Rahaston (säätiön) rekisteröinti Moldovassa avaimet käteen — pankkitilin avaamisella
Saat toimivan organisaation: ote valtion rekisteristä, IDNO, leima ja toimiva käyttötili. Et vain kansiota asiakirjoja, vaan rakenteen, joka ensimmäisestä päivästä lähtien voi vastaanottaa ja käyttää rahaa. Koko prosessi kestää 3–5 viikkoa; tili avataan 1–3 arkipäivän kuluessa rekisteriotteen saamisesta. Työskentelemme valtakirjalla: Moldovaan ei tarvitse matkustaa rekisteröintiä varten.
Voimassa syyskuussa 2026. Oikeusperusta: Moldovan tasavallan laki nro 86/2020 ”Yleishyödyllisistä järjestöistä”, siviililaki, verolain 52 § ja 167 §, hallituksen päätös nro 773, 17.12.2025 (keskimääräinen kuukausipalkka taloudessa vuonna 2026 on 17 400 leuta), laki nro 308/2017 rahanpesun torjunnasta.
Kolme kohtaa, joissa yleensä jäädään jumiin
Muodollisesti kaikki on yksinkertaista: voittoa tavoittelemattoman organisaation rekisteröinti julkisten palvelujen virastossa (ASP) on maksuton, ja päätös tehdään 15 päivän kuluessa. Käytännössä ihmiset menettävät kuukausia kolmessa kohdassa.
Ensimmäinen on merkintäpääoman vahvistaminen. Säätiön sääntöjen on sisällettävä merkintäpääomaa (capital subscris) koskevat määräykset, joiden mukaan pääoma on vähintään kaksi talouden keskimääräistä kuukausipalkkaa — vuonna 2026 tämä on 34 800 leuta. Pääoman vahvistava asiakirja kuuluu rekisteröintipakettiin. Oikeushenkilöä ei kuitenkaan vielä ole, joten ei ole myöskään tiliä, jolle pääoma voitaisiin tallettaa. Menettely riippuu sijoituksen muodosta ja tietyn pankin vaatimuksista, ja siitä on sovittava ennen asiakirjojen jättämistä eikä vasta rekisteriviranomaisen huomautusten jälkeen.
Toinen — pankki. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt on kaikkialla maailmassa luokiteltu korkeamman riskin ryhmään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan näkökulmasta. Moldovalaiset pankit soveltavat niihin tehostettua tarkistusta: varojen alkuperä, tosiasialliset edunsaajat, avustusten lähteet, perustajien yhteydet. Kadulta tuleva organisaatio, jolla on puutteellinen asiakirjapaketti, ei saa kieltäytymistä vaan loputtoman lisäasiakirjapyynnön — viikkoja kuluu hukkaan. Siitä, miten Moldovan pankkimarkkinat toimivat, kirjoitamme sivulla Pankit Moldovassa yrityksille.
Kolmas — ulkomainen perustaja. Ulkomaisen yhtiön passi, valtakirja ja yhtiöasiakirjat on laillistettava oikeaa reittiä pitkin: joissakin maissa riittää apostille, toisissa vaaditaan täysi konsulilaillistus, kolmansissa ei tarvita kumpaakaan. Virhe reitin valinnassa maksaa kuukauden ja hukkaan heitettyä rahaa.
Me hoidamme kaikki kolme kohtaa yhdellä sopimuksella.
Yritystili: miksi se on meillä nopeaa
Nopeus ei tässä ole ”suhteita pankissa”, vaan valmistautumista. Tiedämme etukäteen, mitä pankki pyytää voittoa tavoittelemattomalta organisaatiolta, ja tuomme sen heti.
Miten prosessi todellisuudessa toimii. Pankki avaa tilin oikeushenkilölle ja välittää tiedot valtion verohallinnolle; tilioperaatiot tulevat mahdollisiksi vasta veroviranomaisen vahvistuksen jälkeen (verokoodeksin 167 §). Juuri tämä vaihe saa aikaan tunteen, että ”tili avattiin, mutta se ei toimi”. Ohjaamme organisaatiota siihen asti, kunnes tili on todella käyttövalmis, emme vain siihen asti, että konttorissa allekirjoitetaan.
Mitä teemme, jotta pysymme 1–3 työpäivässä:
- Sovimme pankin ja organisaation profiilin etukäteen, jo sääntöjen valmisteluvaiheessa. Sääntöihin kirjattujen tarkoitusten sanamuodot vaikuttavat suoraan siihen, miten pankki arvioi riskin; compliance-vaatimukset huomioiden laaditut säännöt läpäisevät tarkastuksen ilman palautuksia.
- Kokoamme pankin compliance-paketin rinnakkain rekisteröinnin kanssa, ei sen jälkeen: tiedot tosiasiallisista edunsaajista, osakepääoman alkuperä, suunnitellut rahoituslähteet ja toiminnan kuvaus.
- Valmistelemme allekirjoitusnäytekortin ja leiman. Tilaamme leiman heti rekisteriotteen saatuamme — yksi työpäivä.
- Varaamme yhtiön edustajalle tietyn ajan tiettyyn konttoriin — ilman jonoja ja ”tulkaa huomenna”.
- Käymme mukana pankkitapaamisessa, mukaan lukien tulkkaus, jos yhtiön edustaja ei osaa romaniaa.
