Στη Μολδαβία, μπορούν να εγγραφούν επιχειρήσεις με ξένο κεφάλαιο μόνο σε δύο μορφές ιδιοκτησίας: ΑΕ (Ανώνυμη Εταιρεία) και ΕΠΕ (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης). Τα τιμολόγια, οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα των ξένων πολιτών και των μη κατοίκων κατά την εγγραφή μιας επιχείρησης δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα τιμολόγια, τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα των Μολδαβών πολιτών.
– + – + – + –
Πρόσφατα βρήκαμε πληροφορίες στον Τύπο. Ορισμένοι ξένοι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν εταιρείες στη Μολδαβία ως υπεράκτιες εταιρείες. Εγγράφουν μια εταιρεία, ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό, δεν ασκούν ουσιαστικά καμία δραστηριότητα στο έδαφος της Μολδαβίας και υποβάλλουν μηδενικές αναφορές. Ασκούν δραστηριότητα μόνο στο εξωτερικό και δέχονται μεταφορές σε ξένους λογαριασμούς συναλλάγματος. Τι δεν είναι αυτό ένα μολδαβικό υπεράκτιο κέντρο;
– + – + – + –
Από την 1η Ιανουαρίου 2012 στη Μολδαβία, τα συμφέροντα των πολιτών στο δικαστήριο (αστικές και ποινικές υποθέσεις) μπορούν να εκπροσωπούνται μόνο από δικηγόρους. Πολλοί δικηγόροι παραπονιούνται ότι εξαιτίας αυτού έχασαν περισσότερα από όσα κέρδισαν. Διότι μπορούσαν επιπλέον να προσλαμβάνουν νομικούς συμβούλους και να αναλαμβάνουν πολλές αστικές υποθέσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων των πολιτών. Τελικά, ο νέος νόμος δεν ικανοποιεί ούτε τους νομικούς ούτε τους δικηγόρους της Μολδαβίας.
– + – + – + –
Στη Μολδαβία ισχύει ο “Κανόνας της Γκιλοτίνας”. Ό,τι δεν δημοσιεύεται στην έκδοση “Επίσημος Παρατηρητής” δεν έχει ισχύ σε νομοθετικό επίπεδο. Όλες οι φανταστικές οδηγίες και εντολές που προέρχονται από αυθαίρετους υπαλλήλους και δεν δημοσιεύονται στον “Επίσημο Παρατηρητή” δεν έχουν υποχρεωτική ισχύ. Και μπορεί να μην εκτελούνται.
– + – + – + –
Πολλοί πολίτες παραμορφώνουν την ονομασία του πιστοποιητικού “Περί απουσίας ποινικού μητρώου”. Για παράδειγμα, “Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου”, “Πιστοποιητικό μη ύπαρξης ποινικού μητρώου”, “Πιστοποιητικό ότι δεν υπήρχε ποινικό μητρώο”. Επίσης, οι περισσότεροι πολίτες δεν κατανοούν πλήρως τη σημασία της λέξης “μη ύπαρξη ποινικού μητρώου”. Η μη ύπαρξη ποινικού μητρώου δεν σημαίνει ότι το άτομο δεν είχε προηγουμένως καταδικαστεί. Μπορεί να είχε καταδικαστεί, αλλά να έχει εξαλείψει το ποινικό μητρώο, για παράδειγμα, με την έκτιση της ποινής. Εάν ένα άτομο έχει εξαλείψει με αυτόν τον τρόπο το ποινικό μητρώο – θεωρείται σήμερα μη καταδικασμένο. Εάν το ποινικό μητρώο δεν έχει εξαλειφθεί, το πιστοποιητικό απουσίας ποινικού μητρώου απλά δεν θα του εκδοθεί.