Il presente rapporto \u00e8 dedicato all’analisi dello status giuridico delle filiali (\u00absucursale\u00bb) delle organizzazioni pubbliche (non commerciali) e delle societ\u00e0 commerciali nella Repubblica di Moldova. La questione chiave \u00e8 se tali filiali possiedano una personalit\u00e0 giuridica autonoma, ovvero se possano essere titolari di diritti e obblighi indipendentemente dalle loro organizzazioni madri.<\/p>\n\n\n\n
La base giuridica della Repubblica di Moldova, che regola l’attivit\u00e0 delle persone giuridiche e delle loro suddivisioni strutturali, ha subito modifiche significative, in particolare in relazione alla modernizzazione del Codice Civile, entrata in vigore il 1\u00b0 marzo 2019 in base alla Legge n. 133\/2018<\/strong>.\n\nQuesta riforma \u00e8 stata finalizzata a chiarire e unificare i concetti di filiali e societ\u00e0 controllate, avvicinando la legislazione moldava agli standard europei.<\/p>\n\n\n I principali atti legislativi alla base di questa analisi sono il Codice Civile della Repubblica di Moldova (n. 1107\/2002, con successive modifiche e integrazioni), la Legge n. 86\/2020 sulle organizzazioni non commerciali, la Legge n. 845\/1992 sull’imprenditoria e le imprese e la Legge n. 220\/2007 sulla registrazione statale delle persone giuridiche e degli imprenditori individuali.<\/p>\n\n\n La modernizzazione del Codice Civile \u00e8 stata un passo mirato verso l’aumento della certezza giuridica e l’armonizzazione con i concetti giuridici internazionali, in particolare europei, nel campo delle strutture societarie. Ci\u00f2 \u00e8 confermato dalla “Nota Informativa” (Nota Informativ\u0103) alla Legge n. 133\/2018, dove si indica direttamente la conformit\u00e0 con l’Accordo di Associazione con l’UE e la legislazione dell’UE.Le modifiche legislative non sono state arbitrarie; miravano a semplificare lo svolgimento degli affari per le societ\u00e0 straniere e ad aumentare l’attrattiva degli investimenti della Moldova attraverso l’introduzione di forme societarie pi\u00f9 chiare e riconosciute a livello internazionale. Comprendere questa modernizzazione \u00e8 cruciale, poich\u00e9 ha radicalmente modificato la terminologia e lo status giuridico delle strutture precedentemente note come “filiali” (nel vecchio significato del termine, che indicava una succursale distaccata) e “rappresentanze”, riclassificandole sotto il termine unico “sucursal\u0103” (filiale priva di personalit\u00e0 giuridica) e riservando il termine “filial\u0103” per le societ\u00e0 controllate.aziende (persone giuridiche indipendenti).<\/p>\n\n\n\n Il Codice Civile Modernizzato, all’Articolo 240<\/strong>, definisce \u00absucursal\u0103\u00bb (filiale) come una suddivisione distinta di una persona giuridica, situata al di fuori della sua sede principale, che presenta un’apparenza di stabilit\u00e0, una propria gestione e le attrezzature materiali necessarie per svolgere, in tutto o in parte, l’attivit\u00e0 dell’organizzazione madre.La filiale opera sotto la denominazione della persona giuridica che l’ha costituita.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n L’articolo 240(3) del Codice Civile stabilisce espressamente: \u00abSucursala nu este persoan\u0103 juridic\u0103\u00bb (La filiale non \u00e8 una persona giuridica)<\/strong>.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Questo \u00e8 il principio fondamentale della legislazione moldava vigente in materia di filiali.<\/p>\n\n\n Ci\u00f2 significa che la succursale non possiede una propria personalit\u00e0 giuridica distinta dalla sua societ\u00e0 madre. Non pu\u00f2 possedere beni in modo autonomo, stipulare contratti a proprio nome o costituirsi come parte separata in procedimenti giudiziari.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n L’organizzazione madre assume la piena responsabilit\u00e0 per gli obblighi derivanti dall’attivit\u00e0 della sua succursale.