- Viemme asian verottajan vahvistettavaksi ja tarkistamme, että tili on aktiivinen ja siltä voi suorittaa maksuja.
Mitä avaamme: monivaluuttatilin (MDL / EUR / USD), pääsyn verkkopankkiin, tarvittaessa erillisen tilin apuraharahoitusta varten, jos avustaja edellyttää varojen erillistä kirjanpitoa. Ulkomaista rahoitusta saaville organisaatioille laadimme etukäteen pankille selvityksen: kuka avustaja on, millä perusteella varat saapuvat ja miten ne käytetään. Juuri tämän asiakirjan puuttuminen muuttaa tilin avaamisen puolentoista kuukauden kirjeenvaihdoksi.
Mitä palveluun sisältyy
| Työ | Perus | Avaimet käteen | Kansainvälinen |
|---|---|---|---|
| Nimen valinta ja tarkistus, varaus ASP:ssä (palvelumme — 80 €) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Yhtiöjärjestyksen laatiminen tavoitteitasi varten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Perustamispöytäkirja tai -päätös, perustajaluettelo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Merkintähintapääomaa koskevan asiakirjan laatiminen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ilmoitus tosiasiallisesta edunsaajasta | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hakemuksen jättäminen ja tuki ASP:ssa rekisteriotteen saamiseen asti | ✔ | ✔ | ✔ |
| Virallinen osoite | — | valinnainen | ✔ |
| Leimasimen valmistus | — | ✔ | ✔ |
| Pankkitilin avaaminen ja siihen liittyvä tuki | — | ✔ | ✔ |
| Pankin compliance-asiakirjapaketti | — | ✔ | ✔ |
| Apostille tai konsulilegalisointi perustajan asiakirjoille | — | valinnainen | ✔ |
| Asiakirjojen auktorisoitu käännös | — | valinnainen | ✔ |
| Asiointi kokonaan valtakirjalla, ilman matkaa paikan päälle | — | valinnainen | ✔ |
| Tulkin tuki pankissa ja notaarilla | — | — | ✔ |
| Kirjanpidon käyttöönotto ja kirjanpitäjän valinta | valinnainen | valinnainen | ✔ |
| Neuvonta yleishyödyllisyysasemasta ja 2 %:n mekanismista | — | ✔ | ✔ |
Hinta vahvistetaan sopimuksessa ennen työn aloittamista. Emme ota prosenttiosuutta säätiön pääomasta emmekä sido hintaa tulevan rahoituksen suuruuteen.
Hinta
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Ennakkokonsultaatio — tilanteenne läpikäynti: mikä muoto sopii, kuka voi olla perustaja ja hallintohenkilö, miten merkintäpääoma vahvistetaan, mikä pankki on realistinen profiilillenne, asiakirjojen laillistamisreitti | 150 € |
| Nimen valinta ja tarkistus — vaihtoehdot ohjelmistopalvelumme kautta, saatavuuden ja hyväksyttävyyden tarkistus, varaus ASP:ssä 6 kuukaudeksi | 80 € |
| Säätiön avaimet käteen -rekisteröinti — palvelumme: säännöt tavoitteidenne mukaan, perustamispäätös tai perustamispöytäkirja, luettelo perustajista, merkintäpääomaa koskeva asiakirja, tosiasiallisia edunsaajia koskeva ilmoitus, hakemuksen jättö ja seuranta ASP:ssä rekisteriotteeseen asti | 630 € |
| ASP:n valtion maksu voittoa tavoittelemattoman organisaation rekisteröinnistä | 0 leuta |
| Merkintäpääoma — jää säätiön omaisuudeksi eikä ole maksu kenellekään | alkaen 34 800 leuta |
| Leima, juridinen osoite, tilin avaaminen ja siihen liittyvä tuki, kirjanpito | valitun paketin mukaan |
Osat lasketaan yhteen. Konsultointi ja nimen valinta veloitetaan erikseen rekisteröinnin hinnan lisäksi: koko polku ”alusta rekisteriotteeseen” — 860 euroa palveluidemme osalta (150 + 80 + 630). Jos nimi on jo valittu ja tarkistettu ja rakenne on selvä, jäljelle jää 630 euroa. Hinnat koskevat työtämme eivätkä sisällä kolmansien maiden valtiollisia maksuja eikä notaarikuluja ulkomailla. Lopullinen kustannusarvio sovitaan ennen työn aloittamista, eikä se muutu työn aikana. Viitteelliset hinnat liitännäispalveluista ovat juridisten palveluiden hinnastossa.
