El presente informe se dedica al an\u00e1lisis del estatus jur\u00eddico de las sucursales (\u00absucursale\u00bb) de las organizaciones p\u00fablicas (sin fines de lucro) y de las empresas comerciales en la Rep\u00fablica de Moldavia. La cuesti\u00f3n clave radica en determinar si dichas sucursales poseen personalidad jur\u00eddica independiente, es decir, si pueden ser titulares de derechos y obligaciones con independencia de sus organizaciones matrices.<\/p>\n\n\n\n
El marco jur\u00eddico de la Rep\u00fablica de Moldavia que regula la actividad de las personas jur\u00eddicas y sus divisiones estructurales ha experimentado cambios significativos, especialmente en relaci\u00f3n con la modernizaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil, que entr\u00f3 en vigor el 1 de marzo de 2019 en virtud de la Ley N.\u00ba 133\/2018<\/strong>. Esta reforma tuvo como objetivo precisar y unificar los conceptos de sucursales y filiales, acercando la legislaci\u00f3n moldava a los est\u00e1ndares europeos.<\/p>\n\n\n\n Los principales actos legislativos que fundamentan este an\u00e1lisis son el C\u00f3digo Civil de la Rep\u00fablica de Moldavia (N.\u00ba 1107\/2002, con sus posteriores modificaciones y adiciones), la Ley N.\u00ba 86\/2020 sobre organizaciones sin fines de lucro, la Ley N.\u00ba 845\/1992 sobre el emprendimiento y las empresas, y la Ley N.\u00ba 220\/2007 sobre el registro estatal de personas jur\u00eddicas y empresarios individuales.<\/p>\n\n\n\n La modernizaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil fue un paso decidido hacia el aumento de la seguridad jur\u00eddica y la armonizaci\u00f3n con los conceptos jur\u00eddicos internacionales, en particular europeos, en el \u00e1mbito de las estructuras corporativas. Esto se confirma en la \u00abNota Informativa\u00bb (Nota Informativ\u0103) de la Ley N.\u00ba 133\/2018, donde se indica expresamente su conformidad con el Acuerdo de Asociaci\u00f3n con la UE y la legislaci\u00f3n de la UE.<\/p>\nLos cambios legislativos no fueron arbitrarios; tuvieron como objetivo simplificar la realizaci\u00f3n de negocios para las empresas extranjeras y aumentar el atractivo inversor de Moldavia mediante la implementaci\u00f3n de formas corporativas m\u00e1s claras y reconocidas internacionalmente. Comprender esta modernizaci\u00f3n es crucial, ya que transform\u00f3 radicalmente la terminolog\u00eda y el estatus legal de las estructuras anteriormente conocidas como \u00absucursales\u00bb (en el sentido antiguo del t\u00e9rmino, que significaba una unidad separada) y \u00aboficinas de representaci\u00f3n\u00bb, reclasific\u00e1ndolas bajo el t\u00e9rmino \u00fanico \u00absucursal\u0103\u00bb (sucursal sin personalidad jur\u00eddica) y fijando el t\u00e9rmino \u00abfilial\u0103\u00bb para las filiales (personas jur\u00eddicas independientes).<\/p>\n\n\n\n El C\u00f3digo Civil modernizado en el Art\u00edculo 240<\/strong> define \u00absucursal\u0103\u00bb (sucursal) como una unidad separada de una persona jur\u00eddica, ubicada fuera de su domicilio principal, que tiene apariencia de permanencia, su propia administraci\u00f3n y el equipamiento material necesario para llevar a cabo, total o parcialmente, la actividad de la organizaci\u00f3n matriz. La sucursal opera bajo la denominaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica que la cre\u00f3.<\/p>\n\n\n\n El Art\u00edculo 240(3) del C\u00f3digo Civil establece directamente: \u00abSucursala nu este persoan\u0103 juridic\u0103\u00bb (La sucursal no es una persona jur\u00eddica)<\/strong>. Este es el principio fundamental de la legislaci\u00f3n moldava vigente en materia de sucursales.