullen worden besteed. Juist het ontbreken van dit document verandert het openen van de rekening in een correspondentie van anderhalve maand.

Wat de dienst omvat

Werkzaamheden	Basis	Sleutelklaar	Internationaal
Selectie en controle van de naam, reservering bij ASP (onze dienst — 80 €)	✔	✔	✔
Opstellen van de statuten afgestemd op uw doelstellingen	✔	✔	✔
Notulen of besluit over de oprichting, lijst van oprichters	✔	✔	✔
Voorbereiding van het document betreffende het geplaatste kapitaal	✔	✔	✔
Verklaring over de uiteindelijk belanghebbende	✔	✔	✔

Indiening en begeleiding bij de ASP tot ontvangst van het uittreksel✔✔✔Juridisch adres—optie✔Vervaardiging van een stempel—✔✔Openen van een betaalrekening met begeleiding—✔✔Pakket voor bancaire compliance—✔✔Apostille of consulaire legalisatie van documenten van de oprichter—optie✔Beëdigde vertaling van documenten—optie✔Volledige afhandeling per volmacht, zonder dat een bezoek nodig is—optie✔Begeleiding met een tolk bij de bank en de notaris——✔Inrichting van de boekhouding, selectie van een boekhouderoptieoptie✔Advies over de status van algemeen nut en het 2%-mechanisme—✔✔

De kosten worden vóór aanvang van de werkzaamheden in de overeenkomst vastgelegd. Wij rekenen geen percentage over het kapitaal van het fonds en koppelen de prijs niet aan de omvang van de toekomstige financiering.

Kosten

Positie	Prijs
Voorafgaand consult — analyse van uw situatie: welke rechtsvorm geschikt is, wie oprichter en bestuurder kan zijn, hoe u het startkapitaal kunt aantonen, welke bank realistisch is voor uw profiel, het legalisatietraject van documenten	150 €
Selectie en controle van de naam — opties via onze softwareservice, controle op beschikbaarheid en toelaatbaarheid, reservering bij ASP voor 6 maanden	80 €
Registratie van de stichting kant-en-klaar — onze diensten: statuten op maat van uw doelstellingen, besluit of protocol van oprichting, lijst van oprichters, document inzake het startkapitaal, verklaring over de uiteindelijk belanghebbende, indiening en begeleiding bij ASP tot aan de uittreksel	630 €
Overheidsleges van de ASP voor de registratie van een non-profitorganisatie	0 lei
Startkapitaal — blijft eigendom van de stichting, niet een betaling aan wie dan ook	vanaf 34.800 lei
Stempel, juridisch adres, het openen van een rekening met begeleiding, boekhouding	volgens het gekozen pakket

Apostille, consulaire legalisatie, beëdigde vertaling van documenten van de oprichtervolgens tarief, afhankelijk van het land

De posten worden bij elkaar opgeteld. Consultatie en naamkeuze worden apart betaald, bovenop de registratiekosten: het volledige traject ‘van nul tot uittreksel’ — 860 euro voor onze diensten (150 + 80 + 630). Als u al een naam heeft gekozen en laten controleren en de structuur duidelijk is, blijft 630 euro over. De prijzen gelden voor ons werk en omvatten geen overheidsleges van derde landen en notariële kosten in het buitenland. De definitieve kostenraming wordt vóór aanvang van het werk overeengekomen en wijzigt gaandeweg niet. Richtprijzen voor aanverwante diensten vindt u in de prijslijst voor juridische diensten.

Doorlooptijden per fase

Fase	Termijn	Wie voert uit
Controle en reservering van de naam	5 werkdagen (antwoord ASP)	Wij
Opstellen van de statuten en het documentenpakket	2–4 werkdagen	Wij
Legalisatie van documenten van de buitenlandse oprichter	3–15 werkdagen, afhankelijk van het land	Wij
Indiening bij ASP	1 dag	Wij
Registratiebeslissing	tot 15 dagen volgens de wet	ASP
Vervaardiging van het stempel	1 werkdag	Wij
Openen van een rekening en belastingbevestiging	1–3 werkdagen	Wij en de bank
Totaal tot operationele organisatie	3–5 weken	—

De reservering zelf bij ASP vereist geen betaling; de naam wordt 6 maanden vastgehouden; onze werkzaamheden voor het zoeken en controleren van de naam — 80 euro (wij zoeken varianten met onze eigen software, controleren beschikbaarheid en klank en filteren wat ASP niet zal goedkeuren). De registratiedocumenten moeten binnen 3 maanden na de datum van goedkeuring van de statuten worden ingediend — deze termijn bewaken wij. Over de procedure zelf — op de pagina reservering van de bedrijfsnaam in Moldavië.