Vaiheiden aikataulu
| Vaihe | Kesto | Tekijä |
|---|---|---|
| Nimen tarkistus ja varaaminen | 5 työpäivää (ASP:n vastaus) | Me |
| Yhtiöjärjestyksen ja asiakirjapaketin laatiminen | 2–4 työpäivää | Me |
| Ulkomaisen perustajan asiakirjojen laillistaminen | 3–15 työpäivää, riippuu maasta | Me |
| Jättö ASP:lle | 1 päivä | Me |
| Rekisteröintipäätös | enintään 15 päivää lain mukaan | ASP |
| Leiman valmistus | 1 työpäivä | Me |
| Tilin avaaminen ja verottajan vahvistus | 1–3 työpäivää | Me ja pankki |
| Yhteensä toimintakykyiseen organisaatioon | 3–5 viikkoa | — |
Pelkkä nimen varaaminen ASP:ssa ei vaadi maksua, ja nimi pidetään varattuna 6 kuukautta; työmme nimen valinnassa ja tarkistuksessa on 80 euroa (etsimme vaihtoehtoja omalla ohjelmistopalvelullamme, tarkistamme nimen saatavuuden ja samankaltaisuuden sekä karsimme pois ne, joita ASP ei hyväksyisi). Rekisteröintiasiakirjat on jätettävä 3 kuukauden kuluessa sääntöjen vahvistamisesta – tätä määräaikaa valvomme. Itse menettelystä kerrotaan sivulla yrityksen nimen varaaminen Moldovassa.
Säätiön oikeudelliset perustiedot lyhyesti
| Rekisteröivä viranomainen | Julkisten palvelujen virasto (ASP) |
| Rekisteröintiaika | 15 päivää täydellisen asiakirjapaketin jättämisestä |
| Valtion maksu | 0 leitä — voittoa tavoittelemattoman organisaation rekisteröinti on maksuton |
Merkintäpääoman määrä on sidottu talouden keskimääräiseen kuukausipalkkaan ja tarkistetaan vuosittain: vuodelle 2026 se on vahvistettu 17.12.2025 annetulla hallituksen asetuksella nro 773, ja sen suuruus on 17 400 leitä.
Säätiö, yleishyödyllinen yhdistys tai yksityinen laitos
Laki nro 86/2020 yhdisti kolme voittoa tavoittelemattoman organisaation muotoa yhteen menettelyyn kumoten aiemmat lain nro 581/1999 ”rahastoista” ja lain nro 837/1996 ”yleishyödyllisistä yhdistyksistä”. Muoto valitaan kerran, ja sen vaihtaminen myöhemmin on kallista, joten vertaillaan asiasisällön kannalta.
| Parametri | Säätiö (rahasto) | Yleishyödyllinen yhdistys | Yksityinen laitos |
|---|---|---|---|
| Jäsenyys | Ei | Kyllä, pakollinen | Ei |
| Perustajat | Yksi tai useampi henkilö | Useampi henkilö | Tiukasti yksi henkilö |
| Ylin toimielin | Neuvosto | Jäsenten yleiskokous | Perustaja |
| Perustamispääoma | Pakollinen, vähintään kaksi talouden keskipalkkaa | Ei vaadita | Ei vaadita |
| Omaisuuden perusta | Erillinen pääoma, lahjoitukset, apurahat | Jäsenmaksut, lahjoitukset | Perustajan rahoitus |
Säätiö valitaan, kun on alkupääomaa tai lahjoittaja, omaisuuden määräysvallan säilyttäminen ilman jäsenten aiheuttamaa laimentumista on tärkeää ja suunnitellaan pitkäaikaista kohdennettua rahoitusta. Kansalaisjärjestö on sopivampi, kun organisaatio rakentuu yhteisön, jäsenmaksujen ja yhteisten päätösten ympärille — tätäkin muotoa hoidamme, ks. kansalaisjärjestön rekisteröinti Moldovan tasavallassa. Ulkomaiselle organisaatiolle, joka ei tarvitse uutta rakennetta vaan läsnäoloa maassa, sopii yleensä ulkomaisen kansalaisjärjestön sivuliike tai osasto.
Vaatimukset perustajille, pääomalle ja hallinnoijalle
Kuka voi perustaa säätiön: luonnolliset henkilöt, mukaan lukien ulkomaan kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt; oikeushenkilöt, mukaan lukien ulkomaiset; alaikäiset ja holhouksen alaiset henkilöt — lain ja siviililain edellytysten mukaisesti; oppilaitokset, joille on tehty poikkeus julkisia rakenteita koskevasta yleisestä kiellosta.
Kuka ei voi: julkisen vallan elimet, julkiset laitokset, valtion ja kunnalliset yritykset. Ainoa poikkeus ovat oppilaitokset.
Merkintäpääoma. Vähimmäismäärä on kaksi talouden keskimääräistä kuukausipalkkaa asiakirjojen jättämishetkellä eli 34 800 leuta vuonna 2026. Pääomaa ei ”jäädytetä”: laki nimenomaisesti sallii sen käyttämisen niiden voittoa tavoittelemattomien tarkoitusten saavuttamiseen, joita varten säätiö on perustettu. Se jää itse organisaation omaisuudeksi eikä ole maksu valtiolle tai meille.
Rajoitukset hallinnoijalle. Hallinnoijana ei voi olla henkilö, jolta tällainen toiminta on kielletty lailla tai tuomioistuimen päätöksellä; täysi-ikäinen henkilö, joka on holhouksen alainen ja jonka määräämisoikeutta on rajoitettu; henkilö, jolla on voimassa oleva rikostuomio tahallisesta omaisuusrikoksesta, talousrikoksesta tai virkamiesten ja organisaatioiden johtajien tekemistä rikoksista. Hallinnoijan kansalaisuudella ei ole merkitystä.
Rekisteröintiin tarvittavat asiakirjat
Asiakirjaluettelo on tyhjentävä — rekisteröintiviranomainen ei saa vaatia mitään sen lisäksi:
- Rekisteröintihakemus, jonka on allekirjoittanut valtuutettu henkilö.