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n A partire dal 1\u00b0 marzo 2019, il concetto di \u00abreprezentant\u0103\u00bb (rappresentanza) \u00e8 stato eliminato dalla legislazione moldava. Tutte le rappresentanze esistenti a quella data sono state riclassificate come filiali (\u00absucursale\u00bb).\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Le disposizioni transitorie (art. 11 della Legge sull’entrata in vigore del Codice Civile, LPA C civ, art. 11, dettagliate in \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n e \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n) prescrivono che i riferimenti nella legislazione vigente a \u00abfilial\u0103\u00bb (vecchio termine per filiale) o \u00abreprezentant\u0103\u00bb debbano essere considerati come riferimenti a \u00absucursal\u0103\u00bb fino al completo adeguamento della legislazione.<\/p>\n\n\n Unificazione sotto il termine \u00absucursal\u0103\u00bb e il rifiuto esplicito di concedere la personalit\u00e0 giuridica sono stati finalizzati a eliminare le precedenti ambiguit\u00e0 e a creare un sistema pi\u00f9 chiaro e ordinato per la comprensione delle suddivisioni strutturali delle persone giuridiche. Prima della modernizzazione, potevano sorgere divergenze a causa di diverse leggi o interpretazioni riguardanti lo status delle suddivisioni. La riforma del Codice Civile mirava a stabilire una definizione e uno status unici e chiari per le filiali, indipendentemente dal fatto che in precedenza fossero chiamate \u00abfiliale\u00bb o \u00abreprezentan\u021be\u00bb. L’assenza di personalit\u00e0 giuridica comporta direttamente la piena responsabilit\u00e0 dell’organizzazione madre per le azioniia e i debiti della filiale, il che \u00e8 un fattore criticamente importante per le imprese nella scelta della modalit\u00e0 di costituzione. Questa chiara distinzione semplifica le interazioni giuridiche con le filiali per i terzi, poich\u00e9 sanno che la parte contraente e responsabile finale \u00e8 sempre la persona giuridica capogruppo.<\/p>\n\n\n\n Le filiali delle imprese commerciali moldave (“societ\u00e0”) rientrano nella regola generale dell’articolo 240 del Codice Civile e non sono persone giuridiche<\/strong>.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n La Legge n. 845\/1992 sull’imprenditoria e le imprese, all’articolo 21, definiva storicamente le filiali come unit\u00e0 prive di personalit\u00e0 giuridica, dotate di beni dall’impresa e operanti sulla base di regolamenti da essa approvati.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/p>Sebbene questa legge preceda la modernizzazione del Codice Civile, la sua posizione generale riguardo alle filiali nazionali \u00e8 conforme all’attuale posizione del Codice Civile relativa alle \u00absucursale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n L’articolo 241 del Codice Civile modernizzato<\/strong> disciplina specificamente l’attivit\u00e0 delle filiali di persone giuridiche straniere costituite in Moldova.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \u00c8 di fondamentale importanza che l’articolo 241(3) stabilisca: \u00abSucursala persoanei juridice str\u0103ine nu este persoan\u0103 juridic\u0103\u00bb (La filiale della persona giuridica straniera non \u00e8 una persona giuridica)<\/strong>.L’organizzazione madre estera \u00e8 responsabile per gli obblighi della propria filiale moldava.<\/p>\n\n\n\n L’articolo 21(6) della Legge n. 845\/1992 prevedeva in precedenza, in deroga ad altri punti dello stesso articolo, che “le filiali e le rappresentanze di imprese di stati esteri sono costituite come persone giuridiche”.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Ci\u00f2 creava una discrepanza sostanziale.<\/p>\n\n\n\n La modernizzazione del Codice Civile e le sue disposizioni transitorie, in particolare l’articolo 11 della Legge di attuazione del Codice Civile (LPA C civ, art. 11, come dettagliato in \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n e \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/p>)<\/strong>, hanno risolto questa collisione.