Juridische parameters van de stichting — in het kort

Registrerende autoriteit	Agentschap voor Publieke Diensten (ASP)
Registratietermijn	15 dagen vanaf de indiening van het volledige dossier
Overheidsheffing	0 lei — de registratie van een non-profitorganisatie is gratis

Minimum geplaatst kapitaal34 800 lei (2 × 17 400 lei voor 2026, ongeveer 1 800 euro)Wordt het kapitaal bevrorenNee — de wet staat het gebruik ervan voor statutaire doeleinden toeAantal oprichtersEen of meer, natuurlijke personen en rechtspersonenNationaliteit van de oprichtersGeen beperkingenLidmaatschapGeen — de stichting heeft geen ledenHoogste orgaanRaadEconomische activiteitToegestaan indien zij de statutaire doelstellingen dient; de winst wordt niet uitgekeerdInkomstenbelastingVrijstelling op grond van art. 52 van het Belastingwetboek vanaf de registratiedatumHet woord «Moldova» in de naamGeen toestemming vereist, geen vergoeding verschuldigdStatus van openbaar nutNiet eerder dan na één jaar werking, wordt toegekend voor 5 jaar

Het bedrag van het geplaatst kapitaal is gekoppeld aan het gemiddelde maandloon in de economie en wordt jaarlijks herzien: voor 2026 is het vastgesteld bij Regeringsbesluit nr. 773 van 17.12.2025 op 17 400 lei.

Stichting, vereniging of private instelling

Wet nr. 86/2020 heeft drie vormen van non-profitorganisaties in één procedure samengevoegd en daarbij de eerdere Wet nr. 581/1999 „betreffende stichtingen” en Wet nr. 837/1996 „betreffende verenigingen” ingetrokken. De vorm wordt één keer gekozen en later wijzigen is duur; daarom vergelijken we ze inhoudelijk.

Parameter	Stichting (fonds)	Vereniging	Private instelling
Lidmaatschap	Nee	Ja, verplicht	Nee
Oprichters	Een of meer personen	Meerdere personen	Strikt één persoon
Hoogste orgaan	Raad	Algemene ledenvergadering	Oprichter
Beginkapitaal	Verplicht, vanaf twee gemiddelde lonen in de economie	Niet vereist	Niet vereist
Basis van het vermogen	Afgescheiden kapitaal, donaties, subsidies	Bijdragen van leden, donaties	Financiering door de oprichter

Typische toepassingCharitatief of subsidiekapitaal, familiefonds, MVO-structuur bij een ondernemingBurgeractivisme, verenigingen, gemeenschappenSchool, kliniek, centrum

Men kiest voor een stichting, wanneer er startkapitaal of een donor is, controle over het vermogen zonder verwatering door leden belangrijk is en langdurige doelgerichte financiering wordt beoogd. Een maatschappelijke vereniging is passender wanneer de organisatie is opgebouwd rond een gemeenschap, lidmaatschapsbijdragen en collectieve besluitvorming — met deze rechtsvorm houden wij ons ook bezig, zie registratie van een maatschappelijke organisatie in de Republiek Moldavië. Voor een buitenlandse organisatie die geen nieuwe structuur nodig heeft, maar alleen aanwezigheid in het land, is doorgaans een filiaal of onderdeel van een buitenlandse maatschappelijke organisatie geschikt.

Vereisten voor oprichters, kapitaal en bestuurder

Wie kan een fundatie oprichten: natuurlijke personen, waaronder buitenlandse staatsburgers en staatlozen; rechtspersonen, waaronder buitenlandse; minderjarigen en personen onder bescherming — onder de voorwaarden van de wet en het Burgerlijk Wetboek; onderwijsinstellingen, waarvoor een uitzondering is gemaakt op het algemene verbod voor publieke structuren.