- Säätiön säännöt kahtena kappaleena, perustajan tai perustajien allekirjoittamina.
- Perustamiskokouksen pöytäkirja tai perustamispäätös, jos perustaja on yksi.
- Rekisteröintiviranomaisen antama vahvistus nimen saatavuudesta.
- Perustajaluettelo: nimi, IDNP, syntymäaika, kotipaikka ja kansalaisuus – luonnollisille henkilöille; toiminimi, juridinen osoite, IDNO ja edustajan valtuutusasiakirja – oikeushenkilöille.
- Luonnollisen henkilön suostumus nimen käyttämiseen, jos nimi sisältyy säätiön nimeen.
- Asiakirja, joka vahvistaa juridisen osoitteen – luonnollisen henkilön omistajan ilmoitus tai oikeushenkilön suostumus yhdessä omistusoikeusasiakirjan kanssa. Me voimme tarjota osoitteen, katso juridinen osoite Moldovan tasavallassa.
- Merkintäpääoman vahvistava asiakirja – pakollinen nimenomaan säätiölle.
- Toimivaltaisen viranomaisen lausunto – vain kansallisille yhdistyksille ja kansallisille urheiluliitoille.
Lisäksi toimitetaan tosiasiallista edunsaajaa koskeva ilmoitus — rahanpesun estämistä koskevan lainsäädännön vaatimus (laki nro 308/2017). Pankki pyytää sen myös laajemmassa muodossa.
Mitä sääntöihin tulee sisältyä: oikeudellinen muoto; nimi; tarkoitus; perustamis-, uudelleenjärjestely- ja toiminnan lopettamismenettely; hallinto- ja valvontaelimet, niiden nimittämismenettely, toimivalta ja toimikausi; hallinnoijan nimittämismenettely; tapa varmistaa toiminnan avoimuus; määräykset merkintäpääomasta; määräykset perustajan ja säätiön välisistä suhteista. Jos testamentin täytäntöönpanija vahvistaa säännöt, ne on notaarin vahvistettava.
Menettely vaihe vaiheelta
- Vaihe 1. Nimi. Valitsemme nimivaihtoehtoja omalla ohjelmistopalvelullamme ja pyydämme ASP:lta vahvistuksen nimen saatavuudesta; vastaus tulee 5 työpäivän kuluessa, varaus on voimassa 6 kuukautta. ASP ei peri varausmaksua; nimen valinta- ja tarkistuspalvelumme maksaa 80 euroa. Sanat ”Moldova”, ”Republica Moldova”, hallinnollis-alueellisten yksiköiden nimet ja niiden historialliset nimet eivät vaadi lupaa eivätkä ole maksullisia voittoa tavoittelemattomille järjestöille — toisin kuin kaupallisille yrityksille.
- Vaihe 2. Säännöt. Hyväksytään ainoan perustajan päätöksellä tai perustamiskokouksen pöytäkirjalla.
- Vaihe 3. Hakemuksen jättäminen. Asiakirjapaketti on jätettävä 3 kuukauden kuluessa sääntöjen hyväksymispäivästä — muuten säännöt on hyväksyttävä uudelleen. Hakemuksen voi jättää verkossa tai ASP:n alueellisessa toimipisteessä.
- Vaihe 4. Päätös. Päätös tehdään 15 päivän kuluessa. Jos puutteita havaitaan, ASP lähettää vaatimuksen niiden korjaamiseksi; korjattujen asiakirjojen jättämisen jälkeen päätös tehdään 5 työpäivän kuluessa. Puutteiden korjaamiseen annetaan enintään 3 kuukautta.
- Vaihe 5. Oikeushenkilöllisyys. Säätiöstä tulee oikeushenkilö rekisteröintihetkestä alkaen, ja se merkitään valtion oikeushenkilörekisteriin ja sille annetaan IDNO.
- Vaihe 6. Leima, pankkitili, kirjanpito. Leima — yksi päivä; pankkitili ja siihen liittyvät toimet verottajan vahvistukseen asti — 1–3 työpäivää; sen jälkeen kirjanpidon järjestäminen.
Hylkäysperusteet ja niiden välttäminen
ASP kieltäytyy perustellulla päätöksellä, jos järjestön tarkoitus on ristiriidassa kansallisen ja yleisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen suojelun, rikosten ehkäisemisen, terveyden, moraalin sekä toisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojelun kanssa — ja kieltäytyminen on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätön toimenpide; jos nimessä tai tunnuksessa on käytetty virassa olevien julkisuuden henkilöiden nimiä, jotka hoitavat vaaleilla täytettävää tai yksinomaan poliittista tehtävää, taikka poliittisten puolueiden johtajien nimiä; jos asiakirjoissa olevia puutteita ei ole korjattu 3 kuukauden kuluessa.
Viimeisellä perusteella annettu kieltäytyminen ei estä hakemuksen jättämistä uudelleen. Jokaiseen kieltäytymiseen voi hakea muutosta hallintotuomioistuimessa. Käytännössä lähes kaikki huomautukset koskevat sääntöjen sanamuotoja ja asiakirjapaketin täydellisyyttä eli juuri sitä työn osaa, jonka me teemme.
