K\u00e4esolev aruanne on p\u00fchendatud avalik-\u00f5iguslike (mittetulunduslike) organisatsioonide ja \u00e4ri\u00fchingute filiaalide (\u201esucursale\u201c) \u00f5igusliku staatuse anal\u00fc\u00fcsile Moldova Vabariigis. P\u00f5hik\u00fcsimus seisneb selles, kas sellistel filiaalidel on iseseisev juriidiline isik, st kas nad v\u00f5ivad olla \u00f5iguste ja kohustuste kandjateks s\u00f5ltumatult nende peakontoritest.<\/p>\n\n\n\n
Moldova Vabariigi \u00f5igusraamistik, mis reguleerib juriidiliste isikute ja nende struktuuri\u00fcksuste tegevust, on l\u00e4bi teinud olulisi muudatusi, eriti seoses tsiviilkoodeksi moderniseerimisega, mis j\u00f5ustus 1. m\u00e4rtsil 2019 seaduse nr 133\/2018 alusel<\/strong>.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n See reform oli suunatud filiaalide ja t\u00fctarettev\u00f5tete m\u00f5istete t\u00e4psustamisele ja \u00fchtlustamisele, viies Moldova seadusandluse l\u00e4hemale Euroopa standarditele.<\/p>\n\n\n\n Peamised \u00f5igusaktid, millel see anal\u00fc\u00fcs p\u00f5hineb, on Moldova Vabariigi tsiviilkoodeks (nr 1107\/2002, hilisemate muudatuste ja t\u00e4iendustega), mittetulundus\u00fchingute seadus nr 86\/2020, ettev\u00f5tluse ja ettev\u00f5tete seadus nr 845\/1992 ning juriidiliste isikute ja f\u00fc\u00fcsilisest isikust ettev\u00f5tjate riikliku registreerimise seadus nr 220\/2007.<\/p>\n\n\n\n Tsiviilkoodeksi moderniseerimine oli sihip\u00e4rane samm \u00f5iguskindluse suurendamiseks ja rahvusvaheliste, eelk\u00f5ige Euroopa \u00f5iguskontseptsioonidega \u00fchtlustamiseks ettev\u00f5tete struktuuride valdkonnas. Seda kinnitab seaduse nr 133\/2018 \u201eTeabem\u00e4rkus\u201c (Nota Informativ\u0103), kus on otseselt viidatud vastavusele EL-i assotsieerimislepingule ja EL-i \u00f5igusele.Seadusandlikud muudatused ei olnud meelevaldsed; nende eesm\u00e4rk oli lihtsustada v\u00e4lisettev\u00f5tete \u00e4ritegevust ja suurendada Moldova investeerimisatraktiivsust, kehtestades selgemad ja rahvusvaheliselt tunnustatud ettev\u00f5ttevormid. Selle moderniseerimise m\u00f5istmine on \u00fclioluline, kuna see muutis p\u00f5hjalikult varem “filiaalidena” (termini vanas t\u00e4henduses, mis t\u00e4hendas eraldiseisvat all\u00fcksust) ja “esindustena” tuntud struktuuride terminoloogiat ja \u00f5iguslikku staatust, klassifitseerides need \u00fcmber \u00fchtse termini “sucursal\u0103” (filiaal, millel puudub juriidiline isikusus) alla ning kinnistades termini “filial\u0103” t\u00fctarettev\u00f5tetele (iseseisvad juriidilised isikud).<\/p>\n\n\n\n Moderniseeritud tsiviilkoodeks m\u00e4\u00e4ratleb artiklis 240<\/strong> “sucursal\u0103” (filiaal) kui juriidilise isiku eraldiseisva all\u00fcksuse, mis asub v\u00e4ljaspool selle peamist asukohta, omab p\u00fcsivuse ilmet, oma juhtimist ja materiaalset varustust, mis on vajalik emaorganisatsiooni tegevuse t\u00e4ielikuks v\u00f5i osaliseks teostamiseks. Filiaal tegutseb selle juriidilise isiku nime all, kes selle l\u00f5i.<\/p>\n\n\n\n Tsiviilkoodeksi artikkel 240(3) s\u00e4testab otseselt: “Sucursala nu este persoan\u0103 juridic\u0103” (Filiaal ei ole juriidiline isik)<\/strong>. See on kehtiva Moldova seadusandluse p\u00f5hiprintsiip filiaalide osas.