Wie kan geen fundatie oprichten: overheidsorganen, openbare instellingen, staats- en gemeentebedrijven. De enige uitzondering zijn onderwijsinstellingen.

Oprichtingskapitaal. Het minimum is twee gemiddelde maandsalarissen in de economie op het moment van indiening van de documenten, dat wil zeggen 34 800 lei in 2026. Het kapitaal wordt niet ‘bevroren’: de wet staat uitdrukkelijk toe het te gebruiken voor het bereiken van de niet-commerciële doelen waarvoor de fundatie is opgericht. Het blijft eigendom van de organisatie zelf en is geen betaling aan de staat of aan ons.

Beperkingen voor de bestuurder. Bestuurder kan niet zijn een persoon voor wie een dergelijke activiteit bij wet of bij rechterlijke beslissing verboden is; een meerderjarige persoon onder curatele met een beperking van de beschikkingsbevoegdheid; een persoon met een niet-gewist strafblad voor opzettelijke misdrijven tegen eigendom, economische misdrijven of misdrijven van functionarissen en van personen die een organisatie besturen. De nationaliteit van de bestuurder is niet van belang.

Documentenpakket voor registratie

De lijst van documenten is limitatief — het registratieorgaan mag niets daarbuiten verlangen:

1. Aanvraag tot registratie, ondertekend door een bevoegde persoon.
2. Statuten van de stichting in twee exemplaren, ondertekend door de oprichter of de oprichters.
3. Notulen van de oprichtingsvergadering of het oprichtingsbesluit, indien er één oprichter is.
4. Bevestiging van de beschikbaarheid van de naam, afgegeven door het registratieorgaan.
5. Lijst van oprichters: naam, IDNP, geboortedatum, woonplaats en staatsburgerschap — voor natuurlijke personen; naam, wettelijk adres, IDNO en volmachtdocument van de vertegenwoordiger — voor rechtspersonen.
6. Toestemming voor het gebruik van de naam van een natuurlijke persoon, indien deze is opgenomen in de naam van de stichting.
7. Document ter bevestiging van het wettelijk adres — een verklaring van de eigenaar-natuurlijke persoon of de toestemming van een rechtspersoon met een eigendomsdocument. Wij kunnen het adres verstrekken, zie wettelijk adres in de Republiek Moldavië.
8. Document ter bevestiging van het ingeschreven kapitaal — verplicht juist voor de stichting.
9. Advies van de bevoegde instantie — alleen voor nationale verenigingen en nationale sportfederaties.

Daarnaast wordt een verklaring over de uiteindelijk belanghebbende ingediend — een vereiste van de antiwitwaswetgeving (Wet nr. 308/2017). De bank zal dezelfde verklaring in uitgebreide vorm opvragen.

Wat in de statuten moet staan: rechtsvorm; naam; doelstellingen; procedure voor oprichting, reorganisatie en beëindiging van de activiteiten; bestuurs- en controleorganen, procedure voor hun benoeming, bevoegdheden en ambtstermijn; procedure voor benoeming van de bestuurder; wijze van waarborging van de transparantie van de activiteiten; bepalingen over het geplaatste kapitaal; bepalingen over de verhouding tussen de oprichter en de stichting. Indien de statuten door de executeur-testamentair op grond van een testament worden vastgesteld, moeten deze notarieel worden bekrachtigd.