Sinulta tarvittavat asiakirjat ja laillistamisreitti
Perustaja on moldovalainen luonnollinen henkilö: henkilöllisyystodistuksen kopio ja kuvaus tulevan säätiön tarkoituksesta omin sanoin. Me muotoilemme loput.
Perustaja — ulkomainen luonnollinen henkilö: passin kopio, tarvittaessa apostille-todistuksella ja valaehtoisella käännöksellä varustettuna; valtakirja edustajallemme, joka on notaarin vahvistama oleskelupaikkakunnalla ja laillistettu maanne reittiä pitkin. Valtakirjan tekstin laadimme me – kuten palvelussa valtakirja yrityksen avaamiseksi ulkomailla.
Perustaja — ulkomainen oikeushenkilö: ote rekisteröintimaan kaupparekisteristä, perustamisasiakirjat, asiakirja allekirjoittajan valtuuksista, toimivaltaisen elimen päätös osallistumisesta rahaston perustamiseen Moldovassa – kaikki laillistettuina ja käännettyinä.
Määritämme laillistamisreitin ennen kuin sinulle aiheutuu kuluja. IVY-maille, joita sitovat Moldovan kanssa tehdyt oikeusapusopimukset (vuoden 1993 Minskin yleissopimus), apostillea ei yleensä tarvita – notaarin vahvistama käännös riittää. Saksan osalta maiden välillä sovelletaan täyttä konsulilegalisointia, ei apostillea. Muiden maiden osalta katsomme apostille-maiden luettelon ja hankimme apostillen. Valaehtoisen ja juridisen käännöksen teemme itse.
Laillistaminen on ydinosaamisemme vuodesta 2005 lähtien, ei oheispalvelu: ulkomaiselle perustajalle se on puolet koko rahaston perustamistyöstä, eikä sitä siirretä ulkopuolisten hoidettavaksi.
Rekisteröinnin jälkeen: mitä on syytä tietää heti
- Toimintakertomus on julkaistava viimeistään 6 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Jos kertomusta ei ole julkaistu, organisaation on kuukauden kuluessa toimitettava sen jäljennös kenelle tahansa sitä pyytävälle. Kertomuksen toimittamatta jättäminen oikeusministeriön toistuvan kehotuksen jälkeen on peruste panna vireille pakkoselvitysmenettely tuomioistuimessa.
- Muutokset säännöissä, rekisteröidyssä osoitteessa, sähköpostiosoitteessa sekä hallinto- ja valvontaelinten kokoonpanossa on ilmoitettava ASP:lle viimeistään 3 kuukauden kuluessa.
- Kirjanpito hoidetaan kansallisten standardien mukaisesti; vastuu kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on organisaation johtajalla. Me voimme järjestää ja hoitaa kirjanpidon — ks. kirjanpitopalvelut.
- Poliittiset rajoitukset ovat tiukat: voittoa tavoittelematon organisaatio ei saa tukea taloudellisesti puolueita ja yhteiskunnallis-poliittisia järjestöjä eikä tarjota niille maksuttomia palveluja, eikä vaalikampanjan aikana tukea vaalikilpailijoita tai harjoittaa vaaliagitointia. Rikkomisesta seuraa valtion tuen menetys, 2 %:n mekanismia koskevan oikeuden menetys ja velvollisuus palauttaa saatu tuki.
- Omaisuus lakkauttamisen yhteydessä siirretään velkojille suoritettavien maksujen jälkeen toiselle voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle, jolla on samankaltaiset tavoitteet — säännöissä mainitulle tai ylimmän hallintoelimen määräämälle.
Verot, yleishyödyllisyysasema ja 2 %:n mekanismi
Tulovero. Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat vapautettuja tuloverosta, jos ne täyttävät verolain 52 §:n edellytykset; vapautusoikeus syntyy rekisteröintipäivästä. Jos varoja on käytetty muihin kuin sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin, vero määrätään vastaavalle määrälle.
Taloudellinen toiminta on sallittua — suoraan, mukaan lukien sosiaalinen yrittäjyys, tai perustettujen kaupallisten oikeushenkilöiden kautta. Voittoa ei jaeta perustajien kesken; luvanvaraiset toiminnot edellyttävät lupaa.
Yleishyödyllisyysaseman (utilitate publică) myöntää julkisten palvelujen viraston sertifiointikomissio viideksi vuodeksi. Edellytysten on täytyttävä kokonaisuudessaan: organisaatio on toiminut vähintään vuoden ennen hakemuksen jättämistä; sääntömääräiset tavoitteet liittyvät yleishyödylliseen toimintaan (koulutus, tiede ja kulttuuri, urheilu, terveydenhuolto, ihmisoikeudet, sosiaaliturva, ekologia, muistomerkkien suojelu, kansalaisaktivismi ja muut alat); on vähintään kolmesta henkilöstä koostuva neuvosto, jonka jäsenet eivät ole organisaation työntekijöitä; on valvontaelin — sisäinen tarkastaja tai ulkoinen tilintarkastus; eturistiriitoja koskevia sääntöjä noudatetaan; organisaatiolla ei ole velkaa kansalliseen julkiseen budjettiin; perustajien ja jäsenten joukossa ei ole poliittisia puolueita; organisaatio ei tue puolueita eikä vaalikilpailijoita; vuosikertomus julkaistaan. Asema antaa pääsyn verohelpotuksiin, julkisen omaisuuden edulliseen käyttöön, avustusrahoitukseen ja sosiaaliseen tilaukseen.