<\/p>\n\n\n\n LPA C civ, art. 11(4) stabilisce che le modifiche agli artt. 240 e 241 del Codice civile si applicano dal 1\u00b0 marzo 2019. Da tale data, le \u00abfiliale\u00bb (vecchio termine per le succursali) e le \u00abreprezentan\u021be\u00bb precedentemente registrate sono considerate \u00absucursale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Di importanza fondamentale \u00e8 l\u2019LPA C civ, art. 11(5)\u00abSe una filiale di una persona giuridica straniera, registrata nella Repubblica di Moldova prima del 1\u00b0 marzo 2019, aveva uno status di persona giuridica diverso da quello della persona giuridica straniera, cessa di avere lo status di persona giuridica diversa<\/strong> dal momento dell’iscrizione delle modifiche conformemente al paragrafo (1) o, a seconda dei casi, al paragrafo (2)\u00bb. Questa norma offriva la possibilit\u00e0 di trasformazione in una persona giuridica moldava (ad esempio, SRL) entro il 1\u00b0 gennaio 2024, se la societ\u00e0 madre straniera desiderava mantenere una distinta personalit\u00e0 giuridica per la propria attivit\u00e0 in Moldova.<\/p>\n\n\n La riclassificazione delle filiali estere che in precedenza possedevano lo status di persona giuridica ai sensi della Legge n. 845\/1992 \u00e8 una delle conseguenze pi\u00f9 importanti della modernizzazione del Codice Civile. Non si \u00e8 trattato di un semplice cambiamento terminologico, ma di una modifica sostanziale dello status giuridico per i soggetti interessati. Il conflitto tra la Legge n. 845\/1992 (filiali estere come persone giuridiche) e l’intenzione del Codice Civile modernizzato (tutte le filiali come soggetti non giuridici) richiedeva chiare norme transitorie. LPA C civ, art. 11 ha fornito questa chiarezza, costringendo le societ\u00e0 estere a rivedere il proprio status: o accettare lo status di soggetto non giuridico per la propria filiale moldavadi una filiale, oppure ristrutturarsi in una controllata a tutti gli effetti. La perdita della personalit\u00e0 giuridica da parte di queste filiali straniere significa che i loro obblighi ricadono ora direttamente sulla societ\u00e0 madre estera, e la loro capacit\u00e0 di agire in modo indipendente (ad esempio, in tribunale, nei contratti) \u00e8 limitata, richiedendo azioni tramite l’organizzazione madre. Questo passo \u00e8 in linea con la prassi di molti paesi di diritto continentale, dove le filiali di solito non sono entit\u00e0 giuridiche separate, favorendo una comprensione internazionale pi\u00f9 uniforme delle strutture societarie. Le societ\u00e0 estere le cui filiali sono state registrate come persone giuridiche prima di marzo 2019anno, avrebbero dovuto decidere attivamente se trasformarle in societ\u00e0 controllate entro il 1\u00b0 gennaio 2024 o accettare la loro riclassificazione in filiali senza personalit\u00e0 giuridica. Ci\u00f2 ha comportato adeguamenti legali, amministrativi e, possibilmente, fiscali.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n Le filiali, comprese le filiali di persone giuridiche straniere, sono soggette a registrazione presso l’Agenzia dei Servizi Pubblici (ASP) nel Registro di Stato delle Persone Giuridiche.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n La Legge n. 220\/2007 conferma che le filiali sono registrate senza che venga loro attribuita la personalit\u00e0 giuridica<\/strong>.Alle filiali di persone giuridiche straniere ricevono un numero di identificazione statale (IDNO) diverso da quello della loro societ\u00e0 madre.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n Questa legge regola la creazione, la registrazione e l’attivit\u00e0 delle ONG, incluse le associazioni pubbliche, le fondazioni e le istituzioni private.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n L’ONG stessa acquisisce la personalit\u00e0 giuridica dal momento della registrazione [\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n art. 1(3), \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n art. 13(2)].