Procedure stap voor stap

• Stap 1. Naam. We selecteren naamvarianten met onze softwareservice en vragen bij ASP bevestiging van beschikbaarheid aan; antwoord binnen 5 werkdagen, reservering voor 6 maanden. ASP brengt geen vergoeding voor de reservering in rekening; onze dienst voor het selecteren en controleren kost 80 euro. De woorden «Moldova», «Republica Moldova», namen van administratief-territoriale eenheden en hun historische benamingen vereisen voor non-profitorganisaties geen toestemming en zijn kosteloos — in tegenstelling tot commerciële bedrijven.
• Stap 2. Statuten. Deze worden vastgesteld bij besluit van de enige oprichter of bij notulen van de oprichtingsvergadering.
• Stap 3. Indiening. Het dossier wordt ingediend binnen 3 maanden na de datum van vaststelling van de statuten — anders moeten de statuten opnieuw worden vastgesteld. Indiening is online of bij een territoriale afdeling van ASP mogelijk.
• Stap 4. Besluit. De beslissing wordt binnen 15 dagen genomen. Als er gebreken worden vastgesteld, stuurt de ASP een verzoek om deze te verhelpen; na indiening van de gecorrigeerde documenten wordt de beslissing binnen 5 werkdagen genomen. Voor het verhelpen van de gebreken wordt maximaal 3 maanden gegeven.
• Stap 5. Rechtspersoonlijkheid. De stichting wordt een rechtspersoon vanaf het moment van registratie en wordt ingeschreven in het Staatsregister van rechtspersonen met toekenning van een IDNO.
• Stap 6. Zegel, rekening, boekhouding. Het zegel — één dag; de rekening met begeleiding tot de bevestiging door de belastingdienst — 1–3 werkdagen; daarna het opzetten van de boekhouding.

Weigeringsgronden en hoe u die voorkomt

De ASP weigert bij gemotiveerde beslissing als de doelstellingen van de organisatie in strijd zijn met de nationale en openbare veiligheid, de bescherming van de rechtsorde, de voorkoming van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid, de goede zeden, de rechten en vrijheden van anderen — en de weigering een maatregel is die in een democratische samenleving noodzakelijk is; als in de benaming of symboliek de namen worden gebruikt van zittende publieke personen die een gekozen of uitsluitend politiek ambt bekleden, dan wel van leiders van politieke partijen; als gebreken in de documenten niet binnen 3 maanden zijn verholpen.

Een weigering op de laatstgenoemde grond verhindert niet dat opnieuw een aanvraag wordt ingediend. Elke weigering kan worden aangevochten via een bestuursrechtelijke procedure. In de praktijk hebben vrijwel alle opmerkingen betrekking op de formulering van de statuten en de volledigheid van het dossier — dat wil zeggen precies het deel van het werk dat wij doen.

Documenten van u en het legalisatietraject

Oprichter — natuurlijke persoon uit Moldavië: een kopie van het identiteitsbewijs en een beschrijving in eigen woorden van de doelstellingen van het toekomstige fonds. De rest formuleren wij.

Oprichter — buitenlandse natuurlijke persoon: kopie van het paspoort, indien nodig met apostille en beëdigde vertaling; een volmacht voor onze vertegenwoordiger, notarieel opgemaakt in het land van vestiging en gelegaliseerd volgens de procedure van uw land. De tekst van de volmacht bereiden wij voor — net als bij de dienst volmacht voor het openen van een bedrijf in het buitenland.

Oprichter — buitenlandse rechtspersoon: een uittreksel uit het handelsregister van het land van registratie, de oprichtingsdocumenten, een document over de bevoegdheden van de ondertekenaar, het besluit van het bevoegde orgaan over deelname aan de oprichting van een fonds in Moldavië — alles gelegaliseerd en vertaald.

Het legalisatietraject bepalen we voordat u kosten maakt. Voor GOS-landen die met Moldavië rechtshulpverdragen hebben gesloten (Verdrag van Minsk van 1993), is doorgaans geen apostille nodig — een notariële vertaling volstaat. Voor Duitsland geldt tussen onze landen volledige consulaire legalisatie, niet de apostille. Voor de overige landen raadplegen we de lijst van landen die bij de apostille zijn aangesloten en plaatsen we de apostille. De beëdigde en juridische vertaling verzorgen wij zelf.

Legalisatie is onze kerncompetentie sinds 2005, en geen aanverwante dienst: voor een buitenlandse oprichter is dit de helft van alle werkzaamheden bij de oprichting van een fonds, en het wordt niet aan derden overgelaten.