Prosenttiosuuden kohdentamismekanismi (2 %). Osallistua voi organisaatio, joka harjoittaa yleishyödyllistä toimintaa, on toiminut vähintään vuoden ennen hakemuksen jättämistä, ei ole viimeisten neljän vuoden aikana tukenut puolueita tai vaalikilpailijoita eikä sillä ole velkaa budjetille. Hallintomenot saaduista varoista on rajoitettu: 50 % – jos summa on enintään 50 000 leuta; 40 % – 50 000–100 000; 30 % – 100 000–500 000; 25 % – yli 500 000 leuta. Varat on käytettävä viimeistään kahden verokauden kuluessa kohdentamisajan jälkeen; käyttämättä jääneet varat palautetaan budjettiin.
Hallitukselle ja valvontaelimelle asetettavat vaatimukset kirjaamme sääntöihin heti – jotta vuoden kuluttua statusta haettaessa ei tarvitse kirjoittaa perustamisasiakirjoja uusiksi eikä rekisteröidä muutoksia uudelleen.
Kenelle sovellumme – ja kenelle emme
Hoidamme rahaston kokonaisuudessaan: rakenne, säännöt, rekisteröinti, pankki, ensimmäisen vuoden raportointi. Tämä on perusteltua, kun rakenteen taustalla on oikeaa rahaa ja todellinen tehtävä, eikä se kannata, kun tarvitaan vain ”jotain muodollista mahdollisimman halvalla”.
Asiakkaamme ovat:
- rahastot, joilla on todellista pääomaa tai vahvistettu rahoittaja ja jotka tarvitsevat toimivan pankkitilin, eivät vain rekisterimerkintää;
- ulkomaiset perustajat — luonnolliset henkilöt ja yritykset, joiden asiakirjat vaativat apostille-todistuksen tai konsulilaillistuksen;
- kansainväliset järjestöt ja rahoittajat, jotka avaavat rakenteen tai edustuston Moldovaan ohjelmaa varten;
- yritykset, jotka perustavat rahaston liiketoiminnan yhteyteen — hyväntekeväisyys-, perhe- tai yritysvastuurakenteen;
- organisaatiot, jotka suunnittelevat yleishyödyllisyysasemaa ja 2 %:n mekanismia ja haluavat, että säännöt laaditaan sitä varten heti.
Emme sovi, jos tehtävänä on minimaalinen rekisteröinti halvimpaan hintaan, jos merkintäpääoman alkuperästä ei ole selvyyttä tai jos rahasto on suunniteltu kuoreksi ydinliiketoimintaan kuulumattomille toimille. Tällaisissa tapauksissa sanomme tämän rehellisesti konsultaatiossa emmekä ota projektia vastaan – se on molemmille osapuolille halvempaa kuin erota puolivälissä.
Mitä emme lupaa
- Emme takaa pankin päätöstä. Tilin avaaminen on pankin oikeus, ei velvollisuus. Takaamme täydellisen ja asianmukaisen asiakirjapaketin, ennakkohyväksynnän ja saattamisen. Jos yksi pankki hylkää, hoidamme prosessin toisessa pankissa maksutta.
- Emme nopeuta ASP:tä. Viidentoista päivän määräaika perustuu lakiin. Emme lyhennä sitä, vaan kaiken muun: valmistelun, huomautusten korjaamisen, asiakirjojen leimaamisen, pankin.
- Emme rakenna järjestelyjä. Jos rakenteen tarkoitus ei ole voittoa tavoittelematon toiminta vaan jotakin muuta, emme ota sellaista tehtävää vastaan.
- Emme anna ilmaisia konsultaatioita. Tietyn tilanteen analysointi on juristin maksullista työtä: 150 euroa. Vastineeksi et saa ”yleistä tietoa”, vaan ratkaisun omaan rakenteeseesi: muoto, perustajat, pääoma, pankki, laillistamisreitti – ja suoran vastauksen, jos tehtävä ei sovi meille.
- Emme ota rahaa siitä, mikä on valtiolta ilmaista. Valtion maksu voittoa tavoittelemattoman organisaation rekisteröinnistä ja nimen varaamisesta ASP:ssa on nolla leitä, ja kustannusarviossa nämä rivit ovat nolla. Maksullista on työmme: nimen valinta ja tarkistus (80 €), sääntöjen laatiminen tavoitteitasi varten, pankkien compliance-paketti sekä tuki rekisteriotteen ja toimivan tilin saamiseen asti.
Paljonko säätiön rekisteröinti Moldovassa maksaa?
Voittoa tavoittelemattoman järjestön rekisteröinnistä ei peritä valtion maksua, ja nimen varaus ASP:ssa on myös maksutonta. Maksatte työstä, ette valtion palveluista: ennakkokonsultaatio — 150 euroa, nimen valinta ja tarkistus — 80 euroa, säätiön rekisteröinti avaimet käteen — 630 euroa. Osat lasketaan yhteen: koko polku nollasta — 860 euroa palveluistamme. Tämän lisäksi — merkintäpääoma vähintään 34 800 leuta, joka jää säätiön itsensä omaisuudeksi, ja ulkomaisten perustajien kohdalla laillistaminen käännöksineen tariffin mukaan. Lopullinen kustannusarvio vahvistetaan sopimuksessa ennen aloitusta, eikä se kasva prosessin aikana.
