En Moldavia, se pueden registrar tres tipos de empresas:
1. Empresario Individual (EI) – para personas privadas, ciudadanos de Moldavia
2. Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) – en moldavo, abreviada como SRL
3. Sociedad Anónima (SA)
Las SA en Moldavia no se han registrado desde hace algún tiempo. En Moldavia, se puede registrar una empresa en un plazo de 1 a 3 días. La primera autoridad a la que se dirige un futuro empresario es la Agencia de Servicios Públicos (ASP – Agenția Servicii Publice). Al contactar con este organismo gubernamental, es esencial estar bien preparado, saber exactamente en qué se dedicará la empresa y tener nombres listos.
En la ASP, necesitarás una lista de documentos necesaria:
– Pasaportes de los fundadores
– 5 nombres previamente preparados para tu empresa o compañía (te aconsejamos que elabores muchos más nombres, ya que a menudo los buenos nombres pegajosos ya están ocupados)
– Una dirección legal para la futura empresa (por cierto, en Moldavia, no es obligatorio que esta sea la dirección de residencia de uno de los fundadores)
– La cantidad necesaria para pagar la inscripción de la empresa y las tasas estatales.
Aquí, la legislación de Moldavia extrañamente sugiere a los empresarios que depositen dinero en una cuenta temporal de la futura empresa. Si hay un solo fundador, se deposita la cantidad total requerida por la ley como capital social. Cuando hay varios fundadores, la cantidad se puede pagar en partes. Inicialmente, se deposita la mitad de la cantidad en la cuenta de la empresa, y luego, dentro de seis meses, se aporta la parte restante del capital social.
Elección de un Banco
Nuestra empresa prefiere cooperar solo con algunos bancos confiables en la República de Moldavia. Son bancos de confianza que han operado con éxito en Moldavia durante más de 15 años. Lamentablemente, no podemos revelar los nombres de los bancos respetables en este sitio web para no ofender a los competidores o a los nuevos bancos, algunos de los cuales, por cierto, han construido una buena reputación recientemente.
Para abrir una cuenta, debes tener una cantidad que contribuir al capital social. El capital social también se puede depositar más tarde, pero recomendamos hacerlo de inmediato.
Registro en la Inspección Tributaria
Dentro de unos días después del registro de la empresa, se registra automáticamente en la inspección tributaria. En la oficina en línea de la inspección tributaria, debes indicar al director y al contador de la empresa ya registrada, ya que pueden surgir situaciones y preguntas inesperadas.
Registro de Empresas en Moldavia: Trampas
Desafortunadamente, cuando los legisladores moldavos llegaron a la conclusión de que, dado que se había abolido el instituto de la residencia, permitieron a la Cámara de Registro no exigir a los fundadores ningún comprobante de la dirección legal de la futura empresa. En este organismo, simplemente te dirán que eres responsable de la información proporcionada.
Esto presenta una trampa seria. Si registras una empresa en una dirección donde, por ejemplo, solo resides pero no estás registrado, corres el riesgo de tener que empezar todo de nuevo, es decir, realizar cambios en los estatutos de la empresa o, en esencia, volver a registrarla.
La cuestión es que, cuando la inspección tributaria realiza una verificación, no solo se te pedirán los documentos obtenidos en la cámara de registro, sino también un contrato de arrendamiento notariado o una carta del propietario del apartamento o de la oficina alquilada, permitiéndote usar la dirección como la dirección legal de la empresa.
Este es solo un ejemplo donde un empresario, al no comprender completamente las reglas de registro y los procesos de inscripción en la inspección tributaria, se encuentra en una situación difícil. Hay muchos ejemplos así, y solo los abogados experimentados en consultoría empresarial pueden ayudar a resolverlos.
Empresas Listas
¿Qué es una empresa lista? Es una empresa ya existente y en funcionamiento. Incluso si la empresa no hace nada, opera como un sujeto del derecho tributario. Para mantenerla para futura venta, se contratan contadores y directores que pueden gestionar más de una empresa similar. ¿Por qué contratar personas y mantener tal empresa? Para que los clientes tengan la oportunidad de comprar un negocio en el tiempo más corto: un día. El nombre es uno de los factores más importantes en la compra de una empresa por parte del cliente. Pero lo más crucial es la rapidez de la re-registro y los tipos de actividades.
Una empresa lista también garantiza que no tendrás que buscar una dirección legal para tu futura empresa.
Desafortunadamente, en Moldavia, solo unas pocas firmas legales serias pueden ofrecer a los clientes una empresa lista. Cuando compras una empresa lista a personas no verificadas, corres el riesgo de heredar enormes deudas de la empresa. Incluso una empresa de auditoría no te ayudará a verificar si todo está claro con la empresa. Por eso, solo vendemos empresas de nuestros clientes, que han sido verificadas por nosotros, y toda la documentación ha sido gestionada por nosotros.
Re-registro de Empresas
Al re-registrar una empresa, muchos fundadores enfrentan dificultades como la falta de tiempo para resolver problemas menores pero que consumen mucho tiempo. Aquí, siempre es conveniente consultar a abogados que tienen conexiones y pueden resolver problemas en un plazo más corto.
Además, los errores cometidos durante el re-registro pueden afectar posteriormente la situación de la documentación.