Na registratie: wat u meteen moet weten

• Het jaarverslag over de activiteiten wordt uiterlijk 6 maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Als het verslag niet is gepubliceerd, is de organisatie verplicht binnen een maand een kopie ervan aan iedere persoon die daarom verzoekt te verstrekken. Het niet indienen van het verslag na een herhaald verzoek van het ministerie van Justitie is grond voor het starten van een gedwongen liquidatie via de rechtbank.
• Wijzigingen in de statuten, de statutaire zetel, het e-mailadres en de samenstelling van de bestuurs- en controleorganen worden binnen een termijn van maximaal 3 maanden aan het ASP gemeld.
• Boekhouding wordt gevoerd volgens nationale standaarden; de verantwoordelijkheid voor de boekhouding en verslaglegging ligt bij het hoofd van de organisatie. Wij kunnen de boekhouding opzetten en voeren — zie boekhoudkundige dienstverlening.
• Politieke beperkingen zijn streng: een non-profitorganisatie mag partijen en sociaal-politieke organisaties niet materieel steunen of hun gratis diensten verlenen, en tijdens de verkiezingscampagne geen electorale tegenstanders steunen en geen campagne voeren. Een overtreding leidt tot verlies van overheidssteun, het recht op het 2%-mechanisme en de verplichting het ontvangene terug te geven.
• Vermogen bij liquidatie wordt na afwikkeling met schuldeisers overgedragen aan een andere non-profitorganisatie met soortgelijke doelstellingen — de organisatie die in de statuten is vermeld of door het hoogste bestuursorgaan is aangewezen.

Belastingen, status van openbaar nut en het 2%-mechanisme

Inkomstenbelasting. Non-profitorganisaties zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting als aan de voorwaarden van art. 52 van het Belastingwetboek wordt voldaan; het recht op vrijstelling ontstaat vanaf de registratiedatum. Als de middelen worden gebruikt voor doeleinden die niet in de statuten zijn voorzien, wordt belasting geheven over het desbetreffende bedrag.

Economische activiteit is toegestaan — rechtstreeks, inclusief sociaal ondernemerschap, of via opgerichte commerciële rechtspersonen. De winst wordt niet onder de oprichters verdeeld; voor vergunningplichtige activiteiten is een vergunning vereist.

Status van openbaar nut (utilitate publică) wordt toegekend door de Certificeringscommissie bij het Agentschap voor Overheidsdiensten voor een periode van 5 jaar. De voorwaarden gelden cumulatief: de organisatie is ten minste een jaar actief vóór indiening van de aanvraag; de statutaire doelstellingen hebben betrekking op activiteiten van openbaar nut (onderwijs, wetenschap en cultuur, sport, gezondheidszorg, mensenrechten, sociale bescherming, ecologie, monumentenzorg, burgeractivisme en andere terreinen); er is een raad van ten minste drie personen die geen werknemers van de organisatie zijn; er is een controleorgaan — censor of externe audit; de regels inzake belangenconflicten worden nageleefd; er is geen schuld aan de nationale overheidsbegroting; onder de oprichters en leden bevinden zich geen politieke partijen; de organisatie steunt geen partijen en electorale concurrenten; het jaarverslag wordt gepubliceerd. De status geeft toegang tot belastingvoordelen, voordelig gebruik van overheidseigendom, niet-terugvorderbare financiering en sociale opdrachten.

Mechanisme van procentuele toewijzing (2%). Een organisatie mag deelnemen als zij een activiteit van openbaar nut verricht, ten minste één jaar vóór de indiening van de aanvraag actief is, in de afgelopen vier jaar geen partijen of electorale concurrenten heeft gesteund en geen schulden aan de begroting heeft. De administratieve kosten uit de ontvangen middelen zijn beperkt: 50% — als het bedrag tot en met 50 000 lei bedraagt; 40% — van 50 000 tot 100 000; 30% — van 100 000 tot 500 000; 25% — boven 500 000 lei. De middelen moeten binnen maximaal twee belastingperioden na de periode van toewijzing worden gebruikt; het ongebruikte deel vloeit terug naar de begroting.

De vereisten voor het bestuur en het controleorgaan leggen wij meteen vast in de statuten — zodat na een jaar, bij het aanvragen van de status, de oprichtingsdocumenten niet herschreven hoeven te worden en de registratie van wijzigingen niet opnieuw hoeft te worden doorlopen.

Voor wie wij geschikt zijn — en voor wie niet

Wij verzorgen het fonds volledig: structuur, statuten, registratie, bankrekening, het eerste verslagjaar. Dit is zinvol waar achter de structuur echt geld en een reëel doel zit, en het rendeert niet waar men «gewoon iets goedkoops wil laten formaliseren».