<\/p>\n\n\n\n Esto significa que la sucursal no tiene personalidad jur\u00eddica propia, distinta de la de su empresa matriz. No puede poseer bienes por s\u00ed misma, celebrar contratos en su propio nombre ni comparecer como parte separada en procedimientos judiciales. La organizaci\u00f3n matriz asume la responsabilidad total por las obligaciones derivadas de la actividad de su sucursal.<\/p>\n\n\n A partir del 1 de marzo de 2019, el concepto de \u00abreprezentant\u0103\u00bb (representaci\u00f3n) fue eliminado de la legislaci\u00f3n moldava. Todas las representaciones existentes en ese momento fueron reclasificadas como sucursales (\u00absucursale\u00bb). Las disposiciones transitorias (art. 11 de la Ley de introducci\u00f3n del C\u00f3digo Civil, LPA C civ, art. 11, detalladas en y) prescriben que las referencias en la legislaci\u00f3n vigente a \u00abfilial\u0103\u00bb (t\u00e9rmino antiguo para sucursal) o \u00abreprezentant\u0103\u00bb deben considerarse referencias a \u00absucursal\u0103\u00bb hasta que la legislaci\u00f3n se armonice por completo.<\/p>\n\n\n\n La unificaci\u00f3n bajo el t\u00e9rmino \u00absucursal\u0103\u00bb y la negativa expl\u00edcita a otorgar personalidad jur\u00eddica ten\u00edan como objetivo eliminar las ambig\u00fcedades preexistentes y crear un sistema m\u00e1s claro y ordenado para comprender las subdivisiones estructurales de las personas jur\u00eddicas. Antes de la modernizaci\u00f3n, pod\u00edan surgir discrepancias debido a diferentes leyes o interpretaciones sobre el estatus de las subdivisiones. La reforma del C\u00f3digo Civil pretend\u00eda establecer una definici\u00f3n y un estatus \u00fanicos y claros para las sucursales, independientemente de si anteriormente se denominaban \u00abfiliale\u00bb o \u00abreprezentan\u021be\u00bb. La falta de personalidad jur\u00eddica conlleva directamente la responsabilidad total de la organizaci\u00f3n matriz por las acciones y deudas de la sucursal, lo que es un factor cr\u00edtico para las empresas al elegir el m\u00e9todo de establecimiento. Esta distinci\u00f3n clara simplifica las interacciones legales con las sucursales para terceros, ya que saben que la parte contratante y responsable final es siempre la persona jur\u00eddica matriz.<\/p>\n\n\n\n Las sucursales de las empresas comerciales moldavas (\u00abfirmas\u00bb) se rigen por la regla general del art\u00edculo 240 del C\u00f3digo Civil y no son personas jur\u00eddicas<\/strong>.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n La Ley N.\u00ba 845\/1992 sobre emprendimiento y empresas, en su art\u00edculo 21, hist\u00f3ricamente defin\u00eda las sucursales como subdivisiones sin personalidad jur\u00eddica, dotadas de bienes por la empresa y que operan sobre la base de reglamentos aprobados por esta.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Aunque esta ley es anterior a la modernizaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil, su postura general respecto a las sucursales nacionales coincide con la posici\u00f3n actual del C\u00f3digo Civil sobre las \u00absucursales\u00bb.<\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 241 del C\u00f3digo Civil modernizado<\/strong> regula espec\u00edficamente la actividad de las sucursales de personas jur\u00eddicas extranjeras establecidas en Moldavia.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Es fundamental que el art\u00edculo 241(3) establece: \u00abSucursala persoanei juridice str\u0103ine nu este persoan\u0103 juridic\u0103\u00bb (La sucursal de una persona jur\u00eddica extranjera no es una persona jur\u00eddica)<\/strong>.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n La organizaci\u00f3n matriz extranjera es responsable de las obligaciones de su sucursal moldava.<\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 21(6) de la Ley N.