Onko totta, että tili avataan 1–3 arkipäivässä?
Näin kauan kestää tilin avaaminen, kun asiakirjapaketti on valmisteltu ja pankki on sovittu etukäteen — rekisteriotteen saamisesta valtion verohallinnon vahvistukseen, jonka jälkeen tilillä voi tehdä tapahtumia. Ilman valmistelua sama prosessi kestää voittoa tavoittelemattomalla organisaatiolla kahdesta viikosta puoleentoista kuukauteen. Päätöksen tilin avaamisesta tekee joka tapauksessa pankki.
Miksi pankit ovat niin tarkkoja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden suhteen?
Voittoa tavoittelematon sektori on luokiteltu kohonneen riskin luokkaan kansainvälisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisten standardien mukaan ja Moldovassa lain nro 308/2017 mukaan. Pankin on ymmärrettävä, mistä rahat tulevat ja mihin ne menevät. Kyse ei ole ennakkoluulosta vaan lainsäädännön vaatimuksesta, ja se täyttyy laadukkaalla dokumentaatiolla: toiminnan kuvauksella, tosiasiallisia edunsaajia koskevilla tiedoilla ja selvityksellä rahoituslähteistä.
Tarvitseeko Moldovaan matkustaa?
Rekisteröintiä varten ei tarvita henkilökohtaista läsnäoloa – se hoidetaan valtakirjalla. Pankkitilin avaamiseen pankki vaatii yleensä hallinnoijan henkilökohtaista läsnäoloa kerran. Selvitämme etukäteen tietyn pankin ehdot ja järjestämme käynnin niin, että kaikki toimet – pankki, notaari, leima – saadaan hoidettua yhdessä päivässä.
Voiko yksi henkilö perustaa säätiön?
Kyllä. Säätiön voi perustaa yksi tai useampi taho. Jos perustajia on vain yksi, säännöt vahvistetaan hänen päätöksellään, ei kokouksen pöytäkirjalla.
Voiko ulkomaalainen perustaa säätiön Moldovassa?
Kyllä. Perustajien kansalaisuutta tai asuinpaikkaa ei ole rajoitettu – ei luonnollisten henkilöiden eikä oikeushenkilöiden osalta. Rajoitus koskee julkisen vallan elimiä, julkisia laitoksia sekä valtion ja kunnallisia yrityksiä. Rekisteröinti on mahdollista kokonaan etänä valtakirjalla.
Onko merkitty pääoma jäädytetty?
Ei. Laki sallii nimenomaisesti säätiöpääoman käyttämisen säätiön voittoa tavoittelemattomien tarkoitusten saavuttamiseen. Kyse ei ole talletuksesta eikä vakuusmaksusta: varat jäävät organisaation omaisuudeksi ja palvelevat sen ohjelmia.
Voiko säätiöpääoman suorittaa omaisuutena eikä rahana?
Laki puhuu omaisuudesta, joka on erillään perustajien omaisuudesta, eikä rajoita sitä pelkästään rahavaroihin. Konkreettinen vahvistamistapa riippuu sijoituksen muodosta sekä pankin ja rekisteriviranomaisen vaatimuksista, minkä vuoksi sovimme tästä asiasta ennen asiakirjojen jättämistä, emme vasta huomautusten jälkeen.
Voiko säätiö harjoittaa liiketoimintaa?
Kyllä, jos se palvelee sääntömääräisiä tarkoituksia. Suora taloudellinen toiminta on mahdollista, mukaan lukien sosiaalinen yrittäjyys, samoin kaupallisten oikeushenkilöiden perustaminen. Voittoa ei jaeta perustajien kesken, vaan se ohjataan sääntömääräisiin tarkoituksiin.
Miten säätiö eroaa kansalaisjärjestöstä?
Säätiöllä ei ole jäseniä, ylin toimielin on hallitus, ja peruspääoma on pakollinen. Kansalaisjärjestöllä on jäseniä, ylin toimielin on yleiskokous, eikä pääomavaatimusta ole. Säätiö on kätevä silloin, kun omaisuuden hallinta ja pitkäaikainen korvamerkitty rahoitus ovat tärkeitä; yhdistys taas silloin, kun organisaatio rakentuu yhteisön ympärille.
Voiko säätiö vastaanottaa ulkomaisia avustuksia?
Kyllä. Laki vahvistaa voittoa tavoittelemattoman organisaation oikeuden hakea, vastaanottaa ja käyttää taloudellisia ja aineellisia varoja sekä maan sisällä että ulkomailta. Valmistelemme asiakirjat siten, ettei avustuksen saapuminen aiheuta kysymyksiä pankissa, ja tarvittaessa avaamme erillisen tilin rahoittajan varojen erillistä kirjanpitoa varten.
Mitä tapahtuu, jos vuosikertomusta ei julkaista?
Raportti on julkaistava 6 kuukauden kuluessa vuoden päättymisestä; jos sitä ei ole julkaistu, jäljennös on annettava kenelle tahansa sitä pyytävälle kuukauden kuluessa. Raportin toimittamatta jättäminen oikeusministeriön toistetun vaatimuksen jälkeen on peruste vaatia tuomioistuimessa järjestön määräämistä pakkoselvitystilaan.