Onze cliënten zijn:

• fondsen met reëel kapitaal of een bevestigde donor die een werkende rekening nodig hebben en niet alleen een vermelding in het register;
• buitenlandse oprichters — natuurlijke personen en ondernemingen van wie de documenten een apostille of consulaire legalisatie vereisen;
• internationale organisaties en donoren die een structuur of een vertegenwoordiging in Moldavië openen in het kader van een programma;
• ondernemingen die een fonds oprichten binnen hun bedrijf — een liefdadigheids-, familie- of MVO-structuur;
• organisaties die de status van algemeen nut en het 2%-mechanisme nastreven en willen dat de statuten daar meteen op worden geschreven.

Wij zijn niet geschikt, als het gaat om een minimale registratie tegen de laagste prijs, als er geen duidelijkheid is over de herkomst van het startkapitaal of als het fonds bedoeld is als dekmantel voor niet-kernactiviteiten. In dergelijke gevallen zeggen wij dat eerlijk tijdens het consult en nemen wij het project niet aan — dat is voor beide partijen goedkoper dan halverwege uit elkaar te gaan.

Wat wij niet beloven

• Wij garanderen de beslissing van de bank niet. Het openen van een rekening is een recht van de bank, geen verplichting. Wij garanderen een volledig en correct dossier, voorafgaande afstemming en begeleiding. Bij een afwijzing door één bank voeren wij het proces kosteloos bij een tweede bank.
• Wij versnellen de ASP niet. De termijn van vijftien dagen is bij wet vastgesteld. Wij verkorten niet die termijn, maar al het overige: de voorbereiding, het verhelpen van opmerkingen, het stempel, de bank.
• Wij bouwen geen constructies. Als het doel van de structuur geen niet-commerciële activiteit is, maar iets anders, nemen wij een dergelijke opdracht niet aan.
• Wij geven geen gratis consulten. Het beoordelen van een concrete situatie is betaald werk van een jurist: 150 euro. Daarvoor krijgt u geen “algemene informatie”, maar een oplossing voor uw constructie: rechtsvorm, oprichters, kapitaal, bank, legalisatieroute — en een direct antwoord als de opdracht niet bij ons past.
• Wij vragen geen geld voor wat bij de staat gratis is. De leges voor de registratie van een non-profitorganisatie en het reserveren van de naam bij de ASP bedragen nul lei, en in de kostenraming staan deze posten op nul. U betaalt voor ons werk: selectie en controle van de naam (€ 80), statuten afgestemd op uw doelen, een pakket voor bankcompliance, begeleiding tot aan het uittreksel en tot aan een werkende bankrekening.

Wat kost het om een stichting in Moldavië te registreren?

Voor de registratie van een non-profitorganisatie wordt geen staatsbelasting geheven; het reserveren van de naam bij ASP is eveneens gratis. U betaalt voor het werk, niet voor overheidsdiensten: voorafgaand consult — 150 euro, selectie en verificatie van de naam — 80 euro, kant-en-klare registratie van het fonds — 630 euro. De posten worden bij elkaar opgeteld: het volledige traject vanaf nul — 860 euro voor onze diensten. Daarnaast komt het startkapitaal vanaf 34 800 lei, dat eigendom blijft van het fonds zelf, en bij buitenlandse oprichters legalisatie met vertalingen volgens tarief. De uiteindelijke kostenraming wordt vóór de start in de overeenkomst vastgelegd en groeit tijdens het traject niet.

Is het waar dat de bankrekening binnen 1–3 werkdagen wordt geopend?

Zo lang duurt het openen van een rekening met een voorbereid pakket en een vooraf goedgekeurde bank — vanaf het verkrijgen van het uittreksel uit het register tot de bevestiging door de Staatsbelastingdienst, waarna via de rekening transacties kunnen worden uitgevoerd. Zonder voorbereiding duurt hetzelfde proces bij een non-profitorganisatie van twee weken tot anderhalve maand. De beslissing om de rekening te openen wordt in elk geval door de bank genomen.

Waarom zijn banken zo streng voor non-profitorganisaties?