\u00ba 845\/1992 establec\u00eda anteriormente, en derogaci\u00f3n de otros p\u00e1rrafos del mismo art\u00edculo, que \u00ablas sucursales y representaciones de empresas de estados extranjeros se crean como personas jur\u00eddicas\u00bb.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n Esto creaba una discrepancia significativa.<\/p>\n\n\n La modernizaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil y sus disposiciones transitorias, en particular, el art\u00edculo 11 de la Ley de entrada en vigor del C\u00f3digo Civil (LPA C civ, art. 11, como se detalla en \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n y \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n)<\/strong>, resolvieron esta colisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El LPA C civ, art. 11(4) establece que las modificaciones a los art\u00edculos 240 y 241 del C\u00f3digo Civil se aplican a partir del 1 de marzo de 2019. A partir de esta fecha, las \u00abfiliale\u00bb (t\u00e9rmino antiguo para sucursales) y \u00abreprezentan\u021be\u00bb registradas anteriormente se consideran \u00absucursale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n La clave es el LPA C civ, art. 11(5) \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n: \u00abSi una sucursal de una persona jur\u00eddica extranjera, registrada en la Rep\u00fablica de Moldavia antes del 1 de marzo de 2019, ten\u00eda el estatus de persona jur\u00eddica distinta de la persona jur\u00eddica extranjera, deja de tener el estatus de persona jur\u00eddica distinta<\/strong> desde el momento de la realizaci\u00f3n de las modificaciones seg\u00fan el p\u00e1rrafo (1) o, seg\u00fan el caso, el p\u00e1rrafo (2)\u00bb. Esta norma brindaba la posibilidad de transformaci\u00f3n en una persona jur\u00eddica moldava (por ejemplo, SRL) hasta el 1 de enero de 2024, si la empresa matriz extranjera deseaba mantener una personalidad jur\u00eddica separada para sus actividades en Moldavia.<\/p>\n\n\n La reclasificaci\u00f3n de las sucursales extranjeras que anteriormente pose\u00edan el estatus de persona jur\u00eddica seg\u00fan la Ley N.\u00ba 845\/1992 es una de las consecuencias m\u00e1s importantes de la modernizaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil. No se trat\u00f3 simplemente de un cambio terminol\u00f3gico, sino de una modificaci\u00f3n sustancial del estatus legal para los sujetos afectados. El conflicto entre la Ley N.\u00ba 845\/1992 (sucursales extranjeras como personas jur\u00eddicas) y la intenci\u00f3n del C\u00f3digo Civil modernizado (todas las sucursales como entidades sin personalidad jur\u00eddica) requer\u00eda normas transitorias claras. El LPA C civ, art. 11 proporcion\u00f3 esta claridad, obligando a las empresas extranjeras a reconsiderar su estatus: ya sea aceptar el estatus de entidad sin personalidad jur\u00eddica para su sucursal moldava, o reestructurarse en una filial de pleno derecho. La p\u00e9rdida de personalidad jur\u00eddica por parte de estas sucursales extranjeras implica que sus obligaciones ahora recaen directamente sobre la empresa matriz extranjera, y su capacidad para actuar de forma independiente (por ejemplo, ante los tribunales, en contratos) es limitada, requiriendo acciones a trav\u00e9s de la organizaci\u00f3n matriz. Este paso se alinea con la pr\u00e1ctica de muchos pa\u00edses de derecho continental, donde las sucursales generalmente no son entidades jur\u00eddicas separadas, contribuyendo a un entendimiento internacional m\u00e1s uniforme de las estructuras corporativas. Las empresas extranjeras cuyas sucursales estaban registradas como personas jur\u00eddicas antes de marzo de 2019 debieron decidir activamente si transformarlas en filiales antes del 1 de enero de 2024 o aceptar su reclasificaci\u00f3n como sucursales sin estatus de persona jur\u00eddica. Esto conllev\u00f3 ajustes legales, administrativos y, posiblemente, fiscales.