Milloin yleishyödyllisyysaseman voi saada?
Aikaisintaan vuoden toiminnan jälkeen ja kaikkien edellytysten täyttyessä samanaikaisesti, mukaan lukien kolmihenkinen neuvosto, jonka jäsenet eivät työskentele organisaatiossa, valvontaelin ja julkaistu vuosiraportti. Aseman myöntää viideksi vuodeksi ASP:n yhteydessä toimiva sertifiointikomissio.
Miksi bizmoldova.com
Kaksikymmentä vuotta käytännön kokemusta asiakirjoista ja oikeushenkilöistä Moldovan tasavallassa. P.P. Revista BUSINESS LIGA S.R.L., IDNO 1005600033679, valtion rekisteröintipäivä — 21. heinäkuuta 2005; toimisto Chisinaussa, A. Puškinin katu 22. Rekisteritiedot ovat julkisia ja tarkistettavissa valtion rekisteristä — toimimme omalla nimellämme, emme oikeushenkilöttömän kyltin alla.
Mitä tiedämme tästä aiheesta — kokemuksen perusteella, ei ohjekirjasta:
- Kaikkien kolmen muodon voittoa tavoittelemattomat järjestöt. Säätiöiden lisäksi rekisteröimme ja hoidamme kansalaisjärjestöjä, ja ulkomaisia rakenteita varten — ulkomaisten kansalaisjärjestöjen sivuliikkeitä ja osastoja. Tiedämme, mitkä sääntöjen muotoilut menevät ASP:ssa läpi ensimmäisellä kerralla ja mitkä palautetaan täydennettäviksi.
- Pankit ja compliance. Palvelemme asiakkaita moldovalaisissa pankeissa vuodesta 2005 lähtien ja ymmärrämme, mitä juuri kukin niistä kysyy voittoa tavoittelemattomalta järjestöltä ja rakenteelta, jossa on ulkomainen osakkuus. Pankkien vertailu, SWIFT- ja IBAN-koodit — sivultamme pankit Moldovassa yrityksille.
- Legalisointi on ydinosaamistamme, ei alihankintaa. Apostille, konsulilegalisointi ja valantehneet käännökset teemme itse. Ulkomaiselle perustajalle tämä on puolet koko rahaston perustamistyöstä: tiedämme etukäteen, mikä maa tarvitsee apostillen, mikä täyden konsulilegalisoinnin ja missä riittää notaarin vahvistama käännös Minskin yleissopimuksen perusteella. Ylläpidämme Haagin yleissopimuksen osapuolimaiden luetteloa erillisenä tietosivuna.
- Oheisinfrastruktuuri — yhdestä paikasta: juridinen osoite, kirjanpito, valtakirjat tietyn viranomaisen tai pankin vaatimuksia varten, kaupallisten yritysten rekisteröinti, jos rahasto tarvitsee kaupallisen yhtiön.
- Asiakkaiden maantiede: IVY-maat, EU-maat, Etelä-Kaukasia, Kiina. Asiakaspalvelu venäjäksi, romaniaksi ja englanniksi, työskentely täysin etänä — miten se toimii.
- Kiinteä hinta, joka ilmoitetaan ennen aloitusta: 150 € konsultaatio, 80 € nimi, 630 € avaimet käteen -rekisteröinti — 860 € koko prosessista. Ei prosenttiosuuksia rahaston pääomasta, ei tuntiveloitusta eikä pakotettua tilauspalvelua.
Tilaa rahaston rekisteröinti
Kerro tehtävästä: kuinka monta perustajaa ja mistä maista, mikä on rahaston tarkoitus, suunnitellaanko ulkomaista rahoitusta ja tarvitaanko erillinen tili avustuksia varten. Saat vastauksena tilanteeseesi sopivan asiakirjaluettelon, realistisen aikataulun ja kiinteän kustannusarvion. Puhelin ja viestisovellukset: +373 67 666 333 · WhatsApp · yhteystiedot. Hakemuksen voi kätevästi jättää sivulla asiakirjojen etätilaus.
Mistä aloittaa. Työn aloitus — ennakkokonsultaatio, 150 euroa: käymme läpi rakenteenne, nimeämme laillistamisreitin, profiiliinne sopivan todellisen pankin ja kerromme rehellisesti, otammeko toimeksiannon. Seuraavaksi järjestyksessä: nimi — 80 euroa (nimen valinta ohjelmistopalvelullamme, nimen saatavuuden ja hyväksyttävyyden tarkistus, varaus ASP:ssa 6 kuukaudeksi) ja avaimet käteen -rekisteröinti — 630 euroa. Palvelut lasketaan yhteen, koko polku on 860 euroa; jokainen palvelu voidaan tilata myös erikseen.
Aineisto on luonteeltaan informatiivinen eikä korvaa oikeudellista neuvontaa yksittäisessä tilanteessa. Talouden keskimääräiseen kuukausipalkkaan sidotut summat tarkistetaan vuosittain; päätöksen tilin avaamisesta tekee pankki.
BUSINESS LIGA SRL · bizmoldova.com · +373 67 666 333 — aineisto on tarkistettu ja julkaistu kokonaisuudessaan.