<\/p>\n\n\n Per quanto riguarda le filiali, l’articolo 18(1)(b) della Legge n. 86\/2020<\/strong> stabilisce che l’organo direttivo supremo dell’ONG decide la creazione di filiali e rappresentanze<\/em>.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n La legge non prevede una personalit\u00e0 giuridica separata per le filiali delle ONG<\/strong>. Esse sono considerate unit\u00e0 dell’ONG principale.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n Lo status delle filiali delle ONG come entit\u00e0 non giuridiche \u00e8 conforme ai principi generali del Codice Civile modernizzato (art. 240).<\/p>\n\n\n\n Le ONG vengono registrate nel Registro di Stato delle persone giuridiche.La legge non prevede una procedura di registrazione separata che conferirebbe personalit\u00e0 giuridica alle loro filiali.<\/p>\n\n\n\n Il quadro giuridico per le filiali delle ONG \u00e8 coerente e chiaro: esse sono un’estensione dell’ONG principale e non possiedono uno status giuridico indipendente. La Legge n. 86\/2020 considera l’ONG stessa come persona giuridica. I poteri di creare filiali appartengono all’organo direttivo dell’ONG, il che indica che le filiali sono parti subordinate e integranti, non soggetti indipendenti. Ci\u00f2 \u00e8 conforme al principio generale dell’assenza di personalit\u00e0 giuridica per le filiali, sancito dal Codice civile. Per le ONG, ci\u00f2 significa che tutte le attivit\u00e0, i contratti e gli obblighi della filiale sono giuridicamente attivit\u00e0, contratti e obblighi dell’ONG principale.o NKO. Ci\u00f2 semplifica la gestione, ma concentra la responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n Come stabilito dall’art. 240 e dall’art. 241 del Codice Civile, la \u00absucursal\u0103\u00bb (indipendentemente dal fatto che appartenga a un’organizzazione nazionale o estera, commerciale o non commerciale) inequivocabilmente non \u00e8 una persona giuridica<\/strong>. Ci\u00f2 ha eliminato le potenziali ambiguit\u00e0 e incongruenze precedentemente esistenti in varie leggi.<\/p>\n\n\n Il Codice Civile modernizzato ha introdotto\/precisato il concetto di \u00abgrup de persoane juridice\u00bb (gruppo di persone giuridiche) e ha ridefinito \u00abfilial\u0103\u00bb come societ\u00e0 controllata.<\/p>\n\n\n L’articolo 290 del Codice Civile<\/strong> definisce questo gruppo: \u00ab(1) Il gruppo comprende la persona giuridica che esercita il controllo e tutte le persone giuridiche da essa controllate (filiali). (2) La persona giuridica controllata (filiale) \u00e8 una persona giuridica sottoposta al controllo di un’altra persona giuridica (la persona giuridica che esercita il controllo), direttamente o tramite un’altra persona giuridica controllata\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Ci\u00f2 indica chiaramente che \u00abfilial\u0103\u00bb (societ\u00e0 controllata) \u00e8<\/em> una persona giuridica<\/strong>, controllata da un’altra persona giuridica (la societ\u00e0 madre o \u00abpersoana juridic\u0103 care exercit\u0103 control\u00bb).<\/p>\n\n\n La \u00abNota informativa\u00bb alla Legge n. 133\/2018 indicava che la definizione di \u00abcontrollo\u00bb doveva essere inclusa nel progetto dell’articolo 68^20, commi (3)-(6) del Codice civile.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Questa definizione progettuale, modellata sul modello della Legge tipo europea sulle societ\u00e0 per azioni (EMCA), includeva elementi quali la titolarit\u00e0 della maggioranza dei diritti di voto, il diritto di nominare\/revocare la maggioranza dei membri degli organi amministrativi\/direttivi\/di controllo o l’esercizio di un’influenza dominante tramite contratto o disposizioni statutarie.<\/p>\n\n\n Sebbene il testo esatto adottato dell’articolo, simile al progetto “Articolo 68^20”, che definisce i meccanismi di controllo, non sia presentato integralmente nei frammenti forniti della legge finale, il Codice Civile ora contiene una sezione speciale “Grupul de persoane juridice cu scop lucrativ” (Articoli 286-294). L’articolo 287<\/strong> \u00e8 intitolato “No\u021biunea de control \u0219i societate-mam\u0103” (Nozione di controllo e societ\u00e0 madre), l’articolo 288<\/strong> \u2013 “Prezum\u021biile de control” (Presunzioni di controllo), e l’articolo 289<\/strong> \u2013 “Controlul indirect” (Controllo indiretto).