De non-profitsector is volgens internationale normen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aangemerkt als een zone met verhoogd risico, en in Moldova — op grond van Wet nr. 308/2017. De bank moet begrijpen waar het geld vandaan komt en waaraan het wordt besteed. Dit is geen vooringenomenheid, maar een wettelijke verplichting, en daaraan wordt voldaan met gedegen documentatie: een beschrijving van de activiteiten, gegevens over de uiteindelijk belanghebbenden en een toelichting op de financieringsbronnen.

Moet u naar Moldova komen?

Voor de registratie — nee, die gebeurt op basis van een volmacht. Voor het openen van een rekening vereist de bank doorgaans een eenmalige persoonlijke aanwezigheid van de bestuurder. Wij verduidelijken vooraf de voorwaarden van de betreffende bank en organiseren het bezoek zo dat alle stappen — bank, notaris, stempel — in één dag passen.

Kan een stichting door één persoon worden opgericht?

Ja. Een stichting wordt opgericht door een of meer personen. Als er één oprichter is, worden de statuten vastgesteld bij zijn besluit en niet bij de notulen van een vergadering.

Kan een buitenlander een stichting in Moldova oprichten?

Ja. Er zijn geen beperkingen wat betreft nationaliteit en verblijfsstatus van de oprichters — noch voor natuurlijke personen, noch voor rechtspersonen. De beperking geldt voor overheidsorganen, openbare instellingen, staats- en gemeentelijke ondernemingen. Registratie is volledig op afstand mogelijk, op basis van een volmacht.

Wordt het geplaatste kapitaal bevroren?

Nee. De wet staat uitdrukkelijk toe het geplaatste kapitaal te gebruiken voor de niet-commerciële doeleinden van de fundatie. Het is geen deposito en geen waarborgsom: het geld blijft eigendom van de organisatie en wordt ingezet voor haar programma’s.

Kan het kapitaal in natura worden ingebracht in plaats van in geld?

De wet spreekt over vermogen dat is afgescheiden van het vermogen van de oprichters en beperkt dit niet uitsluitend tot geldmiddelen. De concrete bevestigingswijze hangt af van de vorm van de inbreng en van de vereisten van de bank en de registratieautoriteit; daarom stemmen we deze kwestie vóór de indiening van de documenten af, en niet na opmerkingen.

Mag een fonds commerciële activiteiten uitoefenen?

Ja, mits deze activiteit de statutaire doeleinden dient. Directe economische activiteit is mogelijk, met inbegrip van sociaal ondernemerschap, evenals de oprichting van commerciële rechtspersonen. De winst wordt niet onder de oprichters verdeeld, maar aan de statutaire doeleinden besteed.

Waarin verschilt een fundatie van een maatschappelijke vereniging?

Een stichting heeft geen leden, het hoogste orgaan is de raad en een startkapitaal is verplicht. Een publieke vereniging heeft leden, het hoogste orgaan is de algemene vergadering en er is geen kapitaalvereiste. Een stichting is geschikt wanneer controle over het vermogen en langdurige doelgerichte financiering belangrijk zijn; een vereniging wanneer de organisatie rond een gemeenschap wordt opgebouwd.

Kan een fonds buitenlandse subsidies ontvangen?

Ja. De wet verankert het recht van een non-profitorganisatie om financiële en materiële middelen aan te vragen, te ontvangen en te gebruiken, zowel in het binnenland als uit het buitenland. Wij stellen de documentatie zodanig op dat de ontvangst van een subsidie bij de bank geen vragen oproept, en openen indien nodig een aparte rekening voor een gescheiden administratie van de middelen van de donor.

Wat gebeurt er als het jaarverslag niet wordt gepubliceerd?

Het verslag wordt binnen 6 maanden na afloop van het jaar gepubliceerd; als het niet is gepubliceerd, moet binnen een maand een kopie worden verstrekt aan iedereen die erom verzoekt. Het niet indienen van het verslag na een herhaald verzoek van het ministerie van Justitie is een grond voor een verzoek aan de rechtbank tot gedwongen liquidatie van de organisatie.

Wanneer kan de status van openbaar nut worden verkregen?