<\/p>\n\n\n\n See t\u00e4hendab, et filiaal ei oma oma emaettev\u00f5ttest erinevat \u00f5igusv\u00f5imet. Ta ei saa iseseisvalt omada vara, s\u00f5lmida lepinguid oma nimel ega esineda eraldi osapoolena kohtumenetlustes. Emaorganisatsioon kannab t\u00e4ielikku vastutust kohustuste eest, mis tulenevad tema filiaali tegevusest.<\/p>\n\n\n\n Alates 1. m\u00e4rtsist 2019 eemaldati m\u00f5iste \u00abreprezentant\u0103\u00bb (esindus) Moldova seadusandlusest. K\u00f5ik tol ajal eksisteerinud esindused klassifitseeriti \u00fcmber filiaalideks (\u00absucursale\u00bb).\n\n\u00dcleminekus\u00e4tted (Tsiviilseadustiku j\u00f5ustamise seaduse art 11, LPA C civ, art 11, \u00fcksikasjalikult esitatud \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ja \n\n\n\n\n\n) n\u00e4evad ette, et viiteid kehtivas seadusandluses \u00abfilial\u0103\u00bb (vana termin filiaali kohta) v\u00f5i \u00abreprezentant\u0103\u00bb tuleb k\u00e4sitleda viidetena \u00absucursal\u0103\u00bb-le kuni seadusandluse t\u00e4ieliku vastavusse viimiseni.<\/p>\n\n\n\n \u00dchtlustamine m\u00f5iste \u00absucursal\u0103\u00bb all ja selge \u00f5igusv\u00f5ime andmisest keeldumine olid suunatud varem eksisteerinud ebaselguste k\u00f5rvaldamisele ning selgema ja korrastatud s\u00fcsteemi loomisele juriidiliste isikute struktuuri\u00fcksuste m\u00f5istmiseks. Enne moderniseerimist v\u00f5isid tekkida lahkarvamused erinevate seaduste v\u00f5i t\u00f5lgenduste t\u00f5ttu \u00fcksuste staatuse osas. Tsiviilseadustiku reformi eesm\u00e4rk oli kehtestada filiaalidele \u00fchtne ja selge m\u00e4\u00e4ratlus ning staatus, olenemata sellest, kas neid nimetati varem \u00abfiliale\u00bb v\u00f5i \u00abreprezentan\u021be\u00bb. \u00d5igusv\u00f5ime puudumine toob otseselt kaasa peakontori t\u00e4ieliku vastutuse filiaali tegevuse ja v\u00f5lgade eest, mis on ettev\u00f5tete jaoks asutamisviisi valimisel kriitilise t\u00e4htsusega tegur. Selline selge eristus lihtsustab kolmandate isikute juriidilist suhtlust filiaalidega, kuna nad teavad, et l\u00f5plik lepingu- ja vastutav pool on alati peakontor.<\/p>\n\n\n\n Moldova \u00e4ri\u00fchingute (“firmade”) filiaalid kuuluvad tsiviilseadustiku artikli 240 \u00fcldreegli alla ja ei ole juriidilised isikud<\/strong>.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Seadus nr 845\/1992 ettev\u00f5tluse ja ettev\u00f5tete kohta m\u00e4\u00e4ratles oma artiklis 21 ajalooliselt filiaalid all\u00fcksustena, millel puudub juriidiline isik, millele ettev\u00f5te annab vara ja mis tegutsevad tema poolt kinnitatud p\u00f5him\u00e4\u00e4ruste alusel.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Kuigi see seadus eelneb tsiviilseadustiku moderniseerimisele, vastab selle \u00fcldine seisukoht kodumaiste filiaalide osas tsiviilseadustiku praegusele seisukohale “sucursale” kohta.<\/p>\n\n\n\n Moderniseeritud tsiviilseadustiku artikkel 241<\/strong> reguleerib spetsiaalselt Moldovas asutatud v\u00e4lismaiste juriidiliste isikute filiaalide tegevust.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n P\u00f5him\u00f5tteliselt oluline on, et artikli 241(3) kohaselt: “Sucursala persoanei juridice str\u0103ine nu este persoan\u0103 juridic\u0103” (V\u00e4lismaise juriidilise isiku filiaal ei ole juriidiline isik)<\/strong>.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n V\u00e4lismaine peaorganisatsioon vastutab oma Moldova filiaali kohustuste eest.