<\/p>\n\n\n\n Las sucursales, incluidas las sucursales de personas jur\u00eddicas extranjeras, est\u00e1n sujetas a registro en la Agencia de Servicios P\u00fablicos (ASP) en el Registro Estatal de Personas Jur\u00eddicas. La Ley N.\u00ba 220\/2007 confirma que las sucursales se registran sin otorgarles el estatus de persona jur\u00eddica<\/strong>. A las sucursales de personas jur\u00eddicas extranjeras se les asigna un n\u00famero de identificaci\u00f3n estatal (IDNO) diferente del n\u00famero de su empresa matriz.<\/p>\n\n\n\n Esta ley regula la creaci\u00f3n, el registro y la actividad de las ONC, incluyendo asociaciones p\u00fablicas, fundaciones e instituciones privadas. La propia ONC adquiere personalidad jur\u00eddica desde el momento de su registro [art. 1(3), art. 13(2)].<\/p>\n\n\n\n En cuanto a las sucursales, el art\u00edculo 18(1)(b) de la Ley N.\u00ba 86\/2020<\/strong> establece que el \u00f3rgano de direcci\u00f3n supremo de la ONC toma la decisi\u00f3n de crear sucursales y representaciones<\/em>. La ley no prev\u00e9 una personalidad jur\u00eddica separada para las sucursales de las ONC<\/strong>. Se consideran divisiones de la ONC principal.<\/p>\n\n\n\n El estatus de las sucursales de las ONC como entidades sin personalidad jur\u00eddica se corresponde con los principios generales del C\u00f3digo Civil modernizado (art. 240).<\/p>\n\n\n\n Las ONC se registran en el Registro Estatal de Personas Jur\u00eddicas. La ley no prev\u00e9 un procedimiento de registro separado que otorgue personalidad jur\u00eddica a sus sucursales.<\/p>\n\n\n\n El marco legal para las sucursales de las ONC es coherente y claro: son una extensi\u00f3n de la ONC matriz y no poseen un estatus legal independiente. La Ley N.\u00ba 86\/2020 considera a la propia ONC como la persona jur\u00eddica. La autoridad para crear sucursales pertenece al \u00f3rgano de direcci\u00f3n de la ONC, lo que indica que las sucursales son partes subordinadas e integrales, no entidades independientes. Esto se corresponde con el principio general de que las sucursales carecen de personalidad jur\u00eddica, consagrado en el C\u00f3digo Civil. Para las ONC, esto significa que toda la actividad, los contratos y las obligaciones de la sucursal son legalmente la actividad, los contratos y las obligaciones de la ONC matriz. Esto simplifica la gesti\u00f3n, pero concentra la responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n Como se establece en el art. 240 y el art. 241<\/p>\nC\u00f3digo Civil, \u00absucursal\u0103\u00bb (independientemente de si pertenece a una organizaci\u00f3n nacional o extranjera, comercial o no comercial) claramente no es una persona jur\u00eddica<\/strong>. Esto elimin\u00f3 las posibles ambig\u00fcedades e inconsistencias que exist\u00edan anteriormente en diversas leyes.<\/p>\n\n\n\n El C\u00f3digo Civil modernizado introdujo\/aclar\u00f3 el concepto de \u00abgrup de persoane juridice\u00bb (grupo de personas jur\u00eddicas) y redefini\u00f3 \u00abfilial\u0103\u00bb como una filial.<\/p>\n\n\n El art\u00edculo 290 del C\u00f3digo Civil<\/strong> define este grupo: \u00ab(1) El grupo incluye la persona jur\u00eddica que ejerce el control y todas las personas jur\u00eddicas controladas por ella (filiales). (2) La persona jur\u00eddica controlada (filial) es una persona jur\u00eddica que se encuentra bajo el control de otra persona jur\u00eddica (la persona jur\u00eddica que ejerce el control), directa o a trav\u00e9s de otra persona jur\u00eddica controlada\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Esto indica directamente que \u00abfilial\u0103\u00bb (empresa filial) es<\/em> una persona jur\u00eddica<\/strong> controlada por otra persona jur\u00eddica (la empresa matriz o \u00abpersoana juridic\u0103 care exercit\u0103 control\u00bb).