<\/p>\n\n\n Limitazione:<\/em> Il testo completo di questi specifici articoli (287, 288, 289), che dettaglia i meccanismi<\/em> di controllo (ad esempio, percentuale dei diritti di voto, diritti di nomina), non \u00e8 disponibile nei frammenti forniti.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Tuttavia, l’articolo 290 \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n stabilisce chiaramente che \u00abfilial\u0103\u00bb \u00e8 una persona giuridica controllata<\/em>. La \u00abNota informativa\u00bb \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n conferma l’intenzione legislativa di definire il controllo sulla base di principi consolidati di governo societario. L’articolo 904, sebbene riguardi gli ostacoli all’adempimento delle obbligazioni contrattuali, fa riferimento alla \u00absfera di controllo del debitore\u00bb (sfera de control a debitorului) come concetto rilevante.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/p>\n\n\n Queste disposizioni hanno svolto un ruolo cruciale nella gestione della riclassificazione delle strutture esistenti. Esse prescrivevano l’adeguamento degli atti costitutivi entro il 1\u00b0 gennaio 2024 e stabilivano che, a partire dal 1\u00b0 marzo 2019, le vecchie \u00abfiliale\u00bb (succursali) e \u00abreprezentan\u021be\u00bb sono legalmente considerate \u00absucursale\u00bb (nuove succursali, senza personalit\u00e0 giuridica). Le succursali estere, precedentemente dotate di personalit\u00e0 giuridica, hanno perso tale status se non sono state trasformate.<\/p>\n\n\n La chiara distinzione terminologica e concettuale tra \u00absucursal\u0103\u00bb (filiale senza personalit\u00e0 giuridica) e \u00abfilial\u0103\u00bb (societ\u00e0 controllata con personalit\u00e0 giuridica, soggetta al controllo all’interno del gruppo) rappresenta un risultato fondamentale della modernizzazione del Codice Civile. Il sistema precedente poteva generare confusione. Adottando i termini e i concetti (come \u00abgruppo di persone giuridiche\u00bb e la chiara definizione di \u00abcontrollo\u00bb, anche se il suo testo completo adottato non \u00e8 presente nei frammenti) conformi agli standard UE\/internazionali<\/p>, la Moldova ha cercato di aumentare la chiarezza giuridica sia per i soggetti nazionali che per quelli stranieri. L’introduzione del concetto di “gruppo di persone giuridiche” e la definizione di “filial\u0103” come persona giuridica controllata aprono la strada a una regolamentazione speciale della responsabilit\u00e0 di gruppo, della trasparenza e delle operazioni infragruppo, tipica dei sistemi avanzati di diritto societario. Questa riforma facilita strutture societarie pi\u00f9 complesse e potenzialmente allinea il diritto societario moldavo ai requisiti per una pi\u00f9 profonda integrazione economica, riflettendo una scelta strategica di politica giuridica.L’accento sulla definizione di “controllo” \u00e8 cruciale per determinare i confini del gruppo e la responsabilit\u00e0 della societ\u00e0 madre.<\/p>\n\n\n\n La differenza nella soggettivit\u00e0 giuridica ha profonde conseguenze pratiche per tutti gli aspetti dell’attivit\u00e0, della gestione dei rischi e dei rapporti giuridici con terzi.<\/p>\n\n\n\n \u00c8 logico che, se una filiale non \u00e8 una persona giuridica, non possa compiere autonomamente azioni che richiedono la personalit\u00e0 giuridica, come possedere beni o partecipare a procedimenti giudiziari. Tutti questi diritti e obblighi passano all’organizzazione madre. La scelta tra creare una \u00absucursal\u0103\u00bb o una \u00abfilial\u0103\u00bb (se applicabile, ad esempio per attivit\u00e0 commerciali o per ONG straniere che costituiscono una ONG moldava) diventa strategica, soppesando la semplicit\u00e0 di creazione e controllo (filiale) contro la protezione dalla responsabilit\u00e0 e l’identit\u00e0 locale separata (societ\u00e0 controllata).