<\/p>\n\n\n\n Seaduse nr 845\/1992 artikli 21 l\u00f5ige 6 n\u00e4gi varem ette, erandina sama artikli teistest l\u00f5igetest, et “v\u00e4lisriikide ettev\u00f5tete filiaalid ja esindused asutatakse juriidiliste isikutena”.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n See tekitas olulise lahknevuse.<\/p>\n\n\n Tsiviilseadustiku moderniseerimine ja selle \u00fcleminekus\u00e4tted, eelk\u00f5ige tsiviilseadustiku j\u00f5ustamise seaduse artikkel 11 (LPA C civ, art. 11, nagu \u00fcksikasjalikult kirjeldatud \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ja \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n)<\/strong>, lahendasid selle konflikti.<\/p>\n\n\n\n LPA C civ, art. 11(4) s\u00e4testab, et muudatused tsiviilseadustiku artiklites 240 ja 241 j\u00f5ustuvad 1. m\u00e4rtsil 2019. Alates sellest kuup\u00e4evast loetakse varem registreeritud “filiale” (vana termin filiaalide kohta) ja “reprezentan\u021be” “sucursale”\u2011ks.<\/p>\n\n\n\n Oluline on LPA C civ, art. 11(5) \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n: “Kui v\u00e4lisriigi juriidilise isiku filiaal, mis on registreeritud Moldova Vabariigis enne 1. m\u00e4rtsi 2019, omas juriidilise isiku staatust, mis erines v\u00e4lisriigi juriidilisest isikust, l\u00f5petab ta erineva juriidilise isiku staatuse omamise<\/strong> alates muudatuste sisseviimisest vastavalt l\u00f5ikele (1) v\u00f5i olenevalt asjaoludest l\u00f5ikele (2)”. See s\u00e4te andis v\u00f5imaluse muunduda Moldova juriidiliseks isikuks (nt O\u00dc) kuni 1. jaanuarini 2024, kui v\u00e4lismaine emaettev\u00f5te soovis s\u00e4ilitada oma tegevuse jaoks Moldovas eraldi \u00f5igusv\u00f5imet.<\/p>\n\n\n Varem juriidilise isiku staatusega v\u00e4lismaiste filiaalide \u00fcmberklassifitseerimine vastavalt seadusele nr 845\/1992 on tsiviilseadustiku moderniseerimise \u00fcks olulisemaid tagaj\u00e4rgi. See ei olnud pelgalt terminoloogiline nihe, vaid oluline muutus m\u00f5jutatud subjektide \u00f5iguslikus seisundis. Konflikt seaduse nr 845\/1992 (v\u00e4lismaised filiaalid kui juriidilised isikud) ja moderniseeritud tsiviilseadustiku kavatsuse (k\u00f5ik filiaalid kui mittejuriidilised isikud) vahel n\u00f5udis selgeid \u00fcleminekus\u00e4tteid. LPA C civ, art. 11 tagas selle selguse, sundides v\u00e4lisettev\u00f5tteid oma staatust \u00fcle vaatama: kas aktsepteerima oma Moldova filiaali mittejuriidilise isiku staatust v\u00f5i \u00fcmber korralduma t\u00e4ie\u00f5iguslikuks t\u00fctarettev\u00f5tteks. Nende v\u00e4lismaiste filiaalide \u00f5igusv\u00f5ime kaotus t\u00e4hendab, et nende kohustused langevad n\u00fc\u00fcd otse v\u00e4lismaisele emaettev\u00f5ttele ning nende v\u00f5ime iseseisvalt tegutseda (nt kohtus, lepingutes) on piiratud, n\u00f5udes tegutsemist emaorganisatsiooni kaudu. See samm on koosk\u00f5las paljude mandri\u00f5iguse riikide praktikaga, kus filiaalid ei ole tavaliselt eraldiseisvad juriidilised isikud, aidates kaasa \u00fchtlasemale rahvusvahelisele arusaamale ettev\u00f5tte struktuuridest. V\u00e4lisettev\u00f5tted, kelle filiaalid olid registreeritud juriidiliste isikutena enne m\u00e4rtsi 2019, pidid aktiivselt otsustama, kas muuta need t\u00fctarettev\u00f5teteks enne 1. jaanuari 2024 v\u00f5i n\u00f5ustuda nende \u00fcmberklassifitseerimisega filiaalideks ilma juriidilise isiku staatuseta. See t\u00f5i kaasa juriidilisi, halduslikke ja v\u00f5imalik, et ka maksualaseid kohandusi.