<\/p>\n\n\n\n La \u00abNota informativa\u00bb de la Ley n.\u00ba 133\/2018 indicaba que la definici\u00f3n de \u00abcontrol\u00bb deb\u00eda incluirse en el proyecto del art\u00edculo 68^20, p\u00e1rrafos (3)-(6) del C\u00f3digo Civil.<\/p>Esta es una definici\u00f3n proyectada, modelada seg\u00fan el modelo de la Ley Europea Modelo sobre Sociedades An\u00f3nimas (EMCA), que inclu\u00eda elementos como la posesi\u00f3n de la mayor\u00eda de los derechos de voto, el derecho a nombrar\/destituir a la mayor\u00eda de los miembros de los \u00f3rganos administrativos\/directivos\/supervisores, o el ejercicio de una influencia dominante mediante un contrato o disposiciones estatutarias.<\/p>\n\n\n Aunque el texto exacto adoptado del art\u00edculo, similar al proyecto \u00abArt\u00edculo 68^20\u00bb, que define los mecanismos de control, no se presenta en su totalidad en los fragmentos proporcionados de la ley final, el C\u00f3digo Civil ahora contiene una secci\u00f3n especial \u00abGrupul de persoane juridice cu scop lucrativ\u00bb (Art\u00edculos 286-294). El art\u00edculo 287<\/strong> se titula \u00abNo\u021biunea de control \u0219i societate-mam\u0103\u00bb (Concepto de control y sociedad matriz), el art\u00edculo 288<\/strong> \u2013 \u00abPrezum\u021biile de control\u00bb (Presunciones de control), y el art\u00edculo 289<\/strong> \u2013 \u00abControlul indirect\u00bb (Control indirecto).<\/p>\n\n\n\n Limitaci\u00f3n:<\/em> El texto completo de estos art\u00edculos espec\u00edficos (287, 288, 289), que detallan los mecanismos<\/em> de control (por ejemplo, porcentaje de derechos de voto, derechos de nombramiento), no est\u00e1 disponible en los fragmentos proporcionados. Sin embargo, el art\u00edculo 290 establece claramente que \u00abfilial\u0103\u00bb es una persona jur\u00eddica controlada<\/em>. La \u00abNota informativa\u00bb confirma la intenci\u00f3n legislativa de definir el control bas\u00e1ndose en principios establecidos de gobierno corporativo. El art\u00edculo 904, aunque se refiere a obst\u00e1culos para el cumplimiento de obligaciones contractuales, menciona el \u00ab\u00e1mbito de control del deudor\u00bb (sfera de control a debitorului) como un concepto relevante.<\/p>\n\n\n\n Estas disposiciones desempe\u00f1aron un papel crucial en la gesti\u00f3n de la reclasificaci\u00f3n de las estructuras existentes. Prescrib\u00edan la adecuaci\u00f3n de los documentos constitutivos antes del 1 de enero de 2024 y establec\u00edan que, a partir del 1 de marzo de 2019, las antiguas \u00abfiliale\u00bb (sucursales) y \u00abreprezentan\u021be\u00bb se consideran legalmente \u00absucursale\u00bb (nuevas sucursales, sin personalidad jur\u00eddica). Las sucursales extranjeras que anteriormente eran personas jur\u00eddicas perdieron ese estatus si no se transformaban.<\/p>\n\n\n\n La clara distinci\u00f3n terminol\u00f3gica y conceptual entre \u00absucursal\u0103\u00bb (sucursal sin personalidad jur\u00eddica) y \u00abfilial\u0103\u00bb (filial con personalidad jur\u00eddica, controlada dentro del grupo) es un logro fundamental de la modernizaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil. El sistema anterior pod\u00eda generar confusi\u00f3n. Al adoptar t\u00e9rminos y conceptos (como \u00abgrupo de personas jur\u00eddicas\u00bb y una definici\u00f3n clara de \u00abcontrol\u00bb, incluso si su texto completo adoptado no est\u00e1 presente en los fragmentos) que se corresponden con los est\u00e1ndares de la UE\/internacionales,<\/p>\n, Moldavia busc\u00f3 aumentar la claridad jur\u00eddica tanto para los sujetos nacionales como para los extranjeros. La introducci\u00f3n del concepto de \u00abgrupo de personas jur\u00eddicas\u00bb y la definici\u00f3n de \u00abfilial\u0103\u00bb como una persona jur\u00eddica controlada abren el camino para una regulaci\u00f3n especial de la responsabilidad del grupo, la transparencia y las transacciones intragrupo, lo que es caracter\u00edstico de los sistemas desarrollados de derecho corporativo. Esta reforma facilita estructuras corporativas m\u00e1s complejas y potencialmente alinea el derecho corporativo moldavo con los requisitos para una integraci\u00f3n econ\u00f3mica m\u00e1s profunda, reflejando una elecci\u00f3n estrat\u00e9gica de pol\u00edtica jur\u00eddica.