Niet eerder dan na een jaar activiteit en bij gelijktijdige vervulling van alle voorwaarden, waaronder een raad van drie personen die niet in de organisatie werken, een controleorgaan en een gepubliceerd jaarverslag. De status wordt voor 5 jaar toegekend door de Certificeringscommissie bij de ASP.

Waarom bizmoldova.com

Twintig jaar praktijk met documenten en rechtspersonen van de Republiek Moldavië. P.P. Revista BUSINESS LIGA S.R.L., IDNO 1005600033679, datum van staatsregistratie — 21 juli 2005; kantoor in Chisinau, A. Poesjkinstraat 22. De gegevens zijn openbaar en controleerbaar in het staatsregister — wij werken onder onze eigen naam en niet onder een uithangbord zonder rechtspersoonlijkheid.

Wat wij over dit onderwerp weten — uit ervaring, niet uit een handboek:

• Non-profitorganisaties in alle drie de vormen. Naast stichtingen registreren en begeleiden wij maatschappelijke organisaties, en voor buitenlandse structuren — bijkantoren en afdelingen van buitenlandse maatschappelijke organisaties. Wij weten welke formuleringen in de statuten in één keer door de ASP worden goedgekeurd en welke worden teruggestuurd voor aanpassing.
• Banken en compliance. Wij begeleiden cliënten al sinds 2005 bij Moldavische banken en begrijpen precies wat elke bank vraagt van een non-profitorganisatie en van een structuur met buitenlandse participatie. Vergelijking van banken, SWIFT- en IBAN-codes — op onze pagina banken in Moldavië voor bedrijven.
• Legalisatie is onze kerncompetentie, geen onderaanneming. apostille, consulaire legalisatie en beëdigde vertalingen doen we zelf. Voor een buitenlandse oprichter is dit de helft van al het werk bij de oprichting van een fonds: we weten vooraf welk land een apostille nodig heeft, welk land volledige consulaire legalisatie vereist en waar een notariële vertaling volgens het Verdrag van Minsk volstaat. De lijst van landen die partij zijn bij het Haags Verdrag houden we bij in een apart overzicht.
• Bijbehorende infrastructuur — in één hand: juridisch adres, boekhouding, volmachten afgestemd op de eisen van een specifieke instantie of bank, registratie van commerciële vennootschappen, als het fonds een handelsvennootschap nodig heeft.
• Geografische spreiding van cliënten: GOS, EU-landen, Zuidelijke Kaukasus, China. Service in het Russisch, Roemeens en Engels, volledig op afstand — hoe het werkt.
• Vaste prijs, genoemd vóór de start: 150 € consultatie, 80 € naam, 630 € registratie kant-en-klaar — 860 € voor het volledige traject. Zonder percentage van het fondskapitaal, zonder uurtarief en zonder opgedrongen abonnementsservice.

Registratie van een fonds aanvragen

Vertel over uw opdracht: hoeveel oprichters en uit welke landen, wat is het doel van het fonds, is buitenlandse financiering gepland en is een aparte rekening voor subsidies nodig. Als antwoord ontvangt u een lijst met documenten voor uw situatie, een realistische planning en een vaste begroting. Telefoon en messengers: +373 67 666 333 · WhatsApp · contacten. Een aanvraag kunt u gemakkelijk achterlaten op de pagina documenten op afstand bestellen.

Waar te beginnen. De start van het traject — voorafgaand consult, 150 euro: we analyseren uw structuur, benoemen de legalisatieroute, een reële bank die bij uw profiel past en zeggen eerlijk of we de opdracht aannemen. Daarna op volgorde: naam — 80 euro (selectie via onze softwareservice, controle op beschikbaarheid en toelaatbaarheid, reservering bij de ASP voor 6 maanden) en kant-en-klare registratie — 630 euro. De posten worden opgeteld; het volledige traject — 860 euro; elke dienst kan ook afzonderlijk worden besteld.

Het materiaal is informatief van aard en vervangt geen juridisch advies voor een concrete situatie. Bedragen die aan het gemiddelde maandloon in de economie zijn gekoppeld, worden jaarlijks herzien; de beslissing over het openen van een rekening neemt de bank.

BUSINESS LIGA SRL · bizmoldova.com · +373 67 666 333 — materiaal gecontroleerd en volledig gepubliceerd.