<\/p>\n\n\n\n Filiaalid, sealhulgas v\u00e4lismaiste juriidiliste isikute filiaalid, kuuluvad registreerimisele Riiklikus Teenusteagentuuris (ASP) juriidiliste isikute riiklikus registris. Seadus nr 220\/2007 kinnitab, et filiaalid registreeritakse ilma neile juriidilise isiku staatust omistamata<\/strong>. V\u00e4lismaiste juriidiliste isikute filiaalidele omistatakse riiklik identifitseerimisnumber (IDNO), mis erineb nende emaettev\u00f5tte numbrist.<\/p>\n\n\n\n K\u00e4esolev seadus reguleerib MT\u00dcde, sealhulgas \u00fchenduste, fondide ja eraasutuste loomist, registreerimist ja tegevust.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n MT\u00dc omandab \u00f5igusv\u00f5ime registreerimise hetkest [\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n art.1(3), \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n art.13(2)].<\/p>\n\n\n\n Filiaalide osas s\u00e4testab seaduse nr 86\/2020 artikkel 18(1)(b)<\/strong>, et MT\u00dc k\u00f5rgeim juhtorgan teeb otsuse filiaalide ja esinduste loomise kohta<\/em>.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Seadus ei n\u00e4e ette MT\u00dc filiaalide eraldiseisvat \u00f5igusv\u00f5imet<\/strong>. Neid k\u00e4sitletakse p\u00f5hi-MT\u00dc all\u00fcksustena.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n MT\u00dc filiaalide staatus juriidilise isiku staatuseta vastab moderniseeritud tsiviilseadustiku (art. 240) \u00fcldp\u00f5him\u00f5tetele.<\/p>\n\n\n\n MT\u00dcd registreeritakse juriidiliste isikute riiklikus registris.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Seadus ei n\u00e4e ette eraldiseisvat registreerimismenetlust, mis annaks nende filiaalidele \u00f5igusv\u00f5ime.<\/p>\n\n\n\n MT\u00dc filiaalide \u00f5iguslik raamistik on j\u00e4rjepidev ja selge: need on ema-MT\u00dc j\u00e4tkuks ning neil puudub s\u00f5ltumatu \u00f5iguslik staatus. Seadus nr 86\/2020 k\u00e4sitleb MT\u00dcd ennast juriidilise isikuna. Volitused filiaalide loomiseks kuuluvad MT\u00dc juhtorganile, mis viitab sellele, et filiaalid on alluvad ja lahutamatud osad, mitte s\u00f5ltumatud \u00fcksused. See on koosk\u00f5las tsiviilseadustikus s\u00e4testatud \u00fcldp\u00f5him\u00f5ttega filiaalide \u00f5igusv\u00f5ime puudumise kohta. MT\u00dc jaoks t\u00e4hendab see, et kogu filiaali tegevus, lepingud ja kohustused on \u00f5iguslikult ema-MT\u00dc tegevus, lepingud ja kohustused. See lihtsustab juhtimist, kuid koondab vastutust.<\/p>\n\n\n\n Nagu on s\u00e4testatud art. 240 \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ja art. 241Tsiviilseadustiku kohaselt ei ole “sucursal\u0103” (olenemata sellest, kas see kuulub kodumaisele v\u00f5i v\u00e4lismaisele organisatsioonile, \u00e4rilisele v\u00f5i mittetulunduslikule) \u00fchem\u00f5tteliselt juriidiline isik<\/strong>. See k\u00f5rvaldas varem erinevates seadustes eksisteerinud potentsiaalsed ebaselgused ja vastuolud.<\/p>\n\n\n\n Kaasajastatud tsiviilseadustik v\u00f5ttis kasutusele\/t\u00e4psustas m\u00f5istet “grup de persoane juridice” (juriidiliste isikute grupp) ja m\u00e4\u00e4ratles “filial\u0103” \u00fcmber t\u00fctarettev\u00f5ttena.<\/p>\n\n\n\n Tsiviilseadustiku artikkel 290<\/strong> m\u00e4\u00e4ratleb selle grupi: “(1) Grupp h\u00f5lmab kontrolli teostavat juriidilist isikut ja k\u00f5iki tema poolt kontrollitavaid juriidilisi isikuid (filiaale). (2) Kontrollitav juriidiline isik (filiaal) on juriidiline isik, mis on teise juriidilise isiku (kontrolli teostava juriidilise isiku) otsese v\u00f5i teise kontrollitava juriidilise isiku kaudu toimuva kontrolli all.”