<\/p>\n\n\n\n Secondo la legislazione vigente della Repubblica di Moldova, in primo luogo il Codice Civile modernizzato (art. 240 per quelle nazionali, art. 241 per quelle straniere), le filiali (\u00absucursale\u00bb) delle imprese commerciali, sia nazionali che straniere, non sono persone giuridiche<\/strong>.<\/p>. Sono considerati come succursali delle loro societ\u00e0 madri, che assumono la piena responsabilit\u00e0 per le loro attivit\u00e0. La disposizione storica della Legge n. 845\/1992, che conferiva personalit\u00e0 giuridica alle filiali di societ\u00e0 straniere, \u00e8 stata abrogata dal Codice Civile e dalle sue disposizioni transitorie, che hanno riclassificato tali filiali come entit\u00e0 non giuridiche, a meno che non siano state trasformate in una forma giuridica riconosciuta di persona giuridica moldava entro il 1\u00b0 gennaio 2024.<\/p>\n\n\n\n Analogamente, secondo la Legge n. 86\/2020 sulle organizzazioni non commerciali e i principi generali del Codice Civile, le filiali delle organizzazioni pubbliche (non commerciali) non sono persone giuridiche<\/strong>. Esse operano come un’estensione dell’ONG capogruppo, che possiede la personalit\u00e0 giuridica.<\/p>\n\n\n\n La modernizzazione del Codice Civile ha unificato con successo il concetto di filiale (\u00absucursal\u0103\u00bb) come unit\u00e0 priva di personalit\u00e0 giuridica autonoma, distinguendola chiaramente da \u00abfilial\u0103\u00bb (societ\u00e0 controllata), che \u00e8 una persona giuridica autonoma e controllata nell’ambito della struttura del gruppo. Ci\u00f2 si applica sia al settore commerciale che a quello non commerciale.<\/p>\n\n\n Lo status giuridico delle filiali (\u00absucursale\u00bb) \u00e8 attualmente inequivocabile: non sono persone giuridiche in Moldova. Questa chiarezza \u00e8 il risultato diretto della modernizzazione del Codice Civile, volta all’armonizzazione giuridica e all’aumento dell’attrattiva degli investimenti. Tale status unificato semplifica la comprensione giuridica per tutte le parti interessate, ma richiede alle organizzazioni capogruppo un’attenta considerazione delle questioni di responsabilit\u00e0 e della strutturazione operativa. Le persone giuridiche straniere, in particolare, hanno dovuto orientarsi nel periodo transitorio e prendere decisioni strategiche riguardo alla forma della loro presenza.via in Moldova.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"2. Quadro Giuridico Generale per le Filiali (\u00abSucursale\u00bb) in Moldova secondo il Codice Civile Modernizzato<\/h2>\n\n\n\n
2.1. Definizione e Caratteristiche della Filiale (\u00abSucursal\u0103\u00bb)<\/h3>\n\n\n\n
2.2. Principio Generale: Le Filiali Non Hanno Personalit\u00e0 Giuridica Autonoma<\/h3>\n\n\n\n
2.3. Abolizione del Concetto di \u00abReprezentant\u0103\u00bb (Rappresentanza) come Categoria Separata<\/h3>\n\n\n
Tabella 1: Panoramica Legislativa dello Status Giuridico della Filiale (\u00abSucursal\u0103\u00bb) in Moldova<\/h3>\n\n\n
Tipo di Organizzazione Capogruppo<\/strong><\/td> Legislazione Chiave<\/strong><\/td> Status Giuridico della Filiale (\u00abSucursal\u0103\u00bb) (Persona Giuridica)<\/strong><\/td> Caratteristiche Determinanti Chiave<\/strong><\/td><\/tr> Impresa Commerciale – Nazionale<\/td> Codice Civile, art. 240<\/td> No<\/td> Suddivisione dell’organizzazione capogruppo, non possiede personalit\u00e0 giuridica propria, l’organizzazione capogruppo ha piena responsabilit\u00e0<\/td><\/tr> Impresa Commerciale – Straniera<\/td> Codice Civile, art. 241; Legge sull’attuazione del Codice Civile (LPA C civ), art. 11<\/td> No<\/td> Suddivisione dell’organizzazione principale, non possiede una propria personalit\u00e0 giuridica, l’organizzazione principale ha la piena responsabilit\u00e0<\/td><\/tr> Organizzazione Pubblica\/Non Commerciale<\/td> Legge n. 86\/2020; Codice Civile, art. 240<\/td> No<\/td> Suddivisione dell’organizzazione principale, non possiede una propria personalit\u00e0 giuridica, l’organizzazione principale ha la piena responsabilit\u00e0<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n 3. Status Giuridico delle Filiali delle Imprese Commerciali (“Societ\u00e0”)<\/h2>\n\n\n