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n El \u00e9nfasis en la definici\u00f3n de \u00abcontrol\u00bb es crucial para determinar los l\u00edmites del grupo y la responsabilidad de la empresa matriz.<\/p>\n\n\n\n La diferencia en la capacidad jur\u00eddica tiene profundas consecuencias pr\u00e1cticas para todos los aspectos de la actividad, la gesti\u00f3n de riesgos y las relaciones legales con terceros.<\/p>\n\n\n\n Es l\u00f3gico que si la sucursal no es una persona jur\u00eddica, no pueda realizar por s\u00ed misma acciones que requieran personalidad jur\u00eddica, como poseer bienes o participar en procesos judiciales. Todos esos derechos y obligaciones recaen en la organizaci\u00f3n matriz. La elecci\u00f3n entre crear una \u00absucursal\u0103\u00bb o una \u00abfilial\u0103\u00bb (si corresponde, por ejemplo, para actividades comerciales o para ONG extranjeras que crean una ONG moldava) se vuelve estrat\u00e9gica, sopesando la simplicidad de creaci\u00f3n y control (sucursal) frente a la protecci\u00f3n de responsabilidad y la identidad local separada (filial).<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la legislaci\u00f3n vigente de la Rep\u00fablica de Moldova, en particular el C\u00f3digo Civil modernizado (art. 240 para nacionales, art. 241 para extranjeros), las sucursales (\u00absucursale\u00bb) de empresas comerciales, tanto nacionales como extranjeras, no son personas jur\u00eddicas<\/strong>. Se consideran divisiones de sus empresas matrices, que asumen la plena responsabilidad por sus actividades. La disposici\u00f3n hist\u00f3rica de la Ley n.\u00ba 845\/1992, que otorgaba personalidad jur\u00eddica a las sucursales de empresas extranjeras, fue derogada por el C\u00f3digo Civil y sus disposiciones transitorias, que reclasificaron dichas sucursales como entidades sin personalidad jur\u00eddica, a menos que se hubieran transformado en una forma jur\u00eddica moldava reconocida de persona jur\u00eddica antes del 1 de enero de 2024.<\/p>\n\n\n\n De manera similar, seg\u00fan la Ley N.\u00ba 86\/2020 sobre organizaciones no comerciales y los principios generales del C\u00f3digo Civil, las sucursales de organizaciones p\u00fablicas (no comerciales) no son personas jur\u00eddicas<\/strong>. Act\u00faan como una extensi\u00f3n de la ONG matriz, que es la que posee personalidad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n La modernizaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil ha unificado con \u00e9xito el concepto de sucursal (\u00absucursal\u0103\u00bb) como una divisi\u00f3n que no posee personalidad jur\u00eddica independiente, distingui\u00e9ndola claramente de \u00abfilial\u0103\u00bb (empresa filial), que es una persona jur\u00eddica independiente y controlada dentro de la estructura del grupo. Esto se aplica tanto al sector comercial como al no comercial.