\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n See viitab otseselt sellele, et “filial\u0103” (t\u00fctarettev\u00f5te) on<\/em> juriidiline isik<\/strong>, mida kontrollib teine juriidiline isik (emaettev\u00f5te v\u00f5i “persoana juridic\u0103 care exercit\u0103 control”).<\/p>\n\n\n\n Seaduse nr 133\/2018 “Teabem\u00e4rkus” m\u00e4rkis, et “kontrolli” m\u00e4\u00e4ratlus pidi olema lisatud tsiviilseadustiku artikli 68^20 l\u00f5igete (3)-(6) projekti.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n See projektip\u00f5hine m\u00e4\u00e4ratlus, mis oli modelleeritud Euroopa aktsiaseltside t\u00fc\u00fcpseaduse (EMCA) eeskujul, h\u00f5lmas selliseid elemente nagu enamus h\u00e4\u00e4le\u00f5iguse omamine, \u00f5igus nimetada\/tagasi kutsuda enamus haldus-\/juhtimis-\/j\u00e4relevalveorganite liikmeid v\u00f5i domineeriva m\u00f5ju teostamine lepingu v\u00f5i p\u00f5hikirja s\u00e4tete kaudu.<\/p>\n\n\n Kuigi projekti \u201eArtiklid 68^20\u201c sarnase kontrollimehhanisme m\u00e4\u00e4ratleva artikli t\u00e4pne vastuv\u00f5etud tekst ei ole esitatud l\u00f5pliku seaduse fragmentides t\u00e4ies mahus k\u00e4ttesaadav, sisaldab tsiviilkoodeks n\u00fc\u00fcd spetsiaalset jaotist \u201eGrupul de persoane juridice cu scop lucrativ\u201c (Artiklid 286\u2013294). Artikkel 287<\/strong> on pealkirjastatud \u201eNo\u021biunea de control \u0219i societate-mam\u0103\u201c (Kontrolli ja emaettev\u00f5tte m\u00f5iste), Artikkel 288<\/strong> \u2013 \u201ePrezum\u021biile de control\u201c (Kontrolli eeldused) ja Artikkel 289<\/strong> \u2013 \u201eControlul indirect\u201c (Kaudne kontroll).<\/p>\n\n\n\n Piirang:<\/em> Nende konkreetsete artiklite (287, 288, 289) t\u00e4istekst, mis t\u00e4psustab kontrolli mehhanisme<\/em> (nt h\u00e4\u00e4le\u00f5iguse protsent, m\u00e4\u00e4ramis\u00f5igused), ei ole esitatud fragmentides k\u00e4ttesaadav.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Kuid artikkel 290 \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n s\u00e4testab selgelt, et \u201efilial\u0103\u201c on kontrollitav juriidiline isik<\/em>. \u201eTeabem\u00e4rkus\u201c \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n kinnitab seadusandlikku kavatsust m\u00e4\u00e4ratleda kontroll v\u00e4ljakujunenud ettev\u00f5tte juhtimise p\u00f5him\u00f5tete alusel. Artikkel 904, kuigi see k\u00e4sitleb lepinguliste kohustuste t\u00e4itmise takistusi, viitab \u201ev\u00f5lgniku kontrolli sf\u00e4\u00e4rile\u201c (sfera de control a debitorului) kui asjakohasele m\u00f5istele.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n Need s\u00e4tted \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n m\u00e4ngisid otsustavat rolli olemasolevate struktuuride \u00fcmberklassifitseerimise haldamisel. Need n\u00e4gid ette asutamisdokumentide vastavusse viimise 1. jaanuariks 2024 ning s\u00e4testasid, et alates 1. m\u00e4rtsist 2019 loetakse vanad \u201efiliale\u201c (filiaalid) ja \u201ereprezentan\u021be\u201c juriidiliselt \u201esucursale\u201c-ks (uued filiaalid, mitte juriidilised isikud). Varem juriidilisteks isikuteks olnud v\u00e4lismaised filiaalid kaotasid selle staatuse, kui neid ei muudetud.