3.1. Filiali Commerciali Nazionali<\/h3>\n\n\n\n
3.2. Filiali Commerciali Straniere (Sucursale ale Persoanelor Juridice Str\u0103ine)<\/h3>\n\n\n\n
3.2.1. Eliminazione dell’Anomalia Storica della Legge n. 845\/1992<\/h4>\n\n\n\n
3.3. Requisiti di Registrazione (Legge n. 220\/2007)<\/h3>\n\n\n\n
4. Status Giuridico delle Filiali di Organizzazioni Pubbliche (Organizzazioni Non Commerciali – ONG)<\/h2>\n\n\n\n
4.1. Legge n. 86\/2020 sulle Organizzazioni Non Commerciali<\/h3>\n\n\n\n
4.2. Conformit\u00e0 ai Principi del Codice Civile<\/h3>\n\n\n\n
4.3. Registrazione<\/h3>\n\n\n\n
5. Impatto del Codice Civile Modernizzato (Legge 133\/2018): Chiarimenti e Differenze<\/h2>\n\n\n\n
5.1. \u00abSucursal\u0103\u00bb (Filiale) come Entit\u00e0 Non Giuridica Confermata<\/h3>\n\n\n\n
5.2. \u00abFilial\u0103\u00bb (Societ\u00e0 Controllata) come Persona Giuridica Separata e Controllata nell’ambito del \u00abGrup de persoane juridice\u00bb (Gruppo di Persone Giuridiche)<\/h3>\n\n\n\n
5.2.1. Definizione di \u00abControllo\u00bb (Controlul)<\/h4>\n\n\n\n
5.3. Disposizioni Transitorie (LPA C civ, art. 11)<\/h3>\n\n\n\n
Tabella 2: Confronto tra “Sucursal\u0103” (Filiale) e “Filial\u0103” (Societ\u00e0 Controllata) secondo la Legislazione Modernizzata della Moldova<\/h3>\n\n\n\n
Caratteristica<\/strong><\/td> “Sucursal\u0103” (Filiale)<\/strong><\/td> “Filial\u0103” (Societ\u00e0 Controllata)<\/strong><\/td><\/tr> Personalit\u00e0 Giuridica<\/strong><\/td> Assente<\/td> Possiede una propria personalit\u00e0 giuridica<\/td><\/tr> Responsabilit\u00e0 dell’Organizzazione Capogruppo<\/strong><\/td> Piena responsabilit\u00e0 dell’organizzazione capogruppo per tutti i debiti e gli obblighi della filiale<\/td> La responsabilit\u00e0 dell’organizzazione capogruppo \u00e8 generalmente limitata al suo contributo nella societ\u00e0 controllata (salvo casi particolari)<\/td><\/tr> Capacit\u00e0 Giuridica Contrattuale<\/strong><\/td> Non pu\u00f2 stipulare contratti a proprio nome; i contratti sono conclusi dall’organizzazione capogruppo<\/td> Pu\u00f2 stipulare contratti a proprio nome e ne assume la responsabilit\u00e0<\/td><\/tr> Diritto di Propriet\u00e0 sui Beni<\/strong><\/td> Non pu\u00f2 possedere beni a proprio nome; gli attivi appartengono all’organizzazione capogruppo<\/td><\/tr><\/td> Pu\u00f2 possedere beni a proprio nome<\/td><\/tr> Partecipazione a Procedimenti Giudiziari<\/strong><\/td> Di norma, non pu\u00f2 agire come attore o convenuto a proprio nome; le azioni legali sono presentate da\/contro l’organizzazione madre<\/td> Pu\u00f2 agire come attore e convenuto a proprio nome come persona giuridica indipendente<\/td><\/tr> Rapporti Tipici con l’Organizzazione Madre<\/strong><\/td> Unit\u00e0 strutturale separata, parte dell’organizzazione madre<\/td> Persona giuridica separata, controllata dall’organizzazione madre nell’ambito di un gruppo di persone giuridiche<\/td><\/tr> Legislazione regolatrice della Moldova<\/strong><\/td> Codice civile (art. 240, 241); Legge n. 220\/2007<\/td> Codice civile (art. 290 e correlati); Legge n. 220\/2007; leggi speciali sulle persone giuridiche della forma corrispondente<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n 6. Conseguenze chiave della presenza\/assenza di personalit\u00e0 giuridica<\/h2>\n\n\n\n
6.1. Responsabilit\u00e0<\/h3>\n\n\n\n
6.2. Capacit\u00e0 Giuridica Contrattuale<\/h3>\n\n\n\n
6.3. Diritto di Propriet\u00e0 sui Beni<\/h3>\n\n\n\n
\n
6.4. Capacit\u00e0 di Partecipare a Procedimenti Giudiziari<\/h3>\n\n\n\n
\n
7. Conclusione<\/h2>\n\n\n
7.1. Risposta Finale sulle Filiali delle Imprese (Imprese Commerciali)<\/h3>\n\n\n\n
7.2. Risposta Finale sulle Filiali di Organizzazioni Pubbliche (Organizzazioni Non Profit)<\/h3>\n\n\n
7.3. Conferma dello Status Unificato<\/h3>\n\n\n