<\/p>\n El estatus legal de las sucursales (\u00absucursale\u00bb) actualmente es inequ\u00edvoco: no son personas jur\u00eddicas en Moldavia. Esta claridad es un resultado directo de la modernizaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil, orientada a la armonizaci\u00f3n legal y al aumento del atractivo inversor. Este estatus unificado simplifica la comprensi\u00f3n legal para todas las partes interesadas, pero exige que las organizaciones matrices consideren cuidadosamente las cuestiones de responsabilidad y estructuraci\u00f3n operativa. Las personas jur\u00eddicas extranjeras, en particular, tuvieron que navegar por el per\u00edodo de transici\u00f3n y tomar decisiones estrat\u00e9gicas sobre la forma de su presencia en Moldavia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"2. Marco Legal General para las Sucursales (\u00abSucursale\u00bb) en Moldavia seg\u00fan el C\u00f3digo Civil Modernizado<\/h2>\n\n\n\n
2.1. Definici\u00f3n y Caracter\u00edsticas de la Sucursal (\u00abSucursal\u0103\u00bb)<\/h3>\n\n\n\n
2.2. Principio General: Las Sucursales no Tienen Personalidad Jur\u00eddica Propia<\/h3>\n\n\n\n
2.3. Eliminaci\u00f3n del Concepto de \u00abReprezentant\u0103\u00bb (Representaci\u00f3n) como Categor\u00eda Separada<\/h3>\n\n\n\n
Tabla 1: Resumen Legislativo del Estatus Legal de la Sucursal (\u00abSucursal\u0103\u00bb) en Moldavia<\/h3>\n\n\n\n
Tipo de Organizaci\u00f3n Matriz<\/strong><\/td> Legislaci\u00f3n Clave<\/strong><\/td> Estatus Legal de la Sucursal (\u00abSucursal\u0103\u00bb) (Persona Jur\u00eddica)<\/strong><\/td> Caracter\u00edsticas Definitorias Clave<\/strong><\/td><\/tr> Empresa Comercial – Nacional<\/td> C\u00f3digo Civil, art. 240<\/td> No<\/td> Subdivisi\u00f3n de la organizaci\u00f3n matriz, no posee personalidad jur\u00eddica propia, la organizaci\u00f3n matriz asume la responsabilidad total<\/td><\/tr> \u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u0424\u0438\u0440\u043c\u0430 – \u0418\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f<\/td> \u0413\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u043e\u0434\u0435\u043a\u0441, \u0441\u0442. 241; \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d \u043e \u0432\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0432 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0413\u041a (LPA C civ), \u0441\u0442. 11<\/td> \u041d\u0435\u0442<\/td> \u041f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043d\u0435 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0441\u0443\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e, \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u0430\u044f \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0435\u0441\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u043d\u0443\u044e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c<\/td><\/tr> \u041e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f\/\u041d\u0435\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u041e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f<\/td> \u0417\u0430\u043a\u043e\u043d \u2116 86\/2020; \u0413\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u043e\u0434\u0435\u043a\u0441, \u0441\u0442. 240<\/td> \u041d\u0435\u0442<\/td> \u041f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043d\u0435 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0441\u0443\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e, \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043d\u0430\u044f \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0435\u0441\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u043d\u0443\u044e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n 3. Estatus Legal de las Sucursales de Empresas Comerciales (\u00abFirmas\u00bb)<\/h2>\n\n\n\n
3.1. Sucursales Comerciales Nacionales<\/h3>\n\n\n\n
3.2. Sucursales Comerciales Extranjeras (Sucursale ale Persoanelor Juridice Str\u0103ine)<\/h3>\n\n\n\n
3.2.1. Eliminaci\u00f3n de la Anomal\u00eda Hist\u00f3rica de la Ley N.\u00ba 845\/1992<\/h4>\n\n\n\n
3.3. Requisitos de Registro (Ley N.\u00ba 220\/2007)<\/h3>\n\n\n\n
4. Estatus Legal de las Sucursales de Organizaciones P\u00fablicas (Organizaciones Sin Fines de Lucro – OSFL)<\/h2>\n\n\n
4.1. Ley N.\u00ba 86\/2020 sobre Organizaciones No Comerciales<\/h3>\n\n\n\n
4.2. Conformidad con los Principios del C\u00f3digo Civil<\/h3>\n\n\n\n
4.3. Registro<\/h3>\n\n\n\n
5. Impacto del C\u00f3digo Civil Modernizado (Ley 133\/2018): Aclaraciones y Diferencias<\/h2>\n\n\n\n
5.1. \u00abSucursal\u0103\u00bb (Sucursal) como Entidad No Jur\u00eddica Confirmada<\/h3>\n\n\n\n
5.2. \u00abFilial\u0103\u00bb (Filial) como Persona Jur\u00eddica Separada y Controlada dentro de un \u00abGrup de persoane juridice\u00bb (Grupo de Personas Jur\u00eddicas)<\/h3>\n\n\n\n
5.2.1. Definici\u00f3n de \u00abControl\u00bb (Controlul)<\/h4>\n\n\n\n
5.3. Disposiciones Transitorias (LPA C civ, art. 11)<\/h3>\n\n\n\n
Tabla 2: Comparaci\u00f3n de \u00abSucursal\u0103\u00bb (Sucursal) y \u00abFilial\u0103\u00bb (Filial) seg\u00fan la Legislaci\u00f3n Modernizada de Moldavia<\/h3>\n\n\n\n
Caracter\u00edstica<\/strong><\/td> \u00abSucursal\u0103\u00bb (Sucursal)<\/strong><\/td> \u00abFilial\u0103\u00bb (Filial)<\/strong><\/td><\/tr> Personalidad Jur\u00eddica<\/strong><\/td> Ausente \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/td> Posee personalidad jur\u00eddica propia \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/td><\/tr> Responsabilidad de la Organizaci\u00f3n Matriz<\/strong><\/td> Responsabilidad total de la organizaci\u00f3n matriz por todas las deudas y obligaciones de la sucursal \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/td> La responsabilidad de la organizaci\u00f3n matriz generalmente se limita a su aporte en la filial (excepto en casos especiales)<\/td><\/tr> Capacidad Contractual<\/strong><\/td> No puede celebrar contratos en su propio nombre; los contratos son celebrados por la organizaci\u00f3n matriz<\/td> Puede celebrar contratos en su propio nombre y asume la responsabilidad por ellos<\/td><\/tr> Derecho de Propiedad sobre Bienes<\/strong><\/td> No puede poseer bienes en su propio nombre; los activos pertenecen a la organizaci\u00f3n matriz \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/td> Puede poseer bienes en su propio nombre<\/td><\/tr> Participaci\u00f3n en Procedimientos Judiciales<\/strong><\/td> Generalmente no puede actuar como demandante o demandado en su propio nombre; las demandas se presentan por\/contra la organizaci\u00f3n matriz \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n<\/td> Puede actuar como demandante y demandado en su propio nombre como persona jur\u00eddica independiente<\/td><\/tr> Relaciones T\u00edpicas con la Organizaci\u00f3n Matriz<\/strong><\/td> Unidad separada, parte de la organizaci\u00f3n matriz<\/td> Persona jur\u00eddica independiente, controlada por la organizaci\u00f3n matriz dentro de un grupo de personas jur\u00eddicas<\/td><\/tr> Legislaci\u00f3n Reguladora de Moldavia<\/strong><\/td> C\u00f3digo Civil (art. 240, 241); Ley N.\u00ba 220\/2007<\/td> C\u00f3digo Civil (art. 290 y relacionados); Ley N.\u00ba 220\/2007; leyes especiales sobre personas jur\u00eddicas de la forma correspondiente<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n 6. Consecuencias Clave de Tener\/No Tener Personalidad Jur\u00eddica<\/h2>\n\n\n\n
6.1. Responsabilidad<\/h3>\n\n\n\n
\n
6.2. Capacidad Contractual<\/h3>\n\n\n\n
\n
6.3. Derecho de Propiedad sobre los Bienes<\/h3>\n\n\n\n
6.4. Capacidad para Participar en Procedimientos Judiciales<\/h3>\n\n\n\n
\n
7. Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n
7.1. Respuesta Final sobre las Sucursales de Empresas (Empresas Comerciales)<\/h3>\n\n\n
7.2. Respuesta Definitiva sobre las Sucursales de Organizaciones P\u00fablicas (Organizaciones Sin Fines de Lucro)<\/h3>\n\n\n
7.3. Confirmaci\u00f3n del Estatus Unificado<\/h3>\n\n\n\n