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/p>\n\n\n Selge terminoloogiline ja kontseptuaalne erinevus \u201esucursal\u0103\u201c (ilma \u00f5igusv\u00f5imeta filiaal) ja \u201efilial\u0103\u201c (\u00f5igusv\u00f5imega t\u00fctarettev\u00f5te, mida kontrollitakse grupi raames) vahel on tsiviilkoodeksi moderniseerimise p\u00f5hisaavutus. Varasem s\u00fcsteem v\u00f5is p\u00f5hjustada segadust. V\u00f5ttes kasutusele EL-i\/rahvusvahelistele standarditele vastavad terminid ja kontseptsioonid (nagu \u201ejuriidiliste isikute grupp\u201c ja kontrolli selge m\u00e4\u00e4ratlus, isegi kui selle t\u00e4ielik vastuv\u00f5etud tekst fragmentides puudub), \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/p>Moldova p\u00fc\u00fcdis suurendada \u00f5iguskindlust nii kodumaistele kui ka v\u00e4lismaistele subjektidele. M\u00f5iste \u201ejuridiliste isikute grupp\u201d kasutuselev\u00f5tt ja \u201efilial\u0103\u201d m\u00e4\u00e4ratlemine kontrollitava juriidilise isikuna avab tee grupi vastutuse, l\u00e4bipaistvuse ja grupisisesete tehingute eriregulatsioonile, mis on iseloomulik arenenud \u00e4ri\u00f5iguse s\u00fcsteemidele. See reform h\u00f5lbustab keerukamaid ettev\u00f5tte struktuure ja viib potentsiaalselt Moldova \u00e4ri\u00f5iguse vastavusse s\u00fcgavama majandusintegratsiooni n\u00f5uetega, peegeldades strateegilist \u00f5iguspoliitilist valikut.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n R\u00f5hk \u201ekontrolli\u201d m\u00e4\u00e4ratlemisel on kriitilise t\u00e4htsusega grupi piiride ja emaettev\u00f5tte vastutuse kindlaksm\u00e4\u00e4ramisel.<\/p>\n\n\n\n Erinevus \u00f5igusv\u00f5imes toob kaasa s\u00fcgavad praktilised tagaj\u00e4rjed k\u00f5igile tegevuse aspektidele, riskijuhtimisele ja \u00f5igussuhetele kolmandate isikutega.<\/p>\n\n\n\n On loogiline, et kui filiaal ei ole juriidiline isik, ei saa ta iseseisvalt sooritada toiminguid, mis n\u00f5uavad \u00f5igusv\u00f5ime olemasolu, nagu vara omamine v\u00f5i kohtumenetlustes osalemine. K\u00f5ik sellised \u00f5igused ja kohustused l\u00e4hevad \u00fcle peakontorile. Valik \u201esucursal\u0103\u201c v\u00f5i \u201efilial\u0103\u201c (kui see on kohaldatav, n\u00e4iteks \u00e4ritegevuseks v\u00f5i v\u00e4lismaiste MT\u00dcde jaoks, kes loovad Moldova MT\u00dc) muutub strateegiliseks, kaaludes loomise ja kontrolli lihtsust (filiaal) vastutuse kaitse ja eraldiseisva kohaliku identiteedi vastu (t\u00fctarettev\u00f5te).<\/p>\n\n\n\n Vastavalt Moldova Vabariigi kehtivale seadusandlusele, eelk\u00f5ige ajakohastatud Tsiviilkoodeksile (artikkel 240 kodumaiste, artikkel 241 v\u00e4lismaiste kohta), ei ole \u00e4riettev\u00f5tete filiaalid (\u201esucursale\u201c), nii kodumaised kui ka v\u00e4lismaised, juriidilised isikud<\/strong>. Neid k\u00e4sitletakse oma peakontorite all\u00fcksustena, mis kannavad t\u00e4ielikku vastutust nende tegevuse eest. Seaduse nr 845\/1992 ajalooline s\u00e4te, mis andis \u00f5igusv\u00f5ime v\u00e4lismaiste ettev\u00f5tete filiaalidele, tunnistati kehtetuks Tsiviilkoodeksi ja selle \u00fcleminekus\u00e4tetega, mis klassifitseerisid sellised filiaalid \u00fcmber mittejuriidilisteks isikuteks, v\u00e4lja arvatud juhul, kui need muudeti tunnustatud Moldova juriidilise isiku organisatsiooniliseks vormiks enne 1. jaanuari 2024.<\/p>\n\n\n\n Samamoodi, vastavalt mittetulundus\u00fchingute seadusele nr 86\/2020 ja tsiviilseadustiku \u00fcldp\u00f5him\u00f5tetele, ei ole avalik-\u00f5iguslike (mittetulunduslike) organisatsioonide filiaalid juriidilised isikud<\/strong>. Need toimivad peakontorina tegutseva MT\u00dc j\u00e4tkuna, millel on \u00f5igusv\u00f5ime.<\/p>\n\n\n\n Tsiviilseadustiku moderniseerimine \u00fchtlustas edukalt filiaali m\u00f5iste (“sucursal\u0103”) kui iseseisva \u00f5igusv\u00f5imeta all\u00fcksuse, eristades selle selgelt “filial\u0103”-st (t\u00fctarettev\u00f5ttest), mis on iseseisev, kontrollitav juriidiline isik grupi struktuuris. See kehtib nii \u00e4rilises kui ka mittetulunduslikus sektoris.<\/p>\n\n\n\n Filiaalide (“sucursale”) \u00f5iguslik staatus on praegu \u00fchem\u00f5tteline: need ei ole Moldovas juriidilised isikud. See selgus on otsene tulemus tsiviilseadustiku moderniseerimisest, mille eesm\u00e4rk on \u00f5iguslik \u00fchtlustamine ja investeerimisatraktiivsuse suurendamine. Selline \u00fchtne staatus lihtsustab \u00f5iguslikku arusaamist k\u00f5igi huvitatud poolte jaoks, kuid n\u00f5uab peakontoritelt hoolikat vastutuse ja tegevuse struktureerimise kaalumist. Eelk\u00f5ige v\u00e4lisriikide juriidilised isikud pidid navigeerima \u00fcleminekuperioodil ja tegema strateegilisi otsuseid oma kohaloleku vormi kohta Moldovas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"2. \u00dcldine \u00d5iguslik Raamistik Filiaalidele (“Sucursale”) Moldovas vastavalt Moderniseeritud Tsiviilkoodeksile<\/h2>\n\n\n\n
2.1. Filiaali (“Sucursal\u0103”) M\u00e4\u00e4ratlus ja Tunnused<\/h3>\n\n\n\n
2.2. \u00dcldp\u00f5him\u00f5te: Filiaalid ei Oma Iseseisvat Juriidilist Isikut<\/h3>\n\n\n\n
2.3. M\u00f5iste “Reprezentant\u0103” (Esindus) kui Eraldi Kategooria Kaotamine<\/h3>\n\n\n
Tabel 1: Seadusandlik \u00dclevaade Filiaali (\u00abSucursal\u0103\u00bb) \u00d5iguslikust Staatusest Moldovas<\/h3>\n\n\n\n
Peakontori T\u00fc\u00fcp<\/strong><\/td> Peamine Seadusandlus<\/strong><\/td> Filiaali (\u00abSucursal\u0103\u00bb) \u00d5iguslik Staatus (Juriidiline Isik)<\/strong><\/td> Peamised M\u00e4\u00e4ravad Tunnused<\/strong><\/td><\/tr> \u00c4ri\u00fching \u2013 Kodumaine<\/td> Tsiviilseadustik, art 240<\/td> Ei<\/td> Peakontori all\u00fcksus, ei oma iseseisvat \u00f5igusv\u00f5imet, peakontor kannab t\u00e4ielikku vastutust<\/td><\/tr> \u00c4ri\u00fching – V\u00e4lismaine<\/td> Tsiviilseadustik, art 241; Tsiviilseadustiku rakendamise seadus (LPA C civ), art 11<\/td> Ei<\/td> Peaorganisatsiooni all\u00fcksus, millel puudub oma juriidiline isik, peaorganisatsioon kannab t\u00e4ielikku vastutust<\/td><\/tr> \u00dchiskondlik\/Mittetulundus\u00fching<\/td> Seadus nr 86\/2020; Tsiviilseadustik, art 240<\/td> Ei<\/td> Peaorganisatsiooni all\u00fcksus, millel puudub oma juriidiline isik, peaorganisatsioon kannab t\u00e4ielikku vastutust<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n 3. \u00c4ri\u00fchingute (“Firmade”) Filiaalide \u00d5iguslik Seisund<\/h2>\n\n\n\n
3.1. Kodumaised \u00c4rifiliaalid<\/h3>\n\n\n\n
3.2. V\u00e4lismaised \u00c4rifiliaalid (Sucursale ale Persoanelor Juridice Str\u0103ine)<\/h3>\n\n\n\n
3.2.1. Seaduse nr 845\/1992 Ajaloolise Anomaalia K\u00f5rvaldamine<\/h4>\n\n\n\n
3.3. Registreerimisn\u00f5uded (seadus nr 220\/2007)<\/h3>\n\n\n\n
4. Avalike Organisatsioonide (Mittetulundus\u00fchingute – MT\u00dcde) Filiaalide \u00d5iguslik Seisund<\/h2>\n\n\n
4.1. Seadus nr 86\/2020 mittetulundus\u00fchingute kohta<\/h3>\n\n\n\n
4.2. Vastavus tsiviilseadustiku p\u00f5him\u00f5tetele<\/h3>\n\n\n\n
4.3. Registreerimine<\/h3>\n\n\n\n
5. Moderniseeritud tsiviilseadustiku (seadus 133\/2018) m\u00f5ju: t\u00e4psustused ja erinevused<\/h2>\n\n\n\n
5.1. \u00abSucursal\u0103\u00bb (filiaal) kui kinnitatud mittejuriidiline isik<\/h3>\n\n\n\n
5.2. “Filial\u0103” (T\u00fctarettev\u00f5te) kui eraldiseisev, kontrollitav juriidiline isik “Grup de persoane juridice” (Juriidiliste isikute grupi) raames<\/h3>\n\n\n\n
5.2.1. “Kontrolli” m\u00f5iste (Controlul)<\/h4>\n\n\n\n
5.3. \u00dcleminekus\u00e4tted (LPA C civ, art. 11)<\/h3>\n\n\n\n
Tabel 2: \u201eSucursal\u0103\u201d (Filiaal) ja \u201eFilial\u0103\u201d (T\u00fctarettev\u00f5te) v\u00f5rdlus vastavalt Moldova moderniseeritud seadusandlusele<\/h3>\n\n\n\n
Tunnus<\/strong><\/td> \u201eSucursal\u0103\u201d (Filiaal)<\/strong><\/td> \u201eFilial\u0103\u201d (T\u00fctarettev\u00f5te)<\/strong><\/td><\/tr> Juriidiline isik<\/strong><\/td> Puudub \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/td> Omab oma juriidilist isikut \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/td><\/tr> Peaorganisatsiooni vastutus<\/strong><\/td> Peaorganisatsiooni t\u00e4ielik vastutus filiaali k\u00f5igi v\u00f5lgade ja kohustuste eest \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/td> Peaorganisatsiooni vastutus on \u00fcldjuhul piiratud tema panusega t\u00fctarettev\u00f5ttesse (v\u00e4lja arvatud erijuhtudel)<\/td><\/tr> Lepinguline teov\u00f5ime<\/strong><\/td> Ei saa s\u00f5lmida lepinguid enda nimel; lepingud s\u00f5lmib peaorganisatsioon<\/td> V\u00f5ib s\u00f5lmida lepinguid enda nimel ja kannab nende eest vastutust<\/td><\/tr> \u00d5igus omada vara<\/strong><\/td> Ei saa omada vara enda nimel; varad kuuluvad peaorganisatsioonile \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/td> V\u00f5ib omada vara enda nimel<\/td><\/tr> Osalemine kohtumenetlustes<\/strong><\/td> \u00dcldjuhul ei saa esineda hageja v\u00f5i kostjana enda nimel; hagid esitatakse peaorganisatsiooni poolt\/vastu \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/td> V\u00f5ib esineda hageja ja kostjana enda nimel iseseisva juriidilise isikuna<\/td><\/tr> T\u00fc\u00fcpilised Suhted Peakontoriga<\/strong><\/td> Eraldi all\u00fcksus, osa peakontorist<\/td> Eraldi juriidiline isik, mida kontrollib peakontor juriidiliste isikute grupi raames<\/td><\/tr> Moldova Reguleerivad \u00d5igusaktid<\/strong><\/td> Tsiviilkoodeks (art. 240, 241); Seadus nr 220\/2007<\/td> Tsiviilkoodeks (art. 290 ja seotud); Seadus nr 220\/2007; eriseadused vastava vormi juriidiliste isikute kohta<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n 6. Peamised Tagaj\u00e4rjed Juriidilise Isiku Omandamisel\/Mitteomandamisel<\/h2>\n\n\n\n
6.1. Vastutus<\/h3>\n\n\n\n
\n
6.2. Lepingu\u00f5igusv\u00f5ime<\/h3>\n\n\n\n
\n
6.3. \u00d5igus Omada Varalist<\/h3>\n\n\n\n
\n
6.4. V\u00f5ime Osaleda Kohtumenetlustes<\/h3>\n\n\n\n
\n
7. Kokkuv\u00f5te<\/h2>\n\n\n\n
7.1. L\u00f5plik Vastus Ettev\u00f5tete (\u00c4riettev\u00f5tete) Filiaalide Kohta<\/h3>\n\n\n\n
7.2. L\u00f5plik Vastus Avalike Organisatsioonide (Mittetulundus\u00fchingute) Filiaalide Kohta<\/h3>\n\n\n
7.3. \u00dchtse staatuse